Co kryje się za 12 największymi adresami bitcoinowymi: kto posiada 1,35 miliona BTC

Największy portfel Binance zaprzestał wysyłania, ale nadal odbiera środki

Adres 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo przechowuje 248 598 BTC o wartości 15,74 mld dolarów, co stanowi 1,24% wszystkich monet w obiegu. Jest to największy adres w całym łańcuchu bloków pod względem ilości przechowywanych BTC. Ten portfel typu cold wallet należący do Binance po raz pierwszy otrzymał środki 18 października 2018 r. i do dziś nadal przyjmuje BTC, a ostatni wpis na jego koncie pochodzi z 3 lipca 2026 r.

Adres ten odnotował 5 531 oddzielnych transakcji przychodzących, co stanowi zdecydowanie najwyższą liczbę transakcji spośród wszystkich portfeli z pierwszej dwunastki. Taki wolumen wskazuje raczej na stały napływ wpłat klientów do przechowywania w trybie offline niż na kilka dużych przelewów.

Na uwagę zasługuje strona wyjściowa. Pierwsza transakcja wychodząca z portfela miała miejsce tego samego dnia, w którym otrzymano pierwszą wpłatę, czyli 18 października 2018 r., zaledwie 20 minut później. Jednak ostatnia zarejestrowana transakcja wychodząca pochodzi z 7 stycznia 2023 r. Największy portfel typu cold wallet platformy Binance nieprzerwanie przyjmuje bitcoiny od ponad trzech lat, nie wysyłając żadnych środków z powrotem.

Drugi portfel Binance obsługuje przepływ monet w obie strony

Adres 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 zawiera 174 934 BTC o wartości 11,07 mld dolarów, co stanowi 0,8726% wszystkich monet. Został utworzony 13 listopada 2018 r., niecały miesiąc po utworzeniu innego największego portfela tej giełdy.

Chociaż adres ten jest określany jako portfel zimny, zachowuje się on inaczej niż jego odpowiednik. Jego pierwsza transakcja przychodząca i pierwsza transakcja wychodząca mają identyczny znacznik czasu: 13 listopada 2018 r. o godz. 09:11:02, co oznacza, że portfel wysłał monety natychmiast po ich otrzymaniu. Przy zaledwie 503 wpłatach łącznie, wpłaty na ten adres są znacznie rzadsze niż 5 531 odnotowanych przez największy portfel Binance, co sugeruje większe, ale rzadsze transfery.

Portfel pozostaje aktywny zarówno po stronie przychodzącej, jak i wychodzącej. Jego ostatnia transakcja przychodząca miała miejsce 5 czerwca 2026 r., a ostatnia transakcja wychodząca pochodzi z 16 kwietnia 2026 r. W przeciwieństwie do najwyżej sklasyfikowanego adresu Binance, ten nadal regularnie wysyła monety.

Portfel zimny Robinhood wciąż się powiększa

Adres bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 zawiera 140 850 BTC o wartości 8,92 mld dolarów, co stanowi 0,7026% wszystkich monet. Adres ten, powiązany z portfelem zimnym Robinhood, jest najmłodszym dużym adresem na liście pod względem daty pierwszej wpłaty – pierwsze środki wpłynęły na niego 8 maja 2023 r.

Pomimo tego, że jest on o około pięć lat młodszy od portfeli Binance i Bitfinex, które zajmują wyższe pozycje w rankingu, adres ten wspiął się już na trzecie miejsce na liście najbogatszych. Odnotowano na nim 649 transakcji przychodzących, a pierwsza transakcja wychodząca miała miejsce zaledwie dzień po pierwszej wpłacie, 9 maja 2023 r.

Portfel nadal gromadzi środki. W ciągu ostatnich 30 dni portfel ten powiększył się o 787 BTC w postaci nowych monet netto, a ostatnia transakcja przychodząca została zarejestrowana 3 lipca 2026 r., w piątek poprzedzający zebranie tych danych. Portfel typu cold storage firmy Robinhood rośnie, w ujęciu względnym, szybciej niż jakikolwiek inny portfel z pierwszej czwórki.

Portfel typu cold storage serwisu Bitfinex przestał realizować wypłaty

Adres bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 zawiera 130 010 BTC, o wartości 8,23 mld dolarów i stanowi 0,6485% wszystkich monet. Oznaczony jako portfel typu cold storage Bitfinex, został otwarty 16 sierpnia 2019 r.

