A CAB da Irlanda invade a terceira carteira de bitcoins e recupera US$ 31 milhões de um produtor de cannabis

A agência, em colaboração com o Centro Europeu de Combate ao Crime Cibernético da Europol, já acessou três das 12 carteiras ligadas a Clifton Collins, um homem de Dublin condenado em 2017 por operar um plantio interno de cannabis em três condados. Cada carteira continha cerca de 500 BTC. O Bitcoin.com News noticiou o primeiro avanço do CAB e observou ainda que os fundos foram enviados para a Coinbase.

CAB Decifra Terceira Carteira

A última violação ocorreu por volta de 2 de julho, com o bitcoin sendo negociado a cerca de US$ 61.749. Isso elevou o valor da parcela mais recente para cerca de US$ 30,9 milhões. Somado às recuperações de março e maio, também de aproximadamente 500 BTC cada, o total acumulado do caso agora chega a 1.500 BTC.

A CAB não divulgou o método técnico utilizado para acessar a carteira, prática padrão durante um caso em andamento. Autoridades atribuem à Europol o mérito de ter organizado reuniões em Haia e fornecido os recursos de descriptografia que tornaram a invasão possível.

Um apicultor que se tornou cultivador

De acordo com uma reportagem detalhada do Irish Times publicada em 2020, Collins trabalhou como segurança e, posteriormente, como apicultor antes de passar a se dedicar em tempo integral ao cultivo de cannabis por volta de 2005. Ele alugava locais de cultivo em Cornamona, Kells e Drumlish, colhendo aproximadamente a cada 16 semanas e vendendo para traficantes em Dublin.

Uma patrulha da Garda avistou seu Lexus estacionado nas Montanhas de Wicklow às 2h30 da manhã do dia 7 de fevereiro de 2017. Uma revista revelou cannabis no valor de cerca de € 2.000. Essa abordagem levou os investigadores à sua propriedade em Galway, onde encontraram mais de 500 plantas no valor aproximado de € 406.000.

Um estojo de vara de pesca guardava as chaves

Foi relatado que Collins comprou cerca de 6.000 BTC no final de 2011 e início de 2012, quando o bitcoin era negociado por alguns dólares por moeda. Ele dividiu os ativos entre 12 carteiras e imprimiu as chaves privadas em papel, que escondeu dentro da tampa de alumínio de um estojo de vara de pesca em sua propriedade alugada.

Após sua prisão, o proprietário esvaziou o imóvel e enviou o conteúdo para um aterro sanitário. O estojo de vara de pesca foi junto com o resto. Collins disse aos investigadores do CAB que perdeu o acesso à maior parte de seus bitcoins e, durante anos, as autoridades trataram a maior parte do estoque como irrecuperável.

Uma decisão do Tribunal Superior, por volta de 2019, confirmou os ativos como rendimentos de crime e determinou seu confisco, embora a CAB ainda não pudesse movimentar as moedas. Collins já havia entregue quantidades menores de bitcoins com chaves recuperáveis, juntamente com outros bens, incluindo um giroscópio, um barco de pesca e um trailer, rendendo ao Estado cerca de € 1,2 milhão anos antes que as carteiras maiores se tornassem relevantes.

Durante entrevistas com a CAB, Collins teria atribuído sua operação de cannabis ao que chamou de “estupidez” e “dependência”. Ele cumpriu parte de uma pena de cinco anos nos termos da Lei sobre o Uso Indevido de Drogas, com uma parte da pena suspensa.

Carteiras permaneceram inativas por quase uma década

Os registros na blockchain não mostram nenhuma atividade nas carteiras entre a prisão de Collins em 2017 e a primeira recuperação, em março de 2026. Esse intervalo é significativo. Isso corrobora a versão de que a CAB realmente não tinha acesso, em vez de estar de posse das chaves e ter optado por não usá-las, e explica por que as carteiras chamaram a atenção de pesquisadores de blockchain bem antes de o Estado tornar pública qualquer violação.

Autoridades da CAB descreveram os anos em que mantiveram uma ordem de confisco sobre um ativo que não podiam tocar como um tipo particular de frustração. O preço do Bitcoin continuou subindo enquanto as carteiras permaneciam bloqueadas, de modo que o valor imobilizado no caso cresceu, mesmo com a quantidade de moedas permanecendo fixa.

4.500 Bitcoins Continuam Bloqueados

Nove das 14 carteiras, contendo cerca de 4.500 BTC, permanecem fora do alcance do CAB. Aos preços atuais, esse estoque vale mais de US$ 275 milhões. O órgão ainda controla as carteiras sob a ordem de confisco existente e continua trabalhando para acessá-las.

A empresa de análise on-chain Arkham Intelligence rastreou o conjunto de carteiras por meio de rótulos que fazem referência a Collins e às suas chaves perdidas, sinalizando cada novo movimento à medida que ocorre. As moedas recuperadas foram transferidas para custódia institucional para gestão, antes da eventual liquidação.

Antes deste caso, a CAB havia vendido cerca de € 6,5 milhões em criptomoedas em todos os casos anteriores ao longo de uma década. As recuperações relacionadas a Collins já superam em muito esse valor, e uma recuperação total dos 6.000 BTC originais se classificaria entre as maiores apreensões de criptomoedas já realizadas por qualquer órgão de segurança pública na Irlanda.

Para os traders que observam de longe, o caso é um lembrete de que moedas consideradas perdidas para sempre ainda podem reaparecer anos depois, especialmente quando uma agência governamental tem a carteira sob controle legal e os recursos para continuar tentando.