Texas-regulatorer rettet seg mot en påstått kryptoinvestering- og MLM-ordning som lovet millionærstatus, passiv inntekt og høye månedlige avkastninger gjennom rekruttering og handelskoder. Ordren viser også til uttaksgebyrer, binding av investorers midler og påstander om lavrisiko, AI-assistert handel.
Texas Stanser Påstått Krypto-pyramidespill Etter «Null Risiko»-Løfter om Millionærstatus
SKREVET AV
DEL
Key Takeaways
- Rekrutterere skal angivelig ha lovet investorer at de kunne bli millionærer i løpet av måneder gjennom aggressive henvisningsinsentiver.
- Regulatorer viste til påstander om 60 % månedlig avkastning, beskyttelse av innskutt kapital og en suksessrate i handel på 99,6 %.
- Investorer møtte hindringer ved uttak som inkluderte et håndteringsgebyr på 20 % og senere en avgift på 12 % knyttet til skatter og kontoflyttinger.
Texas-ordre peker på kryptogevinster, rekruttering og binding av investorers midler
Texas State Securities Board opplyste 3. juni at det hadde utstedt en midlertidig hasteordre om å stanse og avstå (emergency cease and desist) mot BG Wealth Sharing LTD og DSJ Exchange PTY Ltd. Ordren retter seg mot en påstått kryptoinvesterings- og flernivåmarkedsføringsordning (MLM) rettet mot investorer i Texas. Regulatorer beskrev DSJ som en påstått kryptobørs knyttet til passive investeringer og påstander om AI-aktivert handel.
Ordren nevner også BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas og Gagandeep Sarkaria. Regulatorer rapporterte at BG Wealth sendte investorer handelskoder via Bonchat, en meldingsapp, og instruerte dem til å legge inn kodene på DSJs påståtte kryptobørs. Prosessen ga investorer liten kontroll over handler, samtidig som den fikk plattformen til å fremstå aktiv. Den belønnet også rekruttering, ved å la deltakere motta flere handelskoder ved å få andre med i programmet.
Regulatoren uttalte:
“Rekrutterere skal angivelig ha lokket investorer med påstander om at et lite førstegangsinnskudd kunne gi ‘livsvarig månedlig inntekt’ og gjøre deltakerne til millionærer i løpet av måneder gjennom aggressive rekrutteringsbonuser.”
Ordningen brukte flere virkemidler for å bygge investorenes tillit. Regulatorer viste til påstander om en suksessrate på 99,6 %, garantert beskyttelse av innskutt kapital, månedlig avkastning på minst 60 % og en dobling av kapitalen på rundt 40 dager. Disse lovnadene fikk plattformen til å fremstå systematisk og lavrisiko. Ordren indikerer at investorer var avhengige av ekspertsystemer, AI-aktiverte strategier og planlagte handelskoder.
Uttaksgebyrer og statlige tiltak øker bekymringer for investorrisiko
Den midlertidige hasteordren om å stanse og avstå fastslår at investorer som forsøkte å ta ut midler, møtte et håndteringsgebyr på rundt 20 % av kontoverdien. Respondentene fremstilte avgiften som et tiltak mot arbitrasje og hvitvasking. Texas rapporterte også at BG Wealth senere krevde ytterligere 12 % fra hver investors kontoverdi. Denne betalingen var knyttet til skatter og gebyrer for kontoflytting.
Regulatoren bemerket:
“Etter å ha deaktivert standard uttak fra kontoer, krevde operatørene at ofrene betalte en ekstra 12 % ‘uttaksskatt’ eller ‘etterlevelsesgebyr’ av egen lomme før noen midler kunne frigjøres.”
Texas slutter seg til Washington og Hawaii i å iverksette formelle statlige verdipapirtiltak som involverer BG Wealth Sharing eller tilknyttede enheter. Utah og Alaska utstedte også investoradvarsler knyttet til BG Wealth Sharing og DSJ Exchange, men disse var ikke formelle pålegg om å stanse og avstå. Den bredere responsen viser hvordan virksomheten nådde investorer på tvers av flere delstater.
Uttaksstrategien skapte en ytterligere risiko for investorer. Etter regulatoriske advarsler la respondentene skylden på DSJ for svindelpåstander og ledet investorer mot HQIEX, beskrevet i ordren som en erstatningstjeneste for børs. Dette skiftet kunne holde ofrene engasjert samtidig som det økte usikkerheten. Det flyttet også oppmerksomheten bort fra uttak, manglende opplysninger, forvaring av midler, handelsaktivitet og bekymringer rundt sammenblanding av midler.
