Coinbase contribuie la rezolvarea unui caz de răpire după ce un client a fost obligat să transfere criptomonede

Probele din blockchain leagă jaful de cinci condamnări

Bursa de criptomonede Coinbase (Nasdaq: COIN) a dezvăluit, într-o postare pe blog din 18 mai, că a oferit asistență într-o anchetă penală din Marea Britanie. Compania a declarat că activitatea sa de analiză a datelor din blockchain a ajutat anchetatorii după ce sistemele interne au detectat semne că un client era constrâns în timpul unui jaf. Cazul s-a încheiat cu cinci condamnări pentru răpire, sechestrare de persoană, conspirație la jaf și spălare de bani.

Un bărbat de 36 de ani din Hertfordshire a întâlnit patru bărbați în timpul unei ieșiri nocturne în Shoreditch, estul Londrei. Incidentul a avut loc în iulie anul trecut. Ulterior, grupul l-a forțat să meargă la domiciliul său, l-a reținut, l-a agresat și l-a presat să acceseze conturile financiare, inclusiv contul său Coinbase. În timp ce atacatorii încercau să transfere active de pe platformă, sistemele interne de monitorizare ale Coinbase au identificat activități care sugerau că clientul era sub constrângere și au escaladat situația ca fiind una de urgență. Ulterior, anchetatorii au urmărit 1.900 de lire sterline (aproximativ 2.548 de dolari) în criptomonede, împreună cu fonduri fiduciare suplimentare, pe diverse adrese și conturi.

Brian Armstrong, directorul executiv al Coinbase, a comentat pe X:

„Echipa noastră de investigații a identificat o infracțiune în curs de desfășurare și a utilizat tehnici de criminalistică blockchain pentru a-i urmări pe infractori, ceea ce a dus la cinci condamnări.”

Încercarea de transfer a fost identificată de sistemele de monitorizare ale Coinbase în timp ce incidentul era încă în desfășurare. Platforma de criptomonede a alertat poliția britanică, a tratat situația ca fiind urgentă, a ajutat la urmărirea fondurilor furate pe adrese blockchain, a conectat activitatea portofelelor cu persoanele implicate în caz și a oferit sprijin în timpul procedurilor la Curtea Coroanei din St Albans. Echipa Global Intelligence a companiei a asistat, de asemenea, la analiza unui suspect care avea un cont Coinbase, iar Coinbase a declarat că intenționează să își îmbunătățească în continuare instrumentele de monitorizare și parteneriatele cu forțele de ordine.

Înregistrările din lanțul de blocuri arată că registrele publice ajută la aplicarea legii

Înregistrările blockchain le-au oferit anchetatorilor o urmă a tranzacțiilor pe care să o analizeze pe măsură ce cazul se desfășura. Datele din registrele publice au ajutat la cartografierea mișcărilor de criptomonede fără întârzierile asociate adesea cu solicitările bancare tradiționale. Coinbase a descris vizibilitatea registrului ca o dovadă obiectivă care a ajutat la transformarea unei infracțiuni fizice implicând active digitale într-un caz juridic închis.

Aceste dovezi au contribuit la condamnări, inclusiv patru pentru conspirație la jaf, răpire și sechestrare de persoane, și una pentru spălare de bani. Coinbase a declarat că rezultatul a arătat cum transparența blockchain-ului poate îmbunătăți protecția consumatorilor, consolida responsabilitatea și sprijini o coordonare mai rapidă între firmele de criptomonede și forțele de ordine.

Directorul juridic al Coinbase, Paul Grewal, a postat pe X:

„Blockchain-urile ne-au permis să identificăm și să urmărim acțiunile lor în timp real, pe măsură ce se petreceau.”