O Ministério de Segurança do Estado da China (MSS) ressaltou que, embora os criminosos tenham promovido as criptomoedas como uma forma de escapar da fiscalização, esse anonimato é uma premissa falsa, já que as transações deixam rastros digitais que podem, potencialmente, ser rastreados até a identidade do usuário.
A Segurança do Estado da China declara que o anonimato nas criptomoedas é uma ilusão
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Pontos principais
- O MSS da China alertou que o anonimato das criptomoedas é uma ilusão, já que os registros públicos registram permanentemente todas as transações.
- Embora criminosos e espiões usem criptomoedas para ocultar fundos, as agências podem rastrear identidades por meio de dados das corretoras.
- O MSS não mencionou as moedas de privacidade, como o Monero, que estão ganhando popularidade para ocultar transações.
China alerta que transações com criptomoedas não são impossíveis de rastrear
O governo chinês esclareceu que, embora as criptomoedas tornem mais difícil para as agências estatais rastrearem crimes e usos ilícitos, o anonimato total para os criminosos que as utilizam é uma ilusão.
Um comunicado do Ministério da Segurança do Estado da China (MSS), divulgado na segunda-feira, abordou o papel que as criptomoedas desempenham na facilitação de atos ilícitos, bem como a capacidade do Estado de identificar agentes de ameaças que as utilizam para fins ilícitos.
Reforçando a postura negativa da China em relação às criptomoedas, a agência afirmou que, devido às suas características, os ativos digitais são frequentemente usados para lavar dinheiro proveniente de fraudes em telecomunicações, jogos de azar online e contrabando transfronteiriço, permitindo que os criminosos permaneçam fora do alcance das instituições de aplicação da lei.
O MSS destacou que elas são frequentemente utilizadas como meios de pagamento em resgates relacionados à segurança cibernética e também por agências de inteligência estrangeiras para efetuar pagamentos a agentes no exterior e evitar a detecção de financiamentos estrangeiros que chegam até eles.
No entanto, embora o MSS tenha reconhecido que a tecnologia descentralizada tornava os processos de rastreamento mais desafiadores, o verdadeiro anonimato não era possível, já que a tecnologia blockchain garante que um registro das transações seja preservado.
O MSS explicou que esse argumento de venda, que promove a tecnologia para a prática de atividades ilícitas, era fundamentalmente uma premissa falsa. Ele destacou que qualquer transação poderia ser rastreada até seu endereço de origem e que os serviços de organizações profissionais poderiam usar esses dados para identificar os usuários, especialmente ao utilizar pontes entre moedas fiduciárias e criptomoedas e plataformas de câmbio centralizadas.
Isso significa que a adoção de uma sequência alfanumérica de caracteres usada como um endereço comum de criptomoeda é apenas um revés temporário para as agências e só pode ocultar a ligação entre o usuário e sua identidade por um tempo limitado, em vez de proporcionar verdadeira ocultação.
No entanto, o MSS abordou apenas a tecnologia de criptomoedas e blockchain de maneira geral e não se referiu às criptomoedas voltadas para a privacidade, projetadas para ocultar rastros de transações, como Monero e Zcash, que têm registrado um aumento na popularidade recentemente.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
