Siatka handlarzy narkotyków działająca w darknecie wykorzystywała kryptowaluty do ukrywania swoich środków — Binance pomogło Indiom zamrozić jej aktywa

Blockchain pozostawił ślad pomimo tajności sieci

Syndykat narkotykowy działający w darknecie rzekomo wykorzystywał kryptowaluty, szyfrowane platformy komunikacyjne oraz anonimowe platformy handlowe online, aby ukryć swoją działalność na terenie całych Indii. Jednak śledczy stwierdzili, że aktywność w łańcuchu bloków ujawniła ślad finansowy.

Giełda kryptowalut Binance ujawniła szczegóły śledztwa 22 lipca, opisując, w jaki sposób jej zespół śledczy współpracował z indyjskim Biurem Kontroli Narkotyków (NCB) oraz Indyjską Radą Bezpieczeństwa Danych (DSCI).

Według Binance śledczy prześledzili przepływy kryptowalut, zidentyfikowali powiązane portfele i zamrozili aktywa w trakcie operacji. Firma stwierdziła:

„W ramach tej operacji Binance i DSCI zapewniły kluczowe analizy łańcucha bloków oraz śledzenie portfeli, co pomogło władzom zidentyfikować i zamrozić aktywa kryptowalutowe powiązane z Team Kalki”.

Śledczy stwierdzili, że Team Kalki wykorzystywał platformę do szyfrowanej komunikacji Session, forum w darknecie o nazwie Dread oraz dostawy typu „dead drop” do dystrybucji narkotyków pozyskanych od międzynarodowych dostawców. Władze skonfiskowały tysiące sztuk narkotyków z krajowych i międzynarodowych przesyłek powiązanych z tą siecią.

Analiza łańcucha bloków rozszerza zasięg działań organów ścigania

Sprawa ta pokazuje, w jaki sposób śledczy mogą śledzić przepływ środków cyfrowych równolegle z dowodami fizycznymi. Publiczne rejestry łańcucha bloków mogą ujawniać przepływy środków i powiązane portfele, umożliwiając organom współpracę z giełdami w celu zamrożenia aktywów powiązanych z przestępczością.

Indyjska agencja antynarkotykowa szczegółowo opisała operację w oficjalnym komunikacie NCB dotyczącym „Team Kalki” na początku tego miesiąca, natomiast w komunikacie Binance z 22 lipca opisano analizy i informacje o portfelach przekazane śledczym.

S.B. Seker, dyrektor Binance na region Azji i Pacyfiku, stwierdził, że przejrzysta infrastruktura łańcucha bloków może ułatwić prowadzenie dochodzeń w sprawie nielegalnych transakcji:

„Ta przejrzystość stanowi w rzeczywistości znaczącą zaletę – pozwala organom ścigania skuteczniej śledzić, badać i zwalczać nadużycia”.

Stwierdził on, że połączenie przejrzystości technologii blockchain z działaniami organów ścigania może osłabić organizacje przestępcze i wesprzeć dochodzenia dotyczące aktywów cyfrowych. Podobną współpracę podkreślono podczas indyjskiej akcji przeciwko syndykatowi Ketamelon działającemu w darknecie – kolejnego śledztwa, w którym wykorzystano dane analityczne z blockchaina do śledzenia nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami.

Prezes Binance twierdzi, że kryptowaluty pozostawiają ślad umożliwiający dochodzenie

Prezes Binance, Richard Teng, skomentował sprawę po upublicznieniu operacji. W poście opublikowanym 27 lipca na platformie X napisał:

„Kryptowaluty nie są najlepszym przyjacielem przestępców – często to właśnie one stanowią ślad, który pozwala ich złapać. Binance i DSCI wsparły indyjską NCB w rozbiciu siatki handlarzy narkotyków działającej w darknecie poprzez śledzenie przepływów środków w łańcuchu bloków. Tak właśnie wygląda prawdziwa odpowiedzialność w łańcuchu bloków”.

Sprawa Team Kalki to kolejny przykład wykorzystania przez władze analizy łańcucha bloków do ścigania sieci przestępczych. Na początku tego roku pomoc Binance w rozbiciu wartej 100 milionów dolarów platformy handlu narkotykami w darknecie pokazała, w jaki sposób giełdy i organy ścigania mogą śledzić nielegalne kryptowaluty ponad granicami.