Owe Martin Andresen, obywatel Niemiec, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy po tym, jak wykorzystał system płatności oparty na kryptowalutach do zakupu sztabek złota i wysłania ich na swój adres domowy. Andresen był rzekomym administratorem „Dream Market”, rynku działającego w darknecie, który został zamknięty w 2019 roku.
Śmiertelna wada króla darknetu: zakup sztabek złota za kryptowaluty doprowadził do aresztowania
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Władze postawiły Owe Martinowi Andresenowi z Dream Market 12 zarzutów prania brudnych pieniędzy za zakup złota za pomocą kryptowaluty, która została oznaczona jako podejrzana.
- Śledzenie przez IRS CI złota o wartości 1,7 mln dolarów zakupionego za pośrednictwem Bitpay dowodzi, że można namierzyć kryptowaluty z darknetu, które są w stanie uśpienia.
- W następstwie nalotu przeprowadzonego w maju 2026 r. Andresenowi grozi do 20 lat więzienia za każdy zarzut.
Domniemany administrator „Dream Market” oskarżony o pranie brudnych pieniędzy po zakupie złota za pomocą kryptowaluty, która wzbudziła podejrzenia
Owe Martin Andresen, obywatel Niemiec, został niedawno oskarżony o pranie brudnych pieniędzy po wykorzystaniu środków w kryptowalutach z Dream Market, jednego z największych rynków w darknecie.
Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym w środę przez Prokuraturę Okręgu Północnego Georgii, Andresen został oskarżony o wykorzystanie kryptowaluty z portfeli powiązanych z Dream Market po latach gromadzenia milionów środków pochodzących z działalności rynku.
Władze były w stanie zlokalizować Andresena po tym, jak skorzystał on z usług operatora kryptowalut z siedzibą w Georgii, prawdopodobnie Bitpay, w celu rozliczenia zakupów złota u międzynarodowych sprzedawców i wysłania sztabek złota na swój adres domowy.
Uważa się, że Andresen to „Speedstepper”, główny administrator Dream Market, który w sierpniu 2023 r. przeniósł miliony z portfeli nieistniejącego już rynku, aby zrealizować te zakupy. Prokurator federalny Theodore S. Hertzberg stwierdził, że Dream Market ułatwił sprzedaż 90 kilogramów heroiny, 450 kilogramów kokainy, 25 kilogramów cracku, 45 kilogramów metamfetaminy, 13 kilogramów oksykodonu i 36 kilogramów fentanylu przy użyciu anonimowych środków i kryptowalut.
W maju 2026 r. w domu Andresena przeprowadzono nalot, w wyniku którego skonfiskowano złoto w sztabkach o wartości 1,7 mln dolarów oraz ponad 23 000 dolarów w gotówce, a także zidentyfikowano 1,2 mln dolarów w kryptowalutach i na rachunkach bankowych powiązanych z Dream Market. Obecnie odpowiada on za sześć zarzutów międzynarodowego prania brudnych pieniędzy oraz sześć zarzutów ukrywania prania brudnych pieniędzy, z których każdy grozi karą do 20 lat więzienia.
Kareem Carter, agent specjalny kierujący Wydziałem Śledczym Urzędu Skarbowego (CI), podkreślił, że „odzyskanie długo uśpionych dochodów pokazuje trudną prawdę: przestępcy mogą ukrywać się w cieniu, ale pozostawiają po sobie ślady finansowe. Wydział Śledczy Urzędu Skarbowego (IRS CI) jest zaangażowany w śledzenie przepływu pieniędzy, a agenci specjalni z naszej jednostki ds. cyberprzestępczości są zaangażowani w ujawnianie tych, którzy próbują wykorzystać technologię do uniknięcia odpowiedzialności”.
