Tyrkias 8-dagers bettingraid rammer 670+ mistenkte mens kryptospor avdekkes i Adana-etterforskningen

Operasjonene i Antalya og Mersin forlenger åttedagers nedslag, mens Adana-etterforskningen nevner krypto blant hvitvaskingssporene

Tyrkiske myndigheter har denne uken igangsatt to nye operasjoner mot ulovlig betting og iverksatt rettslige tiltak mot ytterligere 233 mistenkte, hvis kontoer angivelig håndterte mer enn 18 milliarder TL (395 millioner dollar), opplyste justisminister Akın Gürlek på X mandag. Statsadvokatembetet i Antalya koordinerte samtidige razziaer i 20 provinser, rettet mot 183 mistenkte med påståtte transaksjonsvolumer som overstiger 11,3 milliarder TL (248 millioner dollar).

En separat gendarmerioperasjon med base i Mersin pågrep 50 mistenkte knyttet til et nettverk som anklages for å ha hvitvasket utbytte fra utenlandsbaserte ulovlige bettingsider, der myndighetene beslagla luksusbiler, leiligheter og andre eiendeler som angivelig er ervervet gjennom kriminell virksomhet.

«Ingen kriminell gruppe står over rettferdigheten. Vår kamp mot kriminalitet og kriminelle organisasjoner vil fortsette uten kompromisser, med den myndigheten loven gir, inntil de er ryddet av veien», sa Gürlek, og viste til nettverk som han sa truet «fremtiden til våre barn og vår økonomiske sikkerhet».

Mandagens operasjoner bringer den samlede oppsummeringen fra fire store razziaer siden 11. mai til over 670 mistenkte, i tillegg til Istanbul-operasjonen 12. mai, som ved hjelp av KI pågrep 108 personer i 35 provinser, og etterforskningen i Eskişehir 11. mai, som rettet seg mot 135 mistenkte i 33 provinser.

Som del av etterforskningen i Adana 14. mai pågrep påtalemyndigheten 161 av 200 mistenkte som var navngitt i arrestordre, inkludert den regjeringsvennlige TV-kommentatoren Rasim Ozan Kütahyalı. Saksdokumentene hevder at nettverket hvitvasket utbytte fra ulovlig betting og phishing-relatert svindel gjennom «elektroniske betalingsforetak, bankkontoer, virtuelle POS-systemer, valutavekslingskontorer, gullsmeder, skallselskaper og kryptovalutaplattformer», ifølge Turkish Minute.

Tre bankledere, åtte polititjenestemenn og fire advokater ble også navngitt i samme Adana-sak. Kütahyalıs pågripelse vakte særlig oppmerksomhet fordi han hadde tweetet «Alle ulovlige bettingbander vil bli eliminert» 13. mai, bare én dag før han ble tatt i forvaring i hjemmet sitt i Istanbul og overført til Adana.

Påtalemyndigheten hevder at omtrent 37,7 millioner TL (800 000 dollar) ble overført fra kontoen hans til andre kontoer som mistenkes brukt til lagdeling, mens 15,7 millioner TL (350 000 dollar) strømmet tilbake fra kontoer innenfor den samme påståtte strukturen. Kütahyalı benektet enhver urett etter pågripelsen.

Håndhevingsbølgen gjennomfører Erdoğans handlingsplan for 2025–2026 for bekjempelse av ulovlig betting og virtuell gambling, publisert i Resmi Gazete 1. november 2025. MASAKs aktivitetsrapport for 2025 registrerte 502 analysefiler relatert til ulovlige bettingaktiviteter og sendte 545 etterretningsrapporter til relevante institusjoner, mens transaksjoner verdt 5,1 milliarder TL (131 millioner dollar) knyttet til kontoer som angivelig ble brukt av organisatører av ulovlig betting, ble stanset under tiltak mot hvitvasking.

En lignende håndhevingsaksjon fant sted i Storbritannia så sent som i forrige måned, da Financial Conduct Authority gjennomførte sine første razziaer mot ulovlig peer-to-peer-kryptohandel i april etter at tjenestemenn i South West Regional Organised Crime Unit pekte på risikoen for hvitvasking som den sentrale håndhevingsbekymringen.