Orionx Suspende Operações Após Auditoria Revelar Rombo Financeiro de US$ 7 Milhões

Orionx Suspende Saques de Clientes em Meio a Déficit de US$ 7 Milhões

O Chile, que discute adotar o bitcoin como ativo de reserva desde 2025, enfrenta o que pode ser a maior crise cripto de sua história.

A Orionx, uma exchange chilena fundada em 2017 com uma base registrada de mais de 100.000 clientes, que se beneficiou da popularidade das criptomoedas entre usuários jovens, está encerrando as operações após descobrir um rombo de vários milhões de dólares em suas finanças. Em seu site, a empresa afirma que a decisão segue uma auditoria forense que detectou uma série de transações que moveram mais de US$ 7 milhões para carteiras fora do controle da empresa.

A exchange afirma que a auditoria determinou que “dois dos sócios fundadores da Orionx, Joaquín Díaz e Roberto Zibert — juntamente com outros ex-funcionários da empresa — supostamente tinham conhecimento e estiveram envolvidos em uma ou mais transações que deram origem ao descasamento entre ativos e passivos.”

Além disso, a Orionx reportou essas ocorrências ao Ministério Público nacional para iniciar uma investigação e esclarecer esses movimentos, e também apresentou uma queixa-crime contra os ex-executivos que teriam se envolvido nessas ações.

A mídia local indica que, de acordo com a queixa judicial, as transações foram executadas entre 2018 e 2021, movendo criptomoedas das carteiras da exchange para contas associadas ao e-mail da empresa em outras plataformas.

A auditoria explicou que os fundos sacados “foram usados intensivamente em operações de mercado, gerando ganhos e perdas realizados, além de taxas de financiamento, tanto pagas quanto recebidas, e taxas de negociação associadas às operações.” Se for verdade, isso significa que os fundos dos usuários foram usados para negociações especulativas em outras plataformas.

Enquanto esse processo avança e as responsabilidades estão sendo apuradas, a Orionx pausou os saques dos usuários e ressaltou que não há garantia de que os usuários conseguirão recuperar 100% de seus fundos.

A Comissão para o Mercado Financeiro (CMF) observou que a Orionx não estava autorizada a oferecer serviços financeiros de criptomoedas, pois seu pedido de autorização para operar foi rejeitado em julho, e que a empresa estava operando fora das disposições da Lei Fintec.

Por fim, a CMF conclamou os usuários da Orionx a direcionarem suas solicitações à empresa e a “manterem os registros que comprovem sua posição, como extratos de conta, registros de transações e comunicações com a entidade,” e a “exercerem as ações que considerem apropriadas perante os tribunais de justiça para obter a restituição de seus fundos ou ativos.”