Reino Unido ordena que fraudadores de criptomoedas devolvam 851.402 libras às vítimas de golpes

Tribunal ordena reembolso após fraude com criptomoedas de 1,5 milhão de libras

Pelo menos 65 pessoas que perderam dinheiro em um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas podem receber parte desse valor de volta após uma audiência realizada em 28 de setembro no Tribunal da Coroa de Southwark. A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), que regula os serviços financeiros, obteve ordens de confisco exigindo que Raymondip Bedi pague 603.404,28 libras e Patrick Mavanga pague 247.997,99 libras.

O valor total de 851.402,27 libras ordenado é inferior às 1.541.799 libras que os investidores perderam. A FCA identificou e entrou em contato com as vítimas e planeja devolver o dinheiro recuperado por meio do processo de confisco. Steve Smart, diretor executivo adjunto de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, afirmou:

“Bedi e Mavanga fraudaram os investidores e os deixaram sem dinheiro. Essas ordens aproximam as vítimas um passo mais perto de receberem seu dinheiro de volta.”

A decisão segue-se às penas de prisão impostas em julho de 2025, após um processo movido pela FCA. Bedi recebeu cinco anos e quatro meses, enquanto Mavanga recebeu seis anos e seis meses.

Como a fraude atingiu os investidores

Entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, Bedi e Mavanga ligavam para consumidores sem aviso prévio e os convenciam a investir em oportunidades falsas de investimento em criptomoedas. Eles atuavam por meio de empresas como a CCX Capital e a Astaria Group LLP. O relato da FCA sobre as condenações de 2024 descreve um site com aparência profissional usado para oferecer altos retornos aos investidores.

A dupla já havia sido condenada pela fraude quando a FCA solicitou as ordens de reembolso. Bedi se declarou culpado por conspiração para fraudar, conspiração para violar a proibição geral prevista na Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 e crimes de lavagem de dinheiro. Mavanga se declarou culpado por conspiração para fraudar, conspiração para violar essa proibição e posse de documentos de identificação falsos com intenção ilícita.

Abordagens inesperadas e ofertas de retornos excepcionalmente altos estão entre os sinais de alerta associados à fraude em investimentos em criptomoedas. Neste caso, as ligações não solicitadas levaram os investidores a oportunidades que não existiam. O esquema durou mais de dois anos, de fevereiro de 2017 a junho de 2019.

O que as ordens significam para as vítimas

De acordo com a Lei de Produtos do Crime de 2002, uma ordem de confisco exige que o infrator pague o benefício obtido com a conduta criminosa ou o valor dos ativos disponíveis, o que for menor. A FCA informou que Bedi e Mavanga têm três meses para efetuar o pagamento. O não cumprimento dessa exigência pode acarretar um acréscimo de até cinco anos à pena de prisão de Bedi e de dois anos à de Mavanga.

A FCA informou que devolverá o dinheiro arrecadado por meio das ordens aos investidores afetados. Seu anúncio estabelece um caminho para o reembolso, embora o valor que as vítimas receberão, em última instância, dependa dos fundos recuperados. Qualquer pessoa afetada por esse esquema que ainda não tenha sido contatada pelo órgão regulador pode entrar em contato com a Linha de Atendimento ao Consumidor da FCA.

Pessoas que buscam a devolução de fundos roubados também podem se deparar com ofertas fraudulentas de recuperação feitas por criminosos que se passam por autoridades. A FCA já alertou separadamente sobre comunicações falsas que alegam ter origem no órgão regulador. Neste caso, a agência afirma ter entrado em contato com as vítimas identificadas e que distribuirá os fundos recuperados por meio de sua ação judicial.