Firma Coinbase poinformowała, że dzięki analizom danych z łańcucha bloków brytyjscy śledczy doprowadzili do wydania pięciu wyroków skazujących po tym, jak systemy monitorujące zidentyfikowały klienta znajdującego się w sytuacji zagrożenia podczas napadu. Śledczy prześledzili przepływ środków kryptowalutowych oraz dodatkowych środków fiducjarnych między różnymi kontami.
Coinbase pomaga w rozwiązaniu sprawy porwania po tym, jak klient został zmuszony do przelania kryptowaluty
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Coinbase wykryło możliwe wymuszenie, gdy napastnicy próbowali przenieść aktywa z konta klienta.
- Zapisy w łańcuchu bloków pomogły śledczym prześledzić przepływ kryptowalut i powiązać aktywność portfeli.
- Dalsze ulepszenia monitoringu i współpraca z policją mogą wzmocnić reakcję na przestępstwa związane z kryptowalutami.
Dowody z łańcucha bloków łączą napad z pięcioma wyrokami skazującymi
Giełda kryptowalut Coinbase (Nasdaq: COIN) ujawniła w poście na blogu z 18 maja, że pomagała w brytyjskim śledztwie. Firma powiedziała, że jej analiza danych z łańcucha bloków pomogła śledczym po tym, jak wewnętrzne systemy wykryły oznaki, że klient był zmuszany podczas napadu. Sprawa zakończyła się pięcioma wyrokami skazującymi za porwanie, bezprawne pozbawienie wolności, zmowę w celu napadu i pranie brudnych pieniędzy.
36-letni mężczyzna z Hertfordshire spotkał czterech mężczyzn podczas wieczornego wyjścia w Shoreditch we wschodnim Londynie. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku. Grupa zmusiła go później do powrotu do domu, zatrzymała go, zaatakowała i wywierała presję, aby uzyskał dostęp do kont finansowych, w tym do swojego konta Coinbase. Gdy napastnicy próbowali wyprowadzić środki z platformy, wewnętrzne systemy monitorujące Coinbase zidentyfikowały aktywność sugerującą, że klient znajduje się pod przymusem, i zgłosiły sytuację jako nagły wypadek. Śledczy zidentyfikowali później kryptowaluty o wartości 1 900 funtów (około 2 548 dolarów) oraz dodatkowe środki fiducjarne na różnych adresach i kontach.
Brian Armstrong, dyrektor generalny Coinbase, skomentował na X:
„Nasz zespół śledczy zidentyfikował trwające przestępstwo i wykorzystał analizę łańcucha bloków do wyśledzenia przestępców, co doprowadziło do pięciu wyroków skazujących”.
Próba przelewu została wykryta przez systemy monitorujące Coinbase, gdy incydent był jeszcze w toku. Platforma kryptowalutowa powiadomiła brytyjską policję, potraktowała sytuację jako pilną, pomogła w śledzeniu skradzionych środków na adresach blockchain, powiązała aktywność portfeli z osobami zaangażowanymi w sprawę oraz zapewniła wsparcie podczas postępowania przed Sądem Koronnym w St Albans. Zespół Global Intelligence firmy pomógł również w analizie dotyczącej podejrzanego, który posiadał konto w Coinbase, a Coinbase oświadczyło, że planuje dalsze ulepszanie swoich narzędzi monitorujących oraz partnerstw z organami ścigania.
Zapisy w łańcuchu bloków pokazują, że publiczne rejestry pomagają w egzekwowaniu prawa
Zapisy w łańcuchu bloków dały śledczym ślad transakcji do przeanalizowania w miarę rozwoju sprawy. Dane z publicznego rejestru pomogły w mapowaniu przepływu kryptowalut bez opóźnień często związanych z tradycyjnymi wnioskami bankowymi. Coinbase opisało widoczność rejestru jako obiektywny dowód, który pomógł przekształcić fizyczne przestępstwo związane z aktywami cyfrowymi w zamkniętą sprawę sądową.
Dowody te pomogły w wydaniu wyroków skazujących, w tym czterech za spisek w celu rabunku, porwanie i bezprawne pozbawienie wolności oraz jednego za pranie brudnych pieniędzy. Coinbase stwierdziło, że wynik ten pokazał, w jaki sposób przejrzystość łańcucha bloków może poprawić ochronę konsumentów, wzmocnić odpowiedzialność i wspierać szybszą koordynację między firmami kryptowalutowymi a organami ścigania.
Dyrektor ds. prawnych Coinbase, Paul Grewal, napisał na X:
„Blockchain pozwolił nam wykrywać i śledzić ich działania w czasie rzeczywistym, w miarę jak miały one miejsce”.