Adres ten odnotował łącznie 342 transakcje przychodzące, a pierwszą transakcję wychodzącą zarejestrowano dopiero 2 lutego 2020 r., prawie sześć miesięcy po pierwszej wpłacie. Ta przerwa sugeruje, że portfel był wykorzystywany wyłącznie jako zimne przechowywanie, zanim rozpoczęto jakiekolwiek operacje wypłat.

Aktywność przychodząca jest nadal aktualna, a ostatnia transakcja przychodząca miała miejsce 3 lipca 2026 r. Jednak ostatnia odnotowana transakcja wychodząca miała miejsce 2 czerwca 2025 r., czyli ponad rok wcześniej. Podobnie jak w przypadku największego portfela Binance, przechowywanie w trybie cold storage na Bitfinex polega na ciągłym przyjmowaniu monet bez wysyłania niczego z powrotem.

Rezerwa Bitcoinów Tethera zmienia się zarówno po stronie wpływów, jak i wypłat

Adres bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 zawiera 96 936 BTC, o wartości 6,14 mld dolarów i stanowi 0,4835% wszystkich monet. Adres ten, powiązany z Tetherem, po raz pierwszy otrzymał środki 30 września 2022 r., co czyni go jednym z nowszych wpisów w pierwszej dziesiątce.

Przy łącznej liczbie 192 wpłat aktywność w zakresie wpłat jest tutaj mniejsza niż w przypadku większości portfeli znajdujących się wyżej w rankingu. Pierwsza transakcja wychodząca nastąpiła szybko, tego samego dnia co pierwsza wpłata, około 90 minut później, 30 września 2022 r.

Portfel pozostaje aktywny w obu kierunkach. Jego ostatnia transakcja przychodząca została zarejestrowana 3 lipca 2026 r., a ostatnia transakcja wychodząca miała miejsce 2 czerwca 2026 r., zaledwie kilka tygodni wcześniej. W przeciwieństwie do kilku starszych portfeli giełdowych z tej listy, w portfelu Tethera nadal obserwuje się przepływ monet. Z nieznanych powodów portfel rezerwowy Tether zmniejszył swoje zasoby o 204,3000084 BTC, czyli o kwotę o wartości około 12,9 mln dolarów, i przesłał je do Bitfinex 2 czerwca.

Portfel Bitfinex przeznaczony do odzyskiwania środków po ataku przyjmuje wyłącznie wpłaty

Adres bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt zawiera 94 643 BTC o wartości 5,99 mld dolarów, co stanowi 0,4721% wszystkich monet. Nazwa portfela wiąże go z działaniami mającymi na celu odzyskanie środków po ataku hakerskim na Bitfinex – długotrwałą sprawą związaną z włamaniem do giełdy w 2016 roku. Pierwsze środki wpłynęły na ten portfel 31 stycznia 2022 r. Jego właścicielem i zarządcą jest rząd Stanów Zjednoczonych.

Adres odnotował 182 transakcje przychodzące, a ostatnia wpłata miała miejsce 3 lipca 2026 r. Nie ma żadnych zapisów dotyczących daty „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO) ani „ostatnie weszło, ostatnie wyszło” (LIFO) dla tego portfela. Każdy satoshi, który trafił na ten adres, nadal tam pozostaje.

Ten schemat pokrywa się z tym, co jest publicznie wiadomo na temat sprawy odzyskiwania środków: zajęte monety związane z atakiem hakerskim są przechowywane w depozycie powiązanym z rządem, a nie przenoszone ani likwidowane w łańcuchu bloków za pośrednictwem tego adresu.

Arkham wskazuje siódmy co do wielkości adres jako należący do Bitfinex, z zastrzeżeniem

Adres bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr zawiera 91 850 BTC, o wartości 5,81 mld dolarów i stanowi 0,4582% wszystkich monet. Na samej liście najbogatszych adres ten nie posiada potwierdzonej etykiety podmiotu. Strona portfela Arkham Intelligence oznacza go jako „Bitfinex?” z znakiem zapytania dołączonym do nazwy, zamiast potwierdzonej identyfikacji.

