Firma Circle została oskarżona przez prokuratorów z Nowego Jorku i Wisconsin o utrudnianie odzyskania środków przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych (USDC) na rzecz ofiar oszustwa

Prokuratorzy stanowi w sporze z gigantem stablecoinów

Circle, emitent stablecoina USDC, spotyka się z rosnącą krytyką ze strony prokuratorów ze stanów Wisconsin i Nowego Jorku, którzy twierdzą, że firma odmówiła lub opóźniła wykonanie nakazów sądowych mających na celu odzyskanie środków.

Według raportu ICIJ Thomas Binger, prokurator z hrabstwa Walworth w stanie Wisconsin, złożył skargę karną o popełnienie wykroczenia, w której oskarża Circle o odmowę wykonania grudniowego nakazu. Nakaz nakazywał firmie „ułatwienie zajęcia” około 381 000 USDC skradzionych ofierze oszustwa inwestycyjnego opartego na romansie.

Nakaz rzekomo nakazywał Circle unieważnienie zamrożonych tokenów znajdujących się w cyfrowym portfelu podejrzanego oraz wydanie równowartości tej kwoty w nowych tokenach USDC na portfel kontrolowany przez lokalne biuro szeryfa. Circle natychmiast zamroziło środki po otrzymaniu nakazu w sierpniu ubiegłego roku, ale później stwierdziło, że nie posiada technicznych możliwości zniszczenia i ponownego wydania tokenów.

Zarzuty te dołączają do rosnącej listy obaw zgłaszanych wobec Circle w ostatnich miesiącach. Jak wcześniej informował serwis Bitcoin.com News, znany badacz blockchain ZachXBT oskarżył firmę o uchybienia w zakresie zgodności z przepisami związane z nielegalnymi przepływami USDC o wartości ponad 420 milionów dolarów, których Circle rzekomo nie zablokowało w 15 udokumentowanych przypadkach sięgających 2022 roku. Circle spotkało się również z krytyką za rzekome niezamrożenie skradzionych USDC powiązanych z luką w protokole Drift, co dodatkowo podsyciło pytania dotyczące reakcji firmy na przestępstwa w łańcuchu bloków.

Jednak w odpowiedzi na najnowsze zarzuty Circle utrzymuje, że zamraża aktywa wyłącznie wtedy, gdy jest do tego zmuszona w ramach „zgodnej z prawem procedury”, argumentując, że polityka ta chroni użytkowników przed arbitralną lub motywowaną politycznie ingerencją. Firma nazwała skargę „bezzasadną”, twierdząc, że prokuratorzy błędnie zrozumieli jej możliwości i nie rozważali alternatywnych rozwiązań.

W styczniu prokuratorzy z Nowego Jorku wystosowali pismo do senatorów Stanów Zjednoczonych, w którym oskarżyli Circle o odrzucanie wniosków organów ścigania o zamrożenie środków, o ile nie towarzyszy im nakaz sądowy. Oskarżyli również firmę o niezwrócenie skradzionych stablecoinów nawet po otrzymaniu takiego nakazu od sądów.

Niektórzy krytycy twierdzą, że niechęć Circle do podjęcia działań wynika z motywacji finansowych. Zamrożone aktywa nadal generują odsetki z rezerw zabezpieczających USDC. Badacz technologii blockchain, Yury Serov, szacuje wartość zamrożonych USDC na co najmniej 119 milionów tokenów.

Eksperci ds. kryptokryminalistyki twierdzą, że Circle mogłoby zaktualizować swój kodeks zarządzania tokenami, aby umożliwić ich spalanie i ponowne emisje, jednak firma nie potwierdziła, czy planuje taką aktualizację.

Niemniej jednak w przypisie do dokumentów złożonych w stanie Wisconsin firma Circle rzekomo ujawniła, że osiągnęła ogólne porozumienie z prokuratorami federalnymi w sprawie nowego mechanizmu rekompensaty dla ofiar. Zgodnie z tym porozumieniem oznaczone stablecoiny mogłyby zostać trwale zamrożone, co wyeliminowałoby je z obiegu. Następnie Circle wyemitowałaby nowe tokeny o tej samej wartości i przekazała je ofiarom.

Pod względem funkcjonalnym odzwierciedla to proces niszczenia i ponownego emisji, który – zdaniem krytyków – Circle powinno już wspierać. Circle nie poinformowało, czy mechanizm ten mógłby zostać zastosowany w sprawie w stanie Wisconsin, ani czy porozumienie to stanowi część wiążącej ugody.