Witamy w Latam Insights, przeglądzie najważniejszych wiadomości dotyczących kryptowalut z Ameryki Łacińskiej z ostatniego tygodnia. W tym wydaniu: Brazylia wprowadza wymogi audytowe dla dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP), Meksyk i UE badają możliwości zwalczania prania brudnych pieniędzy w sektorze kryptowalut na skalę globalną, a rząd Stanów Zjednoczonych uznaje brazylijskie gangi za globalne organizacje terrorystyczne.
Latam Insights: Globalna walka z praniem brudnych pieniędzy w kryptowalutach nabiera tempa w Meksyku i Brazylii
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Zgodnie z instrukcją nr 739 Brazylia nakłada obowiązek przeprowadzania niezależnych audytów zarejestrowanych w CVM w celu przyznania licencji kryptowalutowych.
- Claudia Sheinbaum podpisała umowę z UE o wartości 5 mld euro, umożliwiającą Meksykowi koordynację globalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Marco Rubio uznał CV i PCC za globalnych terrorystów, a kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących organizacji terrorystycznych (FTO) zaczną obowiązywać od 5 czerwca.
Nowe przepisy dotyczące kryptowalut w Brazylii: Bank Centralny wymaga rygorystycznych niezależnych audytów dla dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP)
Bank Centralny Brazylii wprowadził kolejny wymóg dotyczący zatwierdzania działalności dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP) w kraju.
Zgodnie z instrukcją normatywną nr 739, wydaną w piątek, bank wymaga teraz od VASP przedstawienia niezależnego audytu przeprowadzonego przez podmiot zarejestrowany w Brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) w celu wydania licencji operacyjnych.
Audyty, określane jako „raporty o uzasadnionym zapewnieniu”, muszą zawierać dane oceniające zgodność VASP z przepisami prawa w różnych aspektach, w tym politykę instytucjonalną, strukturę organizacyjną i szkolenia pracowników; wewnętrzną ocenę ryzyka dotyczącą wykorzystania produktów i usług firmy do popełniania przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz procedury mające na celu poznanie klientów.
Meksyk i UE łączą siły w walce z globalnym praniem brudnych pieniędzy w kryptowalutach
Roberto Velasco Álvarez, minister spraw zagranicznych Meksyku, oraz Kaja Kallas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, ujawnili, że oba kraje badają możliwości współpracy w celu ograniczenia działalności związanej z praniem brudnych pieniędzy w kryptowalutach na terenie obu jurysdykcji.
Ogłoszenie to miało miejsce podczas konferencji prasowej na 8. szczycie Meksyk-UE, gdzie prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisały umowę handlową obejmującą inwestycję w Meksyku o wartości 5 mld euro.
„Jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa między Meksykiem a Unią Europejską, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak organizacje przestępcze prowadzą działalność na skalę globalną – na przykład pranie brudnych pieniędzy – oraz, oczywiście, o kwestiach związanych z wykorzystaniem kryptowalut do tego typu nielegalnych działań” – stwierdził Álvarez.
Administracja Trumpa uznaje najgroźniejsze gangi Brazylii za specjalnie wyznaczone globalne organizacje terrorystyczne
W środę sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił uznanie dwóch największych brazylijskich grup przestępczych, Comando Vermelho (CV) i Primeiro Comando da Capital (PCC), za specjalnie wyznaczonych globalnych terrorystów (SDGT) oraz ujawnił zamiar uznania ich również za zagraniczne organizacje terrorystyczne (FTO) od 5 czerwca.
Według Rubio te dwie grupy „dysponują tysiącami członków i zorganizowały brutalne ataki na brazylijskich policjantów, urzędników państwowych i cywilów”, a także rozszerzyły swoją działalność poza granice Brazylii. Posunięcie to nastąpiło po tym, jak senator Flavio Bolsonaro, przeciwnik prezydenta Luli w nadchodzących wyborach, lobbował na rzecz tego środka.
Te dwie organizacje zostały wskazane jako wykorzystujące kryptowaluty do prania brudnych pieniędzy oraz jako rozszerzenie swojej podstawowej działalności, co dodaje element kryptowalutowy do tego posunięcia.
