Na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Sekretariat ds. Nagrod i Zakładów (SPA) policja przeprowadziła dziewięć przeszukań w São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre i Canoas, kierując działania przeciwko 87 firmom podejrzanym o ułatwianie prania brudnych pieniędzy w ramach działalności bukmacherskiej.
Operacja „Veil of Maya”: brazylijska policja rozbiła potężną siatkę zajmującą się nielegalnymi zakładami bukmacherskimi i praniem pieniędzy z kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- W ramach operacji „Veil of Maya” w Brazylii przeprowadzono naloty na 87 firm-przykrywek, rozbijając nielegalną siatkę zajmującą się praniem kryptowalut.
- Siatka ta przekazywała środki pochodzące z hazardu za granicę za pomocą kryptowalut, unikając podatków na ogromnym podziemnym rynku.
- Działania te stanowią wsparcie dla szeroko zakrojonych brazylijskich zakazów dotyczących nielegalnych kasyn i rynków prognoz.
Brazylijska policja zwraca uwagę na wykorzystanie kryptowalut w nielegalnych operacjach bukmacherskich
Brazylia wzmacnia nadzór nad nielegalnymi operacjami z wykorzystaniem kryptowalut w swoim systemie finansowym.
W poniedziałek brazylijska policja federalna przeprowadziła operację „Veil of Maya”, zwalczając nielegalną siatkę bukmacherską, która wykorzystywała firmy-przykrywki do prania i przekierowywania środków na te działania przy użyciu walut fiducjarnych i cyfrowych.
Operacja otrzymała kryptonim „Veil of Maya”, ponieważ symbolizuje ona fasadę utrudniającą dostrzeżenie rzeczywistości, co oznacza, że te firmy-przykrywki przedstawiały cele, które ukrywały ich prawdziwe przeznaczenie.
Według policji federalnej w ramach tej operacji objęto działaniami 87 firm, jednak oficjalne dane dotyczące skali ich działalności nie zostały ujawnione. Konkretne wykorzystanie aktywów kryptograficznych w ramach tych operacji ograniczało się do transferu środków za granicę.
W kilku lokalizacjach, w tym w São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre i Canoas, wykonano dziewięć nakazów przeszukania i zajęcia mienia, poszukując domniemanych właścicieli tych firm-przykrywek.
„Osoby objęte dochodzeniem mogą zostać oskarżone o pranie brudnych pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków, przestępczość zorganizowaną oraz inne przestępstwa, które mogą zostać zidentyfikowane w trakcie śledztwa” – poinformowała policja federalna.
Nielegalne zakłady stały się poważnym problemem dla brazylijskiego rządu, a wykorzystanie walut cyfrowych dodatkowo utrudnia organom ścigania śledzenie tych transakcji.
Legalny rynek zakładów bukmacherskich wygenerował dla brazylijskiej gospodarki 869 mln dolarów wpływów podatkowych w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2026 roku. Niemniej jednak szacunki wskazują, że wartość nielegalnego rynku wynosi połowę całkowitego obrotu z zakładów. Sam prezydent Lula ogłosił zakaz nielegalnych kasyn internetowych, podkreślając problem, jaki hazard i zakłady bukmacherskie stanowią dla brazylijskich rodzin.
W krajowej debacie na temat nielegalnego hazardu pojawiła się również kwestia rynków prognoz, których działalność rząd zakazał w kwietniu. W nocie technicznej wydanej przez SPA wskazano, że firmy te „po prostu odtwarzają podstawowe elementy zakładów o stałych kursach” i potrzebują licencji, aby działać zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi hazardu.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
