Wielka Brytania nakazuje oszustom kryptowalutowym zwrot kwoty 851 402 funtów ofiarom oszustw

Sąd nakazuje zwrot środków po oszustwie kryptowalutowym o wartości 1,5 miliona funtów

Co najmniej 65 osób, które straciły pieniądze w wyniku fałszywego programu inwestycyjnego związanego z kryptowalutami, może odzyskać część swoich środków po rozprawie, która odbyła się 28 września w Southwark Crown Court. Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), który reguluje usługi finansowe, uzyskał nakazy konfiskaty zobowiązujące Raymondipa Bediego do zapłaty 603 404,28 funtów, a Patricka Mavangę do zapłaty 247 997,99 funtów.

Łączna kwota 851 402,27 funtów, której zapłata została nakazana, jest niższa od 1 541 799 funtów, które stracili inwestorzy. FCA zidentyfikowała ofiary i skontaktowała się z nimi, a także planuje zwrócić pieniądze odzyskane w ramach postępowania konfiskacyjnego. Steve Smart, wspólny dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynkowego, powiedział:

„Bedi i Mavanga oszukali inwestorów i pozbawili ich środków. Te nakazy przybliżają ofiary o krok do odzyskania pieniędzy”.

Orzeczenie to jest następstwem wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności, wydanych w lipcu 2025 r. w wyniku postępowania karnego wszczętego przez FCA. Bedi otrzymał wyrok pięciu lat i czterech miesięcy, a Mavanga – sześciu lat i sześciu miesięcy.

W jaki sposób oszustwo dotarło do inwestorów

W okresie od lutego 2017 r. do czerwca 2019 r. Bedi i Mavanga dzwonili do konsumentów z nieproszonych telefonów i przekonywali ich do inwestowania pieniędzy w fałszywe możliwości inwestycyjne związane z kryptowalutami. Działali za pośrednictwem takich firm jak CCX Capital i Astaria Group LLP. W opisie wyroków skazujących z 2024 r. przedstawionym przez FCA wspomniano o profesjonalnie wyglądającej stronie internetowej, za pomocą której inwestorom oferowano wysokie zyski.

Obaj mężczyźni zostali już skazani za oszustwo, gdy FCA wystąpiła o nakazy zwrotu środków. Bedi przyznał się do zarzutów zmowy w celu oszustwa, zmowy w celu naruszenia ogólnego zakazu wynikającego z ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. oraz przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy. Mavanga przyznał się do zarzutów zmowy w celu oszustwa, zmowy w celu naruszenia tego zakazu oraz posiadania fałszywych dokumentów tożsamości w niecnych zamiarach.

Nieoczekiwane kontakty i oferty niezwykle wysokich zysków należą do sygnałów ostrzegawczych związanych z oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty. W tej sprawie nieproszone telefony kierowały inwestorów ku możliwościom, które w rzeczywistości nie istniały. Schemat ten funkcjonował przez ponad dwa lata, od lutego 2017 r. do czerwca 2019 r.

Co nakazy oznaczają dla ofiar

Zgodnie z ustawą o dochodach z przestępstw z 2002 r. nakaz konfiskaty zobowiązuje sprawcę do zapłaty korzyści uzyskanej z działalności przestępczej lub wartości dostępnych aktywów, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. FCA poinformowała, że Bedi i Mavanga mają trzy miesiące na uregulowanie płatności. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować wydłużeniem kary pozbawienia wolności o pięć lat w przypadku Bedi i o dwa lata w przypadku Mavangi.

FCA poinformowała, że zwróci pieniądze zebrane na podstawie tych nakazów poszkodowanym inwestorom. Ogłoszenie to wytycza ścieżkę do zwrotu środków, przy czym kwota, jaką ofiary ostatecznie otrzymają, zależy od odzyskanych funduszy. Każda osoba poszkodowana w wyniku tego oszustwa, która nie otrzymała jeszcze informacji od organu regulacyjnego, może skontaktować się z infolinią konsumencką FCA.

Osoby starające się o zwrot skradzionych środków mogą również spotkać się z oszukańczymi ofertami odzyskania środków ze strony przestępców podających się za urzędników. FCA ostrzegła osobno przed fałszywymi wiadomościami rzekomo pochodzącymi od organu regulacyjnego. W tym przypadku agencja informuje, że skontaktowała się z zidentyfikowanymi ofiarami i rozdzieli środki odzyskane w wyniku postępowania sądowego.