Nigéria Alega que Binance Facilitou o Financiamento ao Terrorismo e Sequestro

Binance Enfrenta Desafios Legais Crescentes na Nigéria

Antes da repressão do governo nigeriano à Binance, quadrilhas de sequestradores e terroristas canalizaram fundos ilícitos através da exchange de criptomoedas, afirmou recentemente o Ministro da Informação Alhaji Mohammed Idris declarou. Idris disse que essa situação não deixou ao governo nigeriano outra solução a não ser tomar medidas contra a Binance.

Os comentários do ministro vieram dias após ele rejeitar alegações de que o governo nigeriano estava extorquindo a exchange de criptomoedas. Em comentários publicados pelo Semafor, Idris também negou afirmações de que o governo responsabiliza a Binance pela depreciação da moeda local. No entanto, Idris é citado no relatório do Semafor como dizendo que a Binance contribuiu para a queda do naira.

Consequentemente, o governo nigeriano instituiu várias medidas visando a Binance, incluindo o protocolo de uma ação judicial de $81 bilhões contra a exchange. Acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal também foram apresentadas contra a Binance.

Quando o governo nigeriano inicialmente tomou medidas contra a Binance, também deteve Tigran Gambaryan, chefe de segurança da exchange de criptomoedas. A detenção prolongada de Gambaryan gerou alegações de que o governo nigeriano estava usando isso para forçar a Binance a pagar um suborno de $150 milhões. Após passar vários meses detido, Gambaryan foi eventualmente liberado por motivos de saúde, encerrando uma disputa que ameaçava as relações entre EUA e Nigéria.

No entanto, após Gambaryan repetir as alegações de suborno durante uma entrevista a uma publicação dos EUA, o governo nigeriano acusou o funcionário da Binance de mentir. Poucos dias depois, a Binance foi notificada com o processo de bilhões de dólares. A última acusação, ligando a Binance ao terrorismo e sequestro, adiciona às suas crescentes dificuldades legais em um país com o maior mercado de criptomoedas da África.

Ao construir o caso do governo nigeriano de que a Binance foi usada por terroristas e sequestradores, Idris disse:

“Se você vê um fluxo de finanças entre alguém que supostamente está realizando transações financeiras em seu território e então pessoas que estão engajadas em atos de desestabilização, certamente isso será de interesse.”