Føderale myndigheter sperret rundt 52 millioner dollar i svindeltilknyttet kryptovaluta på én enkelt dag under en aksjon mot Xinbi Guarantee, noe som løftet Justisdepartementets innsatsstyrkes løpende total til omtrent 938 millioner dollar. Finansdepartementet sier at markedsplassen behandlet mer enn 24 milliarder dollar og skal angivelig ha blitt brukt av nordkoreanske hackere.
Føderale myndigheter har nå frosset 938 millioner dollar i svindelkrypto etter razzia mot Telegram-markedet
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- En operasjon på 52 millioner dollar løftet innsatsstyrkens total til 938 millioner dollar.
- Finansdepartementet pekte på rapportert nordkoreansk bruk av Xinbi Guarantee.
- Amerikanske etterforskere hjalp myndigheter med å rette inn tiltak mot 13 svindelsentre i Madagaskar.
Nedslag mot kryptosvindel nærmer seg 1 milliard dollar
Rundt 938 millioner dollar i svindeltilknyttet kryptovaluta er blitt sperret av Justisdepartementets Scam Center Strike Force, etter en operasjon som rettet seg mot en markedsplass som opererte på Telegram. Departementet kunngjorde 9. september:
“Omtrent 52 millioner dollar i kryptovaluta involvert i hvitvasking av svindelpenger ble sperret på én dag, noe som bringer totalen sperret av Scam Center Strike Force til omtrent 938 millioner dollar.”
Det kumulative tallet følger en tidligere milepæl på mer enn 580 millioner dollar i kryptovaluta frosset, beslaglagt eller inndratt av innsatsstyrken. Disse håndhevingstallene spenner over flere etterforskninger, mens den siste aksjonen fokuserte på Xinbi og leverandører som angivelig støttet organisert bedrageri.
Markedsplassen skal angivelig ha holdt kjøperes betalinger tilbake til leverandørene fullførte tjenestene sine, og dermed tilbudt en depot-/escrow-ordning for transaksjoner mellom operatører og leverandører. Etterforskere sporet amerikanske ofres midler til leverandører som annonserte hvitvaskingstjenester via Telegram, ifølge ransakingsordren.
En føderal domstol autoriserte beslag av markedsplassens Telegram-kanaler 7. september, ifølge departementet. Myndighetene beslagla også to betalingslommebøker som holdt omtrent 12 millioner dollar. Departementet la til:
“Politiet søkte også å sperre 47 ytterligere kryptolommebøker som man mente var knyttet til hvitvasking på Xinbis nettverk og til leverandører som hadde jobbet for svindlere.”
Finansdepartementet peker på rapportert nordkoreansk bruk
Xinbis finansielle rekkevidde strakte seg utover enkeltstående svindelanlegg, med Finansdepartementet som anslår mer enn 24 milliarder dollar i transaksjoner siden oppstarten rundt 2022. Tallet omfatter digitale eiendeler og statlig utstedte valutaer behandlet gjennom markedsplassen og plattformene, primært for å støtte transaksjoner i Sørøst-Asia. Finansdepartementet opplyste at nordkoreanske hackere og sanksjonerte enheter angivelig hadde brukt plattformen.
Blant de rapporterte brukerne var Jin Bei Group og enheter innen den sanksjonerte Prince Group. Amerikanske og britiske myndigheter rettet seg mot den Kambodsja-baserte gruppen i oktober 2025, og hevdet involvering i storskala bedrageri og menneskehandel. Finansdepartementet beskrev de siste Xinbi-klassifiseringene som en videreføring av tidligere håndheving mot dette nettverket.
Xinbi opererte parallelt med et bredere marked for kineskspråklige hvitvaskingstjenester. Chainalysis anslo at disse nettverkene behandlet 16,1 milliarder dollar i ulovlig kryptovaluta i løpet av 2025, et totalbeløp som utelot garanti-/escrow-plattformer som Xinbi og Huione. Leverandører bruker Telegram-garantiplattformer for å annonsere tjenestene sine og komme i kontakt med kunder, med escrow-ordninger som støtter transaksjoner mellom deltakerne.
USA retter seg mot Xinbis støtteselskaper og svindelsentre i utlandet
Finansdepartementets Office of Foreign Assets Control sanksjonerte Xinbi Guarantee og to støtteselskaper 9. september. Disse selskapene var Singapore-baserte Safew Technology og Kambodsja-baserte Anwen Technology, som Finansdepartementet identifiserte som leverandører av meldings- og betalingsapper som støttet Xinbis virksomhet.
Økende håndhevingsmessig gransking hadde allerede fått Xinbi til å begynne å flytte handels- og hvitvaskingsnettverk til en kryptert meldingsapp rundt juni 2025, forklarte Finansdepartementet. Plattformen lanserte også en kryptobetalingapp og en digital lommebok utviklet av Anwen.
De påståtte tjenestene som ble solgt via Xinbi inkluderte skreddersydde nettsider for investeringssvindel, som knytter leverandørnettverket til falske kryptoplattformer brukt til å lokke til seg innskudd. Svindelbørser og imitasjonsnettsider kan fremstå som legitime destinasjoner for kryptovaluta, samtidig som de dirigerer brukernes midler til svindlere.
Separat sendte innsatsstyrken etterforskere til Madagaskar for å støtte lokale myndigheter som rettet seg mot 13 kinesiskdrevne svindelanlegg. Under den to uker lange utplasseringen bidro teamet til å behandle mer enn 3 200 elektroniske enheter og åpnet etterforskninger basert på intervjuer med nær 400 arresterte, ifølge Justisdepartementet.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
