W ramach trwającej trzy miesiące operacji aresztowano prawie 100 podejrzanych i przeprowadzono naloty na 29 ośrodków zajmujących się oszustwami. W wspólnych działaniach, w wyniku których zidentyfikowano aktywa powiązane z oszustwami o wartości ponad 39 miliardów dolarów, wzięło udział 30 krajów oraz 13 partnerów z sektora prywatnego, w tym Huawei, Mastercard i Meta.
Koalicja pod przew. ZEA ujawniła oszustwo krypto za 39 mld $; 960 areszt.
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Koalicja 30 krajów pod przewodnictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich udaremniła ponad 123 miliony prób oszustw cyfrowych w ramach trzymiesięcznej akcji.
- W wyniku tych działań aresztowano ponad 960 osób, zamknięto 4 000 rachunków bankowych oraz przeprowadzono naloty na 29 ośrodków oszustw.
- Władze zidentyfikowały kryptowaluty o wartości 39 mld dolarów powiązane z oszustwami w celu ich konfiskaty oraz zabezpieczyły 12 mld dolarów w postaci tokenizowanych transferów.
Operacja „Confrontation Ghost” doprowadziła do 960 aresztowań i zidentyfikowania aktywów pochodzących z oszustw o wartości ponad 39 mld dolarów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz międzynarodowa koalicja organów ścigania zadały silny cios międzynarodowym sieciom przestępczym zajmującym się oszustwami cyfrowymi, udaremniając ponad 123,71 mln prób oszustw internetowych w ramach operacji „Confrontation Ghost”.
W środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA ujawniło zasięg operacji „Confrontation Ghost” – akcji przeciwko oszustwom, która połączyła działania organów ścigania z 30 krajów, w tym Interpolu, Globalnego Sojuszu Przeciwko Oszustwom (GASA) oraz 13 podmiotów z sektora prywatnego w ramach trwającej trzy miesiące zakrojonej na szeroką skalę krucjaty przeciwko oszustwom cyfrowym, które osiągnęły krytyczny poziom w skali międzynarodowej.
W wyniku tej akcji aresztowano ponad 960 osób, a według oficjalnej agencji informacyjnej Emirates News Agency zidentyfikowano 3 500 podejrzanych i 15 000 ofiar. Zablokowano ponad 4 000 rachunków bankowych, zamknięto 570 kont w mediach społecznościowych powiązanych z tymi oszustwami oraz przeprowadzono naloty na 29 centrów oszustw.
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Filipiny, Kanada, Norwegia, Japonia, Wielka Brytania, Ekwador, Rumunia, Kuwejt, Nepal, Uzbekistan, Dania, Mjanma, Brazylia, Jordania, Włochy, Malediwy, Singapur, Szwecja, Chiny, Senegal, Francja, Bahrajn, Kazachstan, Indonezja, Słowacja, Kenia, Maroko, Holandia oraz Republika Korei zaoferowały wsparcie i uczestniczyły w tej operacji.
Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok i Trend Micro to prywatni partnerzy zaangażowani w tę zakrojoną na szeroką skalę kampanię przeciwko oszustwom cyfrowym.
Operacja „Confrontation Ghost” skupiała się na zwalczaniu grup powiązanych z oszustwami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, oszustwami finansowymi realizowanymi za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sekstorcją w Internecie poprzez wzmocnienie wymiany informacji wywiadowczych oraz przyspieszenie reakcji organów ścigania na zagrożenia związane z oszustwami cyfrowymi.
Dzięki tej strategii w ramach operacji zidentyfikowano aktywa cyfrowe o wartości ponad 39 miliardów dolarów powiązane z oszustwami, które są już konfiskowane i odzyskiwane. W ramach operacji wykorzystano również aktywa tokenizowane w celu zabezpieczenia transakcji finansowych o wartości 12 miliardów dolarów, co pozwoliło ograniczyć ryzyko finansowe.
Pułkownik Dana Al Marzouqi, dyrektor generalny Biura Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podkreśliła znaczenie współpracy międzynarodowej w wykrywaniu i zwalczaniu nowych sieci wykorzystujących kanały cyfrowe do prowadzenia transgranicznej działalności przestępczej.
Dr Monica Kathina Juma, dyrektor wykonawcza Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), oświadczyła, że „rosnące wykorzystanie technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji w oszustwach, a także wykorzystywanie platform cyfrowych, rachunków bankowych i kryptowalut do transferu środków i ukrywania ich pochodzenia, wymaga ciągłego udoskonalania środków zaradczych oraz silniejszej międzynarodowej koordynacji i współpracy”.
Zjednoczone Emiraty Arabskie zaostrzyły nadzór nad przestępczością związaną z kryptowalutami. We wrześniu Zjednoczone Emiraty Arabskie i Szwecja rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która prała środki pochodzące z nielegalnej działalności przy użyciu kryptowalut i miała powiązania z zabójstwami na zlecenie.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
