Były funkcjonariusz NCA musi zwrócić 2,4 mln dolarów po kradzieży skonfiskowanych bitcoinów

Kradzież w dark webie i pranie aktywów

Zhańbiony były funkcjonariusz Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), który ukradł skonfiskowaną kryptowalutę w wyniku śledztwa dotyczącego rynku w dark webie Silk Road 2.0, został zobowiązany do zwrotu ponad 2,38 mln dolarów (1,8 mln funtów).

44-letni Paul Chowles z Bristolu został skazany w lipcu 2025 roku na pięć i pół roku więzienia po przyznaniu się do winy w sprawie kradzieży, przekazywania mienia pochodzącego z przestępstwa oraz ukrywania mienia pochodzącego z przestępstwa. Został formalnie zwolniony z agencji 11 lipca 2025 roku.

Jako członek zespołu organów ścigania prowadzącego dochodzenie w sprawie „Silk Road 2.0” – rynku w dark webie wykorzystywanego przez zorganizowane grupy przestępcze do sprzedaży nielegalnych towarów – Chowles otrzymał zadanie analizy i wydobycia kryptowaluty ze skonfiskowanych urządzeń cyfrowych. Wykorzystując swój dostęp, Chowles potajemnie przelał później 50 bitcoinów ze skonfiskowanego portfela organów ścigania. W momencie kradzieży w 2017 r. wartość skradzionych kryptowalut szacowano na około 79 250 dolarów.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Prokuraturę Koronną (CPS) Chowles próbował następnie zatrzeć cyfrowe ślady, kierując skradzione środki przez skomplikowaną serię transakcji kryptowalutowych. Jednak śledczy ds. finansowych z policji w Merseyside oraz Regionalnego Zespołu ds. Odzyskiwania Mienia z regionu Północno-Zachodniego z powodzeniem namierzyli aktywa cyfrowe, ostatecznie odzyskując od niego 30 z 50 skradzionych bitcoinów.

Wzrost wartości bitcoina w miarę upływu czasu, w połączeniu z pozostałą częścią jego wyliczonego zysku z przestępstwa, spowodował, że ostateczna kwota konfiskaty wyniosła prawie 2,4 mln dolarów. Wydano również nakaz odszkodowawczy, nakazujący wykorzystanie środków odzyskanych od Chowlesa na zaspokojenie zaległego nakazu konfiskaty na rzecz ofiary w pierwotnej sprawie.

Prokuratura zapowiada: „Przestępczość się nie opłaca”

Luke Clements, prokurator specjalizujący się w Wydziale Dochodów z Przestępstw CPS, potępił nadużycie zaufania przez Chowlesa: „Paul Chowles wykorzystał pozycję zaufania dla osobistych korzyści, kradnąc aktywa, które zostały już odzyskane w wyniku działań organów ścigania”.

Według Clementsa nakazy konfiskaty stanowią jasny sygnał, że organy ścigania będą bezlitośnie ścigać majątek przestępców i dążyć do odzyskania dochodów z przestępstwa, niezależnie od tego, gdzie są one ukryte.

„Wydział ds. Dochodów z Przestępstw CPS będzie nadal ściśle współpracował z partnerami z organów ścigania w celu identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstw i podejmowania zdecydowanych działań mających na celu pozbawienie przestępców zysków z popełnionych przez nich przestępstw” – powiedział Clements, dodając, że „przestępstwo się nie opłaca”.

W ciągu ostatnich pięciu lat Wydział ds. Korzyści z Przestępstw CPS odzyskał, jak podaje, ponad 700 milionów dolarów na mocy nakazów konfiskaty, z czego ponad 135 milionów dolarów zostało zwróconych bezpośrednio ofiarom przestępstw w ramach odszkodowań.