A Coinbase ajuda a resolver um caso de sequestro após um cliente ser forçado a transferir criptomoedas

Evidências da blockchain ligam assalto a cinco condenações

A corretora de criptomoedas Coinbase (Nasdaq: COIN) revelou sua participação em uma investigação criminal no Reino Unido em uma postagem no blog em 18 de maio. A empresa afirmou que seu trabalho de inteligência de blockchain ajudou os investigadores depois que os sistemas internos detectaram sinais de que um cliente estava sendo coagido durante um roubo. O caso resultou em cinco condenações envolvendo sequestro, cárcere privado, conspiração para roubo e lavagem de dinheiro.

Um homem de 36 anos de Hertfordshire encontrou quatro homens durante uma noite em Shoreditch, no leste de Londres. O incidente ocorreu em julho passado. O grupo posteriormente o levou à força para sua casa, o deteve, agrediu e pressionou para que ele acessasse contas financeiras, incluindo sua conta na Coinbase. Enquanto os agressores tentavam transferir ativos para fora da plataforma, os sistemas de monitoramento internos da Coinbase identificaram atividades que sugeriam que o cliente estava sob coação e classificaram a situação como uma emergência. Posteriormente, os investigadores rastrearam 1.900 libras (aproximadamente US$ 2.548) em criptomoedas, juntamente com fundos fiduciários adicionais, em vários endereços e contas.

Brian Armstrong, diretor executivo da Coinbase, comentou no X:

“Nossa equipe de investigações identificou um crime em andamento e utilizou análise forense de blockchain para rastrear os criminosos, o que resultou em cinco condenações.”

A tentativa de transferência foi identificada pelos sistemas de monitoramento da Coinbase enquanto o incidente ainda estava ocorrendo. A plataforma de criptomoedas alertou a polícia do Reino Unido, tratou a situação como urgente, ajudou a rastrear os fundos roubados por endereços de blockchain, relacionou a atividade das carteiras aos indivíduos envolvidos no caso e prestou apoio durante os procedimentos no Tribunal da Coroa de St Albans. A equipe de Inteligência Global da empresa também auxiliou na análise envolvendo um suspeito que possuía uma conta na Coinbase, e a Coinbase afirmou que planeja continuar aprimorando suas ferramentas de monitoramento e parcerias com as autoridades policiais.

Registros na cadeia de blocos mostram que os livros-razão públicos auxiliam na aplicação da lei

Os registros da blockchain forneceram aos investigadores um rastro de transações para análise à medida que o caso se desenvolvia. Os dados do livro-razão público ajudaram a mapear o movimento de criptomoedas sem os atrasos frequentemente associados às solicitações bancárias tradicionais. A Coinbase descreveu a visibilidade do livro-razão como evidência objetiva que ajudou a transformar um crime físico envolvendo ativos digitais em um caso judicial encerrado.

Essas evidências ajudaram a sustentar as condenações, incluindo quatro por conspiração para roubo, sequestro e cárcere privado, e uma por lavagem de dinheiro. A Coinbase afirmou que o resultado mostrou como a transparência da blockchain pode melhorar a proteção ao consumidor, fortalecer a prestação de contas e apoiar uma coordenação mais rápida entre empresas de criptomoedas e as autoridades policiais.

O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, postou no X:

“As blockchains nos permitiram identificar e rastrear as ações deles em tempo real, enquanto estavam ocorrendo.”