Nalot indyjskich organów na CoinDCX: zarzuty o transakcje przez Binance

Przeszukania

ED poinformowało, że w dniach 4–5 listopada jego biuro w Bengaluru przeprowadziło przeszukania trzech lokali powiązanych z Neblio Technologies, spółką macierzystą CoinDCX, oraz Excelium Technologies, która prowadzi Delta Exchange India. Agencja działała na podstawie ustawy o zarządzaniu walutami obcymi (FEMA), indyjskiego prawa regulującego transgraniczne przepływy pieniężne. Oficjalny komunikat brzmiał następująco:

[The case involves] nieautoryzowane transgraniczne transakcje finansowe na dużą skalę, dotyczące kryptowalutowych instrumentów pochodnych oraz tokenów reprezentujących aktywa rzeczywiste.

ED dodało ponadto, że wartość przedmiotowych transakcji sięgała tysięcy crore rupii. Jeden crore równa się 10 milionom rupii, a 1 dolar amerykański to około 95 rupii.

Jak rzekomo przebiegał ten proces

Według zespołu śledczego użytkownicy CoinDCX wpłacali rupie, które były zamieniane na stablecoiny, głównie token USDT powiązany z dolarem, a następnie wysyłane na zagraniczne platformy, w tym Binance, Kucoin, Gate.io i Bybit (omijając w ten sposób indyjskie przepisy dotyczące rynku walutowego).

W przypadku transakcji spotowych ED twierdzi, że CoinDCX wykorzystywało konto otwarte w imieniu spółki z siedzibą w Kostaryce do wysyłania USDT za granicę. Agencja opisała tę spółkę jako zwykły „podmiot fikcyjny” i zarzuciła, że transakcje były w rzeczywistości realizowane bezpośrednio za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API) CoinDCX.

ED wysunęła podobne zarzuty dotyczące produktów CoinDCX z zakresu kontraktów terminowych i opcji (F&O). Twierdziła, że gdy użytkownicy składali zlecenia, CoinDCX otwierała odpowiadające im pozycje na zagranicznych platformach i rozliczała je za granicą. Twierdziła również, że obrót tokenizowanymi akcjami CoinDCX odbywał się za pośrednictwem Hyperliquid, zdecentralizowanej platformy handlowej, oraz że giełda zapłaciła zagranicznym platformom setki crore w opłatach w stablecoinach.

Z podobnymi zarzutami boryka się również Delta Exchange India. ED twierdziła, że znaczna część przepływów instrumentów pochodnych i tokenizowanych akcji Delta przechodziła przez CoinDCX przed dotarciem do zagranicznych platform, a także że Delta wysyłała setki crore rupii do powiązanych podmiotów za granicą.

Agencja dodała, że produkty obu firm wydawały się naruszać przepisy ustanowione przez Indyjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) oraz Bank Rezerw Indii.

Odpowiedź giełd

Delta Exchange India twierdzi, że „w pełni” współpracuje z urzędnikami, dostarczając im wszystkie wymagane informacje. W poście opublikowanym na X giełda zaznaczyła:

Delta Exchange India prowadzi działalność jak zwykle, bez żadnych zakłóceń, zgodnie z obowiązującym prawem. Handel, wpłaty i wypłaty przebiegają płynnie, a środki użytkowników pozostają bezpieczne w indyjskich bankach. W pełni współpracowaliśmy z urzędnikami i przekazaliśmy informacje, o które prosili. Pozostajemy gotowi do dalszego udzielania wsparcia i współpracy w razie potrzeby.

Z kolei CoinDCX nie wydała oświadczenia do momentu publikacji niniejszego artykułu. Co więcej, żadne z zarzutów wobec tych dwóch podmiotów nie zostało udowodnione.

W każdym razie naloty te są kolejnym ciosem dla CoinDCX w ciągu ostatnich kilku trudnych tygodni, ponieważ zaledwie w zeszłym miesiącu serwis Bitcoin.com News poinformował, że giełda przyznała się do straty w wysokości 16 mln dolarów po tym, jak jej dyrektor generalny zlekceważył podejrzane przelewy.

Część szerszej akcji represyjnej

Przeszukania są najnowszym krokiem w ramach szerszej akcji ED skierowanej przeciwko platformom kryptowalutowym. Kilka dni wcześniej agencja wszczęła dochodzenie w sprawie Mudrex, Saber.money oraz protokołu zdecentralizowanych finansów (DeFi) Instadapp i jego platformy Fluid w związku z domniemanymi transgranicznymi przelewami o wartości ponad 525 mln dolarów (49,4 mld rupii). W czerwcu przeprowadzono przeszukania w sześciu lokalach powiązanych z firmami Transak, Carret, Xpat, Onramp.money i Onmeta.

ED informuje, że dochodzenia są w toku, a kluczowe pytania dotyczą obecnie tego, czy agencja podejmie kroki w celu zamrożenia aktywów lub wezwania kadry kierowniczej, a także czy organ nadzoru rynku papierów wartościowych SEBI wszczął własne postępowanie w sprawie instrumentów pochodnych i produktów opartych na tokenizowanych akcjach.