Desfășurată pe parcursul a trei luni, operațiunea a dus la arestarea a aproape 100 de suspecți și la descinderea în 29 de centre de fraudă. 30 de țări și 13 parteneri din sectorul privat, printre care Huawei, Mastercard și Meta, au participat la acțiunile comune care au reușit să identifice active în valoare de peste 39 de miliarde de dolari legate de fraude.
Coaliția EAU: fraudă cripto de 39 mld. dolari, 960 arestați
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- O coaliție formată din 30 de țări, condusă de Emiratele Arabe Unite, a dejucat peste 123 de milioane de tentative de fraudă digitală în cadrul unei operațiuni sub acoperire care a durat trei luni.
- Acțiunea de combatere a fraudei a dus la peste 960 de arestări, închiderea a 4.000 de conturi bancare și descinderi la 29 de centre de fraudă.
- Autoritățile au identificat active criptografice în valoare de 39 miliarde de dolari legate de fraude, în vederea confiscării, și au securizat transferuri tokenizate în valoare de 12 miliarde de dolari.
Operațiunea „Confrontation Ghost” a dus la 960 de arestări și la identificarea unor active provenite din fraudă în valoare de peste 39 de miliarde de dolari
Ministerul de Interne al Emiratelor Arabe Unite și o coaliție internațională de agenții de aplicare a legii au dat o lovitură puternică rețelelor internaționale de criminalitate digitală, zădărnicind peste 123,71 milioane de tentative de fraudă online în cadrul operațiunii „Confrontation Ghost”.
Miercuri, Ministerul de Interne al EAU a dezvăluit amploarea operațiunii „Confrontation Ghost”, o acțiune antifraudă care a reunit eforturile organizațiilor de aplicare a legii din 30 de țări, inclusiv Interpol, Alianța Globală Antifraudă (GASA) și 13 colaboratori din sectorul privat, într-o campanie masivă de trei luni împotriva fraudei digitale, care a atins niveluri critice la nivel internațional.
Peste 960 de persoane au fost arestate în urma acestei acțiuni, fiind identificați 3.500 de suspecți și 15.000 de victime, potrivit agenției oficiale de știri Emirates News Agency. Au fost blocate peste 4.000 de conturi bancare, au fost închise 570 de conturi de pe rețelele sociale legate de aceste scheme frauduloase și au fost efectuate percheziții la 29 de centre de fraudă.
Emiratele Arabe Unite, Filipine, Canada, Norvegia, Japonia, Regatul Unit, Ecuador, România, Kuweit, Nepal, Uzbekistan, Danemarca, Myanmar, Brazilia, Iordania, Italia, Maldive, Singapore, Suedia, China, Senegal, Franța, Bahrain, Kazahstan, Indonezia, Slovacia, Kenya, Maroc, Țările de Jos și Republica Coreea au oferit sprijin și au participat la această operațiune.
Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok și Trend Micro au fost parteneri privați implicați în această campanie masivă împotriva fraudei digitale.
Operațiunea „Confrontation Ghost” s-a concentrat pe combaterea grupurilor implicate în fraude bazate pe inteligență artificială, fraude financiare prin intermediul platformelor digitale și șantaj sexual online, prin consolidarea schimburilor de informații și accelerarea răspunsului autorităților de aplicare a legii la amenințările de fraudă digitală.
Folosind această strategie, operațiunea a identificat active digitale legate de fraudă în valoare de peste 39 de miliarde de dolari, care sunt deja confiscate și recuperate. De asemenea, operațiunea a utilizat active tokenizate pentru a asigura tranzacții financiare în valoare de 12 miliarde de dolari, reducând astfel riscurile financiare.
Colonelul Dana Al Marzouqi, director general al Biroului pentru Afaceri Internaționale din cadrul Ministerului de Interne, a subliniat importanța cooperării internaționale pentru detectarea și combaterea noilor rețele care utilizează canalele digitale pentru a desfășura activități criminale transfrontaliere.
Dr. Monica Kathina Juma, director executiv al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), a declarat că „utilizarea tot mai mare a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în fraudă, alături de exploatarea platformelor digitale, a conturilor bancare și a criptomonedelor pentru a transfera fonduri și a le ascunde originea, necesită îmbunătățiri continue ale contramăsurilor, precum și o coordonare și o cooperare internațională mai puternice.”
Emiratele Arabe Unite și-au întărit supravegherea asupra operațiunilor de criminalitate legată de criptomonede. În septembrie, Emiratele Arabe Unite și Suedia au destructurat o bandă internațională care spăla fonduri provenite din activități ilicite folosind criptomonede și care avea legături cu asasinate la comandă.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
