Środek ten, nakazany przez sędziego federalnego Marcelo Martineza, ma na celu ustalenie tożsamości właścicieli 25 portfeli, za pośrednictwem których przepływały środki pozostałe po uruchomieniu Libry, oraz zamrożenie środków znajdujących się w tych portfelach. Co najmniej 10 transakcji przeszło przez scentralizowane giełdy, takie jak Binance, które stosują procedury weryfikacji tożsamości użytkowników (KYC).
Argentyński sędzia nakazał pilne zamrożenie portfeli kryptowalutowych powiązanych z budzącym kontrowersje tokenem Libra
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Sędzia Martinez zablokował portfele Libry po tym, jak policja namierzyła środki, ujawniając sieci wykorzystywane do ich ukrywania.
- Z portfeli przetransferowano miliony za pośrednictwem giełd kryptowalut, co pozwoliło władzom na wykorzystanie zasad KYC do identyfikacji użytkowników.
- Fundusz Libra Trust zarządza obecnie pozostałymi środkami i planuje rozdzielić je w formie dotacji dla lokalnych przedsiębiorstw.
Sędzia federalny nakazuje identyfikację właścicieli portfeli Libra
Sprawa Libry, w ramach której bada się uruchomienie i późniejsze przepływy środków przydzielonych w ramach kontrowersyjnej sprzedaży tokenów, przyniosła nowe zwroty akcji w Argentynie.
Zgodnie z dokumentem przeanalizowanym przez lokalne media sędzia federalny Marcelo Martinez nakazał identyfikację i zamrożenie zestawu portfeli powiązanych z Librą po otrzymaniu raportu od Wydziału Technicznego ds. Cyberprzestępczości Policji Federalnej, który odtworzył ślad tych środków poprzez kilka sieci kryptowalutowych, począwszy od maja.
W ramach tego działania zbadano osiem portfeli oznaczonych jako „zespół Libra”, które były bezpośrednio zaangażowane w uruchomienie tokenów po tym, jak prezydent Argentyny Javier Milei promował je w mediach społecznościowych. Raport odnotował ruchy tych portfeli, z których cztery skonsolidowały prawie 57 milionów dolarów na adresie, który został zablokowany, a następnie odblokowany przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku po ustaleniu, że środki te nie są już narażone na ryzyko rozproszenia.
Wspomniany portfel rzekomo mieszał środki, korzystając z kilku innych portfeli. 10 maja doszło do ogromnego przepływu środków, w wyniku którego prawie 500 tys. zostało przekierowanych za pośrednictwem protokołu interoperacyjności na adres w sieci Tron. Portfel ten próbował również ukryć swoje transakcje, ale spośród 17 wykonanych operacji co najmniej 10 przeszło przez platformę Binance. Podobnie osiem portfeli jest powiązanych z platformą Bybit, dwa z OKX, a dwa z Bitfinex.
Teoretycznie pomogłoby to zidentyfikować użytkowników powiązanych z tymi 8,2 mln dolarów, ponieważ większość scentralizowanych giełd przestrzega wymogów „poznaj swojego klienta” (KYC). Niemniej jednak inni mogą pozostać nieidentyfikowalni, ponieważ niektóre instytucje nie wymagają identyfikacji klientów w przypadku tych operacji.
Pozostałe środki są obecnie zarządzane przez tzw. Libra Trust, którego celem jest rozdzielenie ich między argentyńskie przedsiębiorstwa w formie dotacji przed listopadem; na zatwierdzenie czeka już 71 wniosków o przyznanie tych środków.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
