70.000 de profesioniști din domeniul aplicării legii din SUA solicită modificarea Legii CLARITY

Coaliția națională își exprimă îngrijorarea cu privire la limitele de investigare din Legea CLARITY

O coaliție care reprezintă peste 70.000 de profesioniști din domeniul aplicării legii din SUA s-a implicat în dezbaterea privind Legea privind claritatea pieței activelor digitale (Legea CLARITY), îndemnând oficialii federali să revizuiască prevederile care, potrivit acestora, ar putea slăbi capacitatea de a investiga infracțiunile care implică active digitale.

Scrisoarea din 23 iunie a fost semnată de liderii Asociației Naționale a Procurorilor Districtuali, Asociației Naționale a Procurorilor Adjuncți ai Statelor Unite, Asociației Internaționale a Șefilor de Poliție și Asociației Naționale a Șerifilor. Împreună, aceste organizații reprezintă procurori, șerifi, șefi de poliție, anchetatori criminali, adjuncți, ofițeri și alți profesioniști din domeniul aplicării legii din întreaga Statele Unite.

Organizațiile au scris:

„Organizațiile semnatare susțin inovarea responsabilă și împărtășesc obiectivul de a se asigura că Statele Unite rămân un lider global în domeniul tehnologiilor emergente și al piețelor financiare, dar considerăm, de asemenea, că inovarea și siguranța publică nu se exclud reciproc și pot avansa împreună.”

Adresată procurorului general interimar Todd Blanche și lui Patrick J. Witt, directorul executiv al Consiliului Prezidențial de Consilieri pentru Active Digitale, scrisoarea a mulțumit Administrației pentru colaborarea cu forțele de ordine, susținând totodată că principalele sale preocupări rămân nerezolvate.

În loc să se opună categoric legislației, coaliția s-a concentrat asupra secțiunii 604 din Legea CLARITY, susținând că această prevedere ar putea crea scutiri ample care să protejeze persoanele fizice sau juridice implicate în facilitarea tranzacțiilor cu active digitale. Organizațiile au susținut că astfel de scutiri ar putea crea lacune în supraveghere și responsabilitate, pe care actorii criminali sofisticați le-ar putea exploata.

Disputa privind Legea CLARITY se concentrează pe supraveghere și conformitate

Organizațiile au afirmat că activele digitale apar din ce în ce mai des în anchetele privind traficul de stupefiante, frauda, exploatarea copiilor, atacurile cu ransomware, eludarea sancțiunilor, finanțarea terorismului, criminalitatea organizată în comerțul cu amănuntul și alte forme de activitate criminală transnațională. Autoritățile de anchetă și cadrele de reglementare existente, au susținut acestea, ajută anchetatorii să identifice suspecții, să urmărească traseele financiare, să recupereze veniturile ilicite și să restituie activele victimelor.

Secțiunea 604 a atras cele mai puternice critici din partea coaliției. Scrisoarea susține că scutirile ample prevăzute în Legea CLARITY ar putea reduce transparența și responsabilitatea prin excluderea anumitor participanți la piață de la obligațiile de reglementare care sprijină în prezent anchetele penale, subliniind totodată că îngrijorarea nu vizează persoanele care se limitează la scrierea sau publicarea de cod software.

Organizațiile au scris:

„Nicio categorie de participanți la piață nu ar trebui să beneficieze de o scutire generală de la înregistrare, de la cerințele „cunoaște-ți clientul” (KYC), de la Legea privind secretul bancar (BSA) sau de la cerințele AML/CFT.”

Coaliția a contestat, de asemenea, alte prevederi ale Legii CLARITY, susținând că anumite părți ale legislației ar putea slăbi măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pe care se bazează anchetatorii. Grupurile au afirmat că proiectul de lege nu reușește să stabilească un set cuprinzător de cerințe de conformitate comparabile cu cele impuse altor intermediari financiari.

Scrisoarea a identificat în mod specific serviciile de „mixing” și „tumbling”, precum și anumite întreprinderi din domeniul finanțelor descentralizate ca fiind categorii care ar putea fi scutite sau excluse de la obligațiile de reglementare, în ciuda rolului lor potențial în facilitarea circulației sau ascunderea fondurilor ilicite. Coaliția a susținut că orice cadru de reglementare pe termen lung ar trebui să mențină transparența, responsabilitatea și competențele autorităților de investigare, permițând în același timp continuarea inovării.

Cele patru organizații au solicitat continuarea dialogului cu Administrația, Congresul și alte părți interesate pentru a perfecționa Legea CLARITY și a elabora un cadru de reglementare care să promoveze inovarea responsabilă, păstrând în același timp transparența, responsabilitatea și instrumentele de investigație.