Raport: Portfele Arbistar przelały po upadku 1,1 mld USD w BTC

Ujawniono transfery bitcoinów po upadku platformy

W hiszpańskim śledztwie dotyczącym Arbistar, oszukańczej platformy kryptowalutowej, która okradła dziesiątki tysięcy inwestorów, pojawiły się nowe szczegóły. Najnowsze ustalenia Guardia Civil ujawniają, że portfele cyfrowe powiązane z nieistniejącą już firmą obsługiwały ogromne przelewy bitcoinów nawet po jej upadku, jak donosi serwis Teneriffa News.

Cała historia rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, kiedy Arbicorp, spółka macierzysta działająca na południu Teneryfy, nagle zamroziła konta inwestorów, obwiniając za to „awarię” swoich zautomatyzowanych botów do handlu kryptowalutami. Obiecując tygodniowe zyski rzędu około 28%, piramida finansowa przyciągnęła dziesiątki tysięcy ofiar w 30 hiszpańskich prowincjach, a także w innych krajach, w tym w Meksyku, Wenezueli, Francji i Andorze.

Hiszpańskie władze zaklasyfikowały później Arbistar jako piramidę finansową, która dotknęła nawet 32 000 inwestorów, a wstępne szkody oszacowano na kwotę od 111 mln do ponad 220 mln dolarów.

Jednak najnowszy raport Guardia Civil szczegółowo opisuje, w jaki sposób aktywa cyfrowe były aktywnie manipulowane w celu zatarcia śladów przepływu środków. Śledczy odkryli, że tuż przed upadkiem platformy we wrześniu 2020 r. około 881 bitcoinów zostało wyprowadzonych do zewnętrznych portfeli.

Trwające dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy

Kilka miesięcy później przepływ środków znacznie się nasilił. W okresie od stycznia do marca 2021 r. portfele powiązane z głównymi oskarżonymi odnotowały ogromne wpływy i wypływy, których łączna wartość przekroczyła 20 000 bitcoinów, co według kursu bitcoina z 31 marca 2021 r. stanowiło wówczas ponad 1,1 mld dolarów – czyli około 1,6 mld dolarów w przeliczeniu na dzisiejszą wartość.

Hiszpańscy prokuratorzy stwierdzili w 2020 r., że brakuje środków inwestorów o wartości około 1 mld dolarów. Władze zauważyły, że transakcje te były kierowane do osób z najbliższego otoczenia administratorów bez żadnego uzasadnionego precedensu operacyjnego, co w znacznym stopniu wskazuje na operację ukrywania aktywów.

Trwające śledztwo finansowe toczy się równolegle z postępowaniem karnym, które doprowadziło już do upadku głównego kierownictwa platformy.

Założyciel Santiago Fuentes Jover i jego partner Diego Fernández Nojarova zostali postawieni przed sądem pod zarzutem oszustwa kwalifikowanego, fałszowania dokumentów oraz przynależności do organizacji przestępczej. Po wydaniu wyroków pierwszej instancji Izba Apelacyjna Audiencia Nacional nałożyła surowe kary pozbawienia wolności, zwiększając wyroki odpowiednio do 16 i 11 lat.

W związku z tym, że w toczącym się śledztwie w sprawie prania brudnych pieniędzy formalnie wymieniono wiele osób, hiszpańskie władze kontynuują wysiłki mające na celu pełne wyśledzenie rozległej sieci kryptowalutowej powiązanej z nieistniejącym już przedsiębiorstwem z Teneryfy.