Thailand har utvidet en etterforskning av et transnasjonalt kinesisk kriminelt nettverk som brukte ulovlig kryptomining til å hvitvaske over 300 millioner dollar årlig fra nettsvindel og gambling.
Thailand utvider etterforskningen av kryptoutvinning til 307 millioner dollar mens kinesiske finansmenn risikerer arrestasjoner
SKREVET AV
DEL
Viktige poeng
- Thailands DSI beslagla 6 390 miningrigger etter et strømtyveri på 29 millioner dollar fra PEA.
- Sporing fra U.S. Secret Service avdekket at Wang Yichengs gruppe hvitvasket 300 millioner dollar årlig fra cybersvindel.
- DSI-aktorene forbereder en rettssaksmappe mot 8 mistenkte og 7 PEA-ansatte til NACC.
Rigger beslaglagt og strøm stjålet
Thailandske myndigheter har utvidet en etterforskning av ulovlige kryptovaluta-miningnettverk angivelig drevet av kinesiske finansfolk som hvitvasket mer enn 300 millioner dollar (10 milliarder baht) årlig gjennom ulovlige kontantoperasjoner. Department of Special Investigation (DSI) kunngjorde at det transnasjonale nettverket benyttet et komplekst finansielt nettverk for å kanalisere penger fra nettgambling, callsenter-svindel og cyberbedrageri.
Tiltaket følger en rekke razziaer i 2025 utført av DSIs Technology and Cyber Crime Bureau, som demonterte tre store syndikater. Den gangen beslagla etterforskere mer enn 6 390 kryptominingrigger. Ifølge en lokal rapport stjal operasjonene nesten 29 millioner dollar i strøm fra Provincial Electricity Authority (PEA), noe som gjør det til et av de største tyveriene av strøm fra et statlig energiselskap i Thailands nyere historie.
Etterforskningen har også fanget opp lokale tjenestepersoner. DSI har oversendt to saker til National Anti-Corruption Commission som retter seg mot sju ansatte i elektrisitetsmyndigheten, én polititjenesteperson og 13 investorer og antatte medskyldige som anklages for å ha tilrettelagt operasjonen.
Ifølge etterforskerne ble fortjenesten fra disse teknologikriminalitetene hvitvasket gjennom selskapsenheter og bankkontoer med uvanlig høye kontantstrømmer. For å flytte verdiene skal nettverket ha leid inn myanmarske statsborgere til å foreta daglige kontantuttak fra thailandske banker på mellom 910 000 og 1,5 millioner dollar per dag, til sammen minst 307 millioner dollar i året.
DSI la til at amerikanske rettshåndhevende myndigheter ga etterretning som knytter en nøkkelperson i operasjonen, Wang Yicheng, til en stor svindelordning med digitale eiendeler. U.S. Secret Service beslagla tidligere mer enn 17,8 millioner dollar i digitale eiendeler knyttet til Wang, som del av en bredere svindelordning som påførte nesten 61 millioner dollar i totale tap.
Thailandske myndigheter har utstedt arrestordre for åtte mistenkte, inkludert fire kinesiske finansfolk og fire myanmarske teammedlemmer. De søker sju ytterligere arrestordrer og har innkalt fem andre til å møte formelle siktelser.
DSI-tjenestepersoner uttalte at den ulovlige bruken av elektrisitet til kryptomining har utviklet seg forbi enkel strømtyveri, og fungerer som en avgjørende mekanisme for internasjonale kriminelle syndikater til å finansiere cyberkriminalitet og destabilisere landets økonomiske og finansielle sikkerhet.
Aktorene forbereder for tiden saksdokumentene for rettssak.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
