Irlanda tem como alvo os ativos criptográficos em nova estratégia para coibir fluxos ilícitos de dinheiro

Foco em ativos digitais e brechas nas criptomoedas

A Irlanda anunciou uma ampla ofensiva contra crimes financeiros em 18 de junho, revelando uma estratégia nacional que dá grande ênfase ao combate ao uso indevido de criptomoedas e finanças digitais por redes criminosas cada vez mais sofisticadas.

A nova iniciativa, que inclui uma Avaliação Nacional de Risco e um plano de ação de 30 pontos, foi lançada pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Simon Harris, e pelo ministro da Justiça, Jim O’Callaghan. Autoridades afirmaram que o pacote foi especificamente elaborado para fechar brechas criadas por tecnologias emergentes, com os criptoativos identificados como uma das principais frentes na defesa do país contra fluxos ilícitos de dinheiro.

De acordo com o novo plano, a Irlanda implementará medidas de proteção reforçadas em torno dos criptoativos para impedir seu uso em lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo. O governo planeja impor uma supervisão mais rigorosa às plataformas de finanças digitais, juntamente com maior transparência quanto à propriedade corporativa.

“Os criminosos estão se tornando cada vez mais sofisticados, explorando a tecnologia, operando além das fronteiras e se adaptando rapidamente às mudanças”, afirmou Harris durante o anúncio. “O governo não pode ficar parado diante dessas ameaças.”

Harris enfatizou que os crimes financeiros impulsionados pela tecnologia acarretam graves custos humanos. “O crime financeiro não é um crime sem vítimas”, disse ele. “Por trás de cada fraude, golpe e operação de lavagem de dinheiro, há vítimas reais — idosos que perdem suas economias, famílias que são vítimas de fraudes e comunidades prejudicadas pela atividade criminosa.”

A avaliação de risco alerta que as redes financeiras globais da Irlanda estão enfrentando ameaças em constante evolução. Além de regulamentações mais rigorosas para criptomoedas, o plano de 30 pontos introduz medidas mais severas de combate à lavagem de dinheiro no setor de jogos de azar, intensifica o compartilhamento de inteligência entre órgãos estatais e exige uma coordenação mais estreita entre investigadores de crimes financeiros, fiscais e aduaneiros.

O’Callaghan afirmou que o roteiro fornece um plano prático para manter as respostas regulatórias e de fiscalização da Irlanda ágeis o suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas.

“Esta Avaliação Nacional de Risco oferece um panorama abrangente das ameaças que enfrentamos e das ações necessárias para combatê-las”, disse O’Callaghan, observando que a estratégia unificará os esforços entre reguladores, setor privado e autoridades de aplicação da lei.

A aplicação das novas políticas envolverá operações conjuntas entre ministérios do governo, o Banco Central, a autoridade tributária da Irlanda e a An Garda Síochána, a força policial nacional. Autoridades observaram que o marco regulatório para ativos digitais será continuamente atualizado para garantir que a Irlanda continue sendo uma jurisdição segura para negócios internacionais.