Føderale påtalemyndigheter siktet en fengslet mann for å ha hjulpet til med å overføre kryptovaluta som var inndratt til den amerikanske staten. Tiltalen hevder at omtrent 290 000 dollar forlot en sperret Kraken-konto via børser, miksingstjenester og en utenlandsk bank.
Innsatt anklaget for å ha flyttet 290 000 dollar i krypto som allerede var inndratt av den amerikanske regjeringen
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Påtale myndighetene hevder Rossen Iossifov bidro til å fjerne omtrent 290 000 dollar i kryptovaluta som var inndratt til den føderale staten.
- Myndighetene sier at flere børser, miksingstjenester og en utenlandsk bank tilslørte kontrollen over de beslaglagte eiendelene.
- Videre rettsbehandling vil avgjøre om påtalemyndigheten kan bevise de nye tiltale punktene for fjerning av eiendom og hvitvasking utover rimelig tvil.
Føderal tiltale retter seg mot påstått overføring av beslaglagt kryptovaluta
Føderale påtalemyndigheter siktet en mann som allerede soner en fengselsstraff på 111 måneder for å ha hjulpet til med å fjerne omtrent 290 000 dollar i kryptovaluta fra en konto som var inndratt til den amerikanske staten. Rossen G. Iossifov (53) møtte 8. juli i den østlige føderale domstolen i Kentucky, tiltalt for fjerning av eiendom, medvirkning og konspirasjon til hvitvasking.
Myndighetene hevder at aktiviteten etter domfellelsen fant sted fra januar til desember 2024, etter at en føderal domstol beordret eiendelene overlevert. Kryptovalutaen hadde blitt holdt på en konto registrert på Iossifov hos Kraken og ble sperret under en etterforskning av en svindeloperasjon med nettauskjoner som rammet minst 900 amerikanere.
Det amerikanske statsadvokatembetet for Østlige distrikt av Kentucky uttalte:
«Tiltalene springer ut av Iossifovs påståtte rolle i den uautoriserte uttak og overføring av omtrent 290 000 dollar i kryptovaluta som var beslaglagt og inndratt av USA.»
Rettspapirer fra den tidligere saken knyttet Iossifov til et Romania-basert nettverk som annonserte ikke-eksisterende varer med høy verdi, typisk kjøretøy, på plattformer inkludert craigslist og eBay. Etter at ofre sendte inn betalinger, mottok innenlandske deltakere pengene, konverterte utbyttet til kryptovaluta og videresendte eiendelene til hvitvaskere i utlandet.
Bevis fra rettssak og straffeutmåling viste at Iossifov hvitvasket nær 5 millioner dollar i kryptovaluta på under tre år. Påtalemyndigheten sikret domfellelser for konspirasjon om å begå en RICO-forbrytelse (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) og konspirasjon om å begå hvitvasking.
Påtale myndigheten hevder kryptobørser og miksere tilslørte utbyttet
Den nyeste tiltalen hevder at Iossifov koordinerte mellomstatlige og internasjonale transaksjoner utformet for å hindre føderale myndigheter i å ta varetekt og kontroll over Kraken-beholdningen. Påtalemyndigheten anklaget deltakerne for å flytte de inndratte eiendelene etter at retten avsa en penge