Binance încetează tranzacțiile cu 16 platforme și avertizează asupra verificărilor portofelelor

Binance stabilește trei termene limită pentru restricțiile privind tranzacțiile

Tranzacțiile care implică 16 furnizori de servicii de cripto-active nu vor mai fi procesate prin Binance, conform restricțiilor anunțate pe 14 august. Bursa a instruit utilizatorii să nu trimită fonduri către, să nu primească active de la sau să nu interacționeze în alt mod, direct sau indirect, cu entitățile menționate după datele respective de intrare în vigoare.

Restricțiile au intrat în vigoare pe 7 august pentru Shelbit, operată de Shelbit General Trading LLC, și Aban Tether Exchange. Binance a aplicat un al doilea termen limită pe 13 august pentru A7 Nigeria, A7 Africa și Pilotfinance Ltd., urmat de un termen limită pe 23 august care vizează încă 11 platforme, inclusiv HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX și WhiteBird.

Celelalte entități vizate de termenul limită din 23 august sunt Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa și Exnode, inclusiv Exnode Pay. Binance a avertizat:

„Orice tranzacții încercate la aceste date sau după acestea pot fi reținute și supuse unei verificări de conformitate. Se pot aplica restricții asupra portofelului (portofelelor) afectat(e) pe durata verificării, iar o astfel de activitate poate constitui, de asemenea, o încălcare a Termenilor de utilizare Binance.”

Sancțiunile vizează rețelele de criptomonede iraniene și ruse

Autoritățile americane au impus sancțiuni asupra Shelbit și Aban Tether printr-o acțiune a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din 7 august. Departamentul Trezoreriei a susținut că adresele Shelbit au schimbat peste 3 milioane de dolari cu adresele Gărzii Revoluționare Islamice, în timp ce Aban Tether a procesat tranzacții care implicau burse iraniene desemnate anterior.

Măsurile de aplicare a legii luate anterior împotriva Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex au înăsprit cerințele de verificare privind expunerea la platformele de schimb iraniene. Acțiunea de sancționare din 2 iunie, care a vizat patru platforme iraniene, a inclus entități pe care OFAC le-a identificat ulterior printre contrapartidele tranzacțiilor Aban Tether, legând restricțiile din august de o campanie mai amplă care vizează fluxurile de active digitale legate de Iran.

Autoritățile britanice au vizat separat platformele de schimb de criptomonede și rețeaua A7 susținută de Kremlin prin 18 desemnări de sancțiuni anunțate pe 26 mai. Oficialii au susținut că A7 a sprijinit eludarea sancțiunilor, achizițiile militare și plățile legate de petrol, în timp ce rețeaua a afirmat că a transferat peste 90 de miliarde de dolari în cursul anului precedent.

Pachetul de sancțiuni al Regatului Unit a inclus mai multe entități care figurau pe lista Binance, precum EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia și Huobi Global. Sancțiunile au vizat, de asemenea, platformele de tranzacționare și furnizorii de servicii de plată asociați cu rutele de decontare către Rusia, infrastructura de stablecoin-uri și canalele de lichiditate transfrontaliere.

A7 își extinde plățile alternative pe măsură ce presiunea privind conformitatea crește

A7 a promovat sisteme alternative de decontare transfrontalieră pe măsură ce guvernele occidentale restricționează accesul la canalele financiare consacrate. A7 afirmă că deservește peste 10.000 de parteneri comerciali și intermediază aproape o cincime din piața rusă a decontărilor internaționale. Se pare că stablecoin-ul său A7A5, garantat cu ruble, a depășit 100 de miliarde de dolari în volumul total al tranzacțiilor.

Binance și-a extins operațiunile de conformitate, răspunzând în același timp la controlul asupra tranzacțiilor care implică părți supuse restricțiilor. Compania a raportat anterior o scădere de 96,8% a expunerii la tranzacții legate de sancțiuni între ianuarie 2024 și iulie 2025. Departamentul său de conformitate include peste 1.500 de angajați, reprezentând aproximativ 25% din forța de muncă globală a companiei.

Utilizatorii rămân responsabili pentru confirmarea destinației, a rețelei și a contrapărții înainte de a iniția un transfer ireversibil pe blockchain. O mică tranzacție de testare poate evidenția erori de adresă sau de rețea, deși aceasta nu ar elimina riscurile de conformitate asociate cu transferul de active către o platformă restricționată sau un portofel conectat la una dintre acestea.

Bursele centralizate păstrează custodia asupra activelor clienților și pot întârzia, verifica sau împiedica retragerile în conformitate cu regulile aplicabile. Un portofel cu custodie proprie îi oferă proprietarului controlul asupra cheilor private, dar nu elimină obligațiile legate de sancțiuni și nici nu protejează utilizatorii care efectuează tranzacții cu contrapartide restricționate. Ultima serie de restricții ale platformei Binance intră în vigoare pe 23 august.