ZachXBT: Kanada wykazuje większą niedbałość w kwestii oszustw związanych z kryptowalutami niż Indie czy Nigeria

Toronto uznane za jedno z głównych centrów cyberprzestępczości

ZachXBT wypowiedział się na ten temat w serii postów opublikowanych 13 czerwca, argumentując, że kanadyjskie władze rutynowo nie ścigają przestępców ani nie zajmują zamrożonych aktywów na rzecz ofiar oszustw, a krajowe media unikają tego tematu, dodając:

„Kanadyjskie media głównego nurtu nie odważyłyby się informować o tym, jak Toronto stało się jednym z 5 największych ośrodków cyberprzestępczości na świecie oraz że organy ścigania nie ścigają sprawców ani nie przejmują zamrożonych aktywów na rzecz ofiar oszustw. Musiałem zacząć odrzucać wszystkie zgłoszenia od ofiar z Kanady. Kanadyjskie agencje rządowe mogą być bardziej niedbałe niż agencje w Indiach czy Nigerii”.

ZachXBT przytoczył dwa znane przypadki na poparcie tego twierdzenia. Po pierwsze, powiedział, że kanadyjskie organy ścigania zignorowały zgłoszenie dotyczące osoby prowadzącej oszustwa phishingowe, która obecnie żąda od firm okupów w wysokości milionów dolarów. Po drugie, opisał przypadek, w którym władze nie podjęły działań na podstawie dostarczonych przez niego dowodów, dodając:

„Sytuacja jest tym gorsza, że dowody, które posiadam w sprawie EX 1, są dokładnie tego samego rodzaju, co dowody wykorzystane do skutecznego ścigania sprawców w dwóch innych jurysdykcjach”.

W swoich postach nie wymienił konkretnych sprawców, powołując się na delikatny charakter toczących się spraw, ale zauważył, że problem leży raczej w braku woli i zdolności, a nie w braku dowodów. Argumentuje, że nawet gdy śledczy przekazują władzom materiały gotowe do wykorzystania w sądzie, niektóre kraje nie podejmują dalszych działań w tej sprawie.

Schemat wskazywania niedbałych strażników

Uwagi te wpisują się w szerszą kampanię, biorąc pod uwagę, że ZachXBT zyskał reputację osoby naciskającej na giełdy, kancelarie prawne i organy regulacyjne, które oskarża o ochronę lub ignorowanie nielegalnych funduszy. Zaledwie w zeszłym miesiącu serwis Bitcoin.com News poinformował o jego dochodzeniu, w którym oskarżył Kucoin o ukrywanie przed niemieckimi śledczymi skradzionych kryptowalut o wartości 13 milionów dolarów, a także o ujawnieniu przez niego faktu, że amerykańska kancelaria prawna przejęła zamrożone środki o wartości 71 milionów dolarów powiązane z północnokoreańską grupą Lazarus. Opublikował również ujawnione dane dotyczące północnokoreańskiego kanału płatniczego, który przekształcał kryptowaluty w walutę fiducjarną.

Jego komentarze dotyczące Kanady dodają do tego dorobku aspekt jurysdykcyjny, ponieważ w przypadku oszustw kryptowalutowych skradzione środki przemieszczają się przez granice w ciągu kilku minut, a ofiary są uzależnione od szybkiego zamrożenia aktywów i skoordynowanych zajęć, aby odzyskać cokolwiek. ZachXBT argumentował, że gdy jurysdykcja działa powoli lub nie chce wszcząć postępowania, ślad w łańcuchu bloków nie prowadzi donikąd, nawet jeśli jest krystalicznie jasny.

Niemniej jednak Kanada odnotowała ostatnio szereg głośnych spraw dotyczących cyberprzestępczości, a policja w Toronto ogłosiła niedawno coś, co nazwała bezprecedensowymi aresztowaniami w ramach śledztwa dotyczącego oszustwa z wykorzystaniem programu do masowego wysyłania SMS-ów – pierwszego znanego przypadku użycia technologii spoofingu urządzeń w tym kraju. Podobnie Królewska Kanadyjska Policja Konna (RCMP) chwaliła się likwidacją licznych operacji oszustw, których ofiarami padły tysiące osób.

Zgodnie z oczekiwaniami, w Krajowej ocenie zagrożeń cybernetycznych na lata 2025–2026, przygotowanej przez Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, oszustwa i oprogramowanie ransomware zostały wskazane jako rosnące zagrożenia dla Kanadyjczyków.

Co oznacza ten impas

Jeśli czołowy niezależny śledczy odrzuca sprawy z Kanady, ponieważ widzi niewielkie szanse na podjęcie działań, osoby oszukane w tym kraju mogą mieć mniej możliwości odzyskania środków (nawet jeśli dowody z łańcucha bloków są jednoznaczne). Analiza łańcucha bloków pozwala z niezwykłą precyzją zidentyfikować podejrzanych i wyśledzić skradzione pieniądze, ale odzyskanie środków nadal zależy od sądów, policji i uprawnień do zamrażania aktywów w świecie offline. Bez tych działań nawet niepodważalne dowody nie przynoszą efektów.

Nie wiadomo jeszcze, czy ta technika wywierania presji publicznej skłoni kanadyjskie władze do reakcji, ale warto wspomnieć, że ZachXBT stosował już wcześniej tę samą taktykę (wymienianie nazwisk i publikowanie dowodów), aby skłonić giełdy i firmy do działania.