Sentença de Prisão de 20 Anos Espera por Homem Acusado de Esquema de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas

Homem de Gastonia Indiciado por Lavar Mais de $380K Através de Cripto

Matias Alexander Vinces Aguayo, 24 anos, de Gastonia, N.C., foi indiciado por supostamente lavar mais de $380.000 em um esquema de fraude eletrônica, de acordo com um anúncio feito na quarta-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). A acusação federal alega que Aguayo conspirou com outros para mover os fundos ilícitos através de múltiplos canais financeiros, incluindo serviços de processamento de pagamentos e exchanges de criptomoedas.

A acusação detalha que Aguayo operava a Keys ‘N Go, uma empresa que usava plataformas de pagamento como Stripe e Square. Ele também supostamente possuía e controlava contas bancárias pessoais e empresariais, incluindo uma em nome da Keys ‘N Go, bem como uma conta de exchange de criptomoedas na Binance.US. Co-conspiradores são acusados de abrir contas bancárias com informações pessoais roubadas, depositar fundos fraudulentos nessas contas e enviar os detalhes das contas para Aguayo. O DOJ detalha:

No total, Aguayo supostamente transferiu pelo menos $240.000 para endereços de criptomoedas e via transferências eletrônicas.

Aguayo também é acusado de ter mantido uma porcentagem dos fundos depositados como compensação por seu papel no esquema, de acordo com a acusação.

Embora ele ainda não tenha sido condenado, o Departamento de Justiça explicou:

A acusação de conspiração para lavagem de dinheiro acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão e uma multa de $500.000 ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transação.

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