US$ 570 milhões em bitcoins do SAFU da Binance vão para carteira misteriosa

Uma ação discreta que pode deixar os investidores nervosos

O Fundo de Ativos Seguros para Usuários (SAFU) da Binance, a reserva criada pela corretora para proteger os clientes em eventos extremos, está agora com metade do tamanho anterior, e a metade que foi utilizada está em movimento. Para explicar melhor, os 7.500 BTC que saíram do fundo em 31 de outubro mudaram de mãos novamente no início do dia 3 de novembro.

A Binance informou em 31 de outubro que uma “utilização parcial” do SAFU fazia parte do plano para cobrir as perdas decorrentes da violação da carteira quente, juntamente com parte de seu fundo de seguro de futuros e de seu próprio caixa corporativo. A empresa nunca revelou quanto veio de cada fonte, e os movimentos mais recentes oferecem a visão mais clara até o momento sobre para onde esse dinheiro foi.

O que a cadeia de blocos mostra

As moedas saíram do endereço SAFU divulgado pela Binance, 1BAuq7Vho2…, em duas transações no dia 31 de outubro: 1 BTC às 14h45 UTC e 7.499 BTC às 14h51 UTC. Em seguida, elas chegaram a um endereço intermediário e permaneceram lá por três dias.

Às 05h56 UTC do dia 3 de novembro, esse endereço intermediário enviou todos os 7.500 BTC em uma única transação para uma carteira sem identificação que já processou mais de 2.400 transações ao longo de sua existência. Cinquenta minutos depois, a carteira dividiu o montante em 150 saídas de cerca de 50 BTC cada.

Noventa e seis dessas saídas, totalizando 4.800 BTC, foram então agrupadas em uma transferência de 9.346 BTC. Os 54 lotes restantes foram enviados em transações separadas naquele dia.

Dividir um grande saldo em parcelas de 50 BTC e recombinar algumas delas é geralmente como uma corretora encaminha moedas para formadores de mercado ou mesas de operações no mercado de balcão (OTC) para recomprar tokens em falta. No entanto, nada nos dados vincula o endereço de destino a uma entidade identificada, e a Binance não explicou as transferências.

Pelo preço atual do bitcoin, de cerca de US$ 77,70, as moedas transferidas valem bem mais de US$ 572 milhões.

Por que o número do SAFU é importante

O SAFU detinha 15.000 BTC em fevereiro, depois que a Binance concluiu a conversão do fundo de aproximadamente US$ 1 bilhão de stablecoins em bitcoin. Atualmente, ele detém pouco mais de 7.500 BTC.

Isso coloca o fundo abaixo de um limite que a própria Binance estabeleceu. As perguntas frequentes sobre o SAFU afirmam claramente que a corretora reequilibrará o fundo de volta a US$ 1 bilhão se seu valor “cair abaixo de US$ 800 milhões devido a flutuações no preço do BTC”.

O problema é que a regra se aplica a quedas de preço, não a gastos, e a Binance afirmou separadamente que está “comprometida em reabastecer o SAFU para retornar o tamanho do fundo a aproximadamente US$ 1 bilhão”, mas não forneceu um prazo. Seu relatório de incidente de 3 de novembro, que atribuiu o ataque a uma instalação de software corrompida por um desenvolvedor e ao uso indevido de um serviço de carteira interna, não menciona o SAFU de forma alguma.

Balanço patrimonial da Binance após a violação

A Binance afirma ter arcado com o custo total e reabastecido 98% de seus ativos afetados (em 31 de outubro), com tokens menos líquidos ainda em processo de compra. O Bitcoin.com News informou que a análise pós-incidente atribuiu a violação a uma entrevista de emprego falsa e a ferramentas de inteligência artificial (IA) comprometidas.

Os fluxos de clientes se estabilizaram desde que os saques foram reabertos, e a Binance informou que, às 03h00 UTC do dia 3 de novembro, os depósitos por hora já superavam os saques; os dados também mostraram US$ 3,22 bilhões em entradas líquidas em 24 horas, contra US$ 12,17 bilhões em saídas líquidas em sete dias.

Essa oscilação ocorreu após uma saída acentuada, que o Bitcoin.com News cobriu quando as entradas voltaram a ser positivas após um êxodo de US$ 7 bilhões após o ataque.