Centenas de milhões em bitcoins estão no centro de um violento plano de sequestro

Um roubo de bitcoins tornou-se o foco de um caso federal violento

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) informou esta semana que Adam Iza, um californiano de 25 anos, se declarou culpado em um caso federal envolvendo uma tentativa de roubo de bitcoins e um sequestro em Danbury, Connecticut, a cerca de 80 km a nordeste da cidade de Nova York.

Autoridades federais descreveram um plano para obter BTC ligado a um roubo no valor de centenas de milhões de dólares por meio de um sequestro de Lamborghini e um sequestro.

Documentos judiciais indicam que Iza ajudou a financiar e coordenar o esquema, mantendo contato com certos sequestradores por meio de celulares e aplicativos de mensagens criptografadas enquanto dirigia os arranjos logísticos.

As autoridades alegaram que o esquema tinha como alvo os pais de um indivíduo envolvido em um roubo maciço de bitcoins, com o objetivo de obter acesso a parte da criptomoeda roubada. A ação culminou no sequestro das vítimas após um violento roubo de um Lamborghini.

O Departamento de Justiça (DOJ) afirmou:

“A investigação revelou que as vítimas do sequestro são os pais de um indivíduo que participou do roubo de centenas de milhões de dólares em bitcoins.”

O incidente se soma a uma série de casos em que criminosos supostamente tinham como alvo indivíduos ligados a importantes participações em criptomoedas. Autoridades federais em Minnesota acusaram dois irmãos de roubar US$ 8 milhões em criptomoedas após manterem uma família sob a mira de uma arma por nove horas.

Na Carolina do Norte, Remy St. Felix foi condenado por um esquema de invasão de domicílio destinado a forçar as vítimas a entregar ativos digitais. Promotores federais na Califórnia acusaram três homens do Tennessee de uma suposta operação de roubo e sequestro de US$ 6 milhões que tinha como alvo proprietários de criptomoedas. Preocupações semelhantes surgiram no exterior, onde as autoridades francesas investigaram o sequestro do cofundador da Ledger, David Balland, e de seu parceiro.

Acusação sob a Lei Hobbs mostra como crimes envolvendo criptomoedas podem chegar à Justiça Federal

A denúncia descreve um esforço coordenado envolvendo dinheiro, viagens, hospedagem e comunicações antes do sequestro. Um suposto co-conspirador teve uma briga com o filho das vítimas em uma boate de Miami antes do crime.

Essa pessoa permaneceu posteriormente em contato com membros da quadrilha de sequestro, ajudou a financiar a operação e auxiliou no transporte e na hospedagem. O relato mostra como uma disputa envolvendo criptomoedas pode passar de um conflito privado para pressão física direta.

Iza se declarou culpado de conspiração para interferir no comércio por meio de roubo, conhecido como roubo nos termos da Lei Hobbs. A lei federal abrange roubo, extorsão e conspirações relacionadas que afetam o comércio interestadual ou internacional.

Essa estrutura confere jurisdição às autoridades federais quando a conduta criminosa afeta o comércio interestadual ou internacional. O BTC pode circular por meio de carteiras digitais, mas a exposição pode criar riscos muito além das plataformas de negociação.

O Departamento de Justiça declarou:

"Iza se declarou culpado de conspiração para interferir no comércio por meio de roubo ('Roubo da Lei Hobbs'), um crime que acarreta pena máxima de prisão de 20 anos."

O caso separado de Iza na Califórnia acrescenta mais uma camada ao histórico federal que o envolve. O Departamento de Justiça informou que ele se declarou culpado de conspiração contra direitos, fraude eletrônica e evasão fiscal.

Autoridades federais o acusaram de operar a Zort, uma empresa de negociação de criptomoedas, e de usar delegados do xerife do condado de Los Angeles fora de serviço para intimidar rivais e fazer uso indevido de ferramentas de aplicação da lei. Casos relacionados envolveram alegações de extorsão, buscas ilegais, prisões fraudulentas e obstrução envolvendo delegados ligados à investigação.