Portfel po raz pierwszy otrzymał środki 11 października 2021 r. i odnotował łącznie 230 wpłat. Pierwsza transakcja wychodząca miała miejsce 15 lipca 2022 r., czyli około dziewięć miesięcy później. Zarówno aktywność przychodząca, jak i wychodząca ma charakter niedawny, przy czym ostatni wpływ miał miejsce 3 lipca 2026 r., a ostatni wypływ – 24 kwietnia 2026 r.

Ponieważ Arkham oznacza tag Bitfinex jako niepotwierdzony, adres ten najlepiej traktować jako niepotwierdzoną przypisanie, a nie jako potwierdzony portfel giełdowy, dopóki mocniejsze dowody w łańcuchu bloków lub poza nim nie powiążą go bezpośrednio z giełdą.

Najstarszy portfel na liście wyprzedza pozostałe o siedem lat

Adres 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF zawiera 79 957 BTC o wartości 5,06 mld dolarów, co stanowi 0,3988% wszystkich monet. Określany mianem portfela z włamania do Mt. Gox, po raz pierwszy otrzymał środki 1 marca 2011 r., co czyni go zdecydowanie najstarszym adresem w całej pierwszej dwunastce. Kolejny najstarszy portfel na tej liście został otwarty dopiero w 2018 r.

Adres ten przyjął 689 oddzielnych wpłat w ciągu 15 lat, a ostatnia transakcja przychodząca została zarejestrowana 3 lipca 2026 r. Należy zauważyć, że wiele z tych przelewów przychodzących to po prostu transakcje typu „dust”. Podobnie jak w przypadku portfela odzyskiwania środków po włamaniu do Bitfinex, w rejestrze nie ma znacznika czasu „first-out” ani „last-out”. Każda moneta, która trafiła na ten adres od 2011 roku, pozostaje tam do dziś.

Odpowiada to znanemu statusowi pozostałych bitcoinów Mt. Gox, przechowywanych od lat w oczekiwaniu na plany spłaty wierzycieli, a nie przesyłanych za pośrednictwem tego konkretnego adresu.

Nieoznaczony portfel „wieloryba” nie ma potwierdzonego właściciela

Adres bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g zawiera 78 317 BTC o wartości 4,96 mld dolarów, co stanowi 0,3907% wszystkich monet. Na liście najbogatszych nie ma nazwy podmiotu dla tego adresu, a strona portfela Arkham Intelligence potwierdza, dlaczego: portfel ten jest oznaczony jedynie jako „BTC Whale” i „adres nieaktywny”, bez powiązania z żadną giełdą, firmą ani osobą fizyczną.

Adres po raz pierwszy otrzymał środki 22 marca 2024 r., co czyni go najmłodszym portfelem na tej liście pod względem daty pierwszej wpłaty. Odnotowano na nim zaledwie 95 transakcji przychodzących, co stanowi najniższą liczbę wśród 12 największych portfeli i wskazuje raczej na niewielką liczbę dużych wpłat niż na rutynową aktywność operacyjną. W rejestrze nie ma żadnych transakcji typu „first-out” ani „last-out”.

Biorąc pod uwagę brak potwierdzonego właściciela oraz niewielką liczbę dużych, jednokierunkowych wpłat, adres ten pasuje raczej do profilu pojedynczego dużego posiadacza niż giełdy lub podmiotu sprawującego nadzór.

Portfel oznaczony jako „Mr.100” to w rzeczywistości magazyn zimny Upbit

Adres 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP przechowuje 73 715 BTC o wartości 4,67 mld dolarów, co stanowi 0,3677% wszystkich monet. Lista najbogatszych błędnie określa ten portfel jako „Mr.100”. Strona portfela Arkham Intelligence identyfikuje ten sam adres jako portfel typu cold storage platformy Upbit, oznaczony jako adres scentralizowanej giełdy. Arkham nie jest jedynym zespołem zajmującym się analizą danych on-chain, który odrzuca narrację dotyczącą „Mr.100”, ponieważ żaden taki podmiot nie istnieje.

Portfel po raz pierwszy otrzymał środki 2 listopada 2022 r., a jego pierwsza transakcja wychodząca miała miejsce tego samego dnia, około czterech godzin później. Odnotowano w nim łącznie 2 849 wpłat, co stanowi drugą najwyższą liczbę w pierwszej dwunastce, zaraz za największym portfelem Binance, i pozostaje on najnowszym aktywnym adresem na całej liście. Ostatnia transakcja przychodząca miała miejsce 4 lipca 2026 r., a ostatnia transakcja wychodząca – 2 lipca 2026 r., zaledwie dwa dni wcześniej.

Portfel wciąż się powiększa. W ciągu ostatnich siedmiu dni przybyło do niego 4,01 BTC, a w ciągu ostatnich 30 dni – 1 519 BTC. Biorąc pod uwagę aktywność niemal w czasie rzeczywistym oraz prawidłowe przypisanie do platformy Upbit, adres ten jest jednym z bardziej aktywnie zarządzanych portfeli giełdowych na liście, a nie tajemniczym indywidualnym posiadaczem.

Portfel Silk Road zajęty przez FBI nie wykonał żadnej transakcji

Adres bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 zawiera 69 370 BTC o wartości 4,39 mld dolarów, co stanowi 0,3460% wszystkich monet. Portfel ten, określany jako portfel Silk Road skonfiskowany przez FBI, po raz pierwszy otrzymał środki 3 listopada 2020 r.

Adres ten odnotował 180 transakcji przychodzących, z których ostatnia miała miejsce 28 czerwca 2026 r. Nie odnotowano żadnej transakcji typu „first-out” ani „last-out”. Każda moneta skonfiskowana i umieszczona na tym adresie pozostaje tam.

Odpowiada to długotrwałemu schematowi postępowania z bitcoinami z Silk Road przechowywanymi pod nadzorem rządowym, gdzie o tym, kiedy i w jaki sposób monety te ostatecznie zostaną przeniesione, decydują okresowe postępowania sądowe, a nie rutynowe wypłaty w łańcuchu bloków. Ten konkretny zasób znajduje się obecnie we własności i pod zarządem rządu Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak się oczekuje, pozostanie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Rezerwa BTCB platformy Binance odnotowała dokładnie jedną wypłatę

Adres 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb zawiera 68 200 BTC o wartości 4,32 mld dolarów, co stanowi 0,3402% wszystkich monet. Oznaczony jako rezerwa BTCB platformy Binance, powiązany z tokenem „wrapped bitcoin” w łańcuchu BNB Chain, po raz pierwszy otrzymał środki 17 czerwca 2019 r.

Adres odnotował łącznie 168 wpłat, a ostatnia transakcja przychodząca została zarejestrowana 5 czerwca 2026 r. Godny uwagi szczegół dotyczy transakcji wychodzących: pierwsza i ostatnia transakcja wychodząca z tego portfela mają dokładnie ten sam znacznik czasu – 17 listopada 2022 r. o godz. 22:36:20. Oznacza to, że ten adres rezerwowy odnotował w całej swojej historii tylko jedną transakcję wychodzącą.

W przypadku portfela zabezpieczającego token, który ma reprezentować bitcoina w stosunku 1:1 w innym łańcuchu, pojedyncza transakcja wypłaty w ciągu ponad sześciu lat wskazuje na rezerwę stworzoną w celu przechowywania, a nie aktywnego wprowadzania monet do obiegu.

Wzorzec „Top 10” uległ zmianie i prawdopodobnie zawsze tak będzie

W przypadku niektórych z tych portfeli wkrótce prawdopodobnie nastąpi ruch. Portfel typu cold wallet serwisu Upbit oraz portfel typu cold wallet serwisu Robinhood nadal aktywnie gromadzą środki, a adres bitcoinowy Tether wysyłał i odbierał monety w ciągu ostatniego miesiąca, więc można racjonalnie oczekiwać kolejnych transakcji z tych adresów. Inne nie wykazują żadnych oznak aktywności. Portfel Mt. Gox pozostaje nietknięty od 2011 roku, z wyjątkiem wpłat, a adresy odzyskiwania środków po włamaniach do Silk Road i Bitfinex nigdy nie odnotowały ani jednej transakcji wychodzącej.

Monety te pozostają w bezruchu już od lat, a dane w łańcuchu bloków nie wskazują na to, by wkrótce miały nastąpić zmiany. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami znajduje się portfel taki jak główny adres Binance, który przez lata przyjmował bitcoiny, zanim w styczniu 2023 r. ustały wypłaty – co przypomina, że zachowanie portfela może się zmieniać w czasie, a nie pozostawać stałe według jednego schematu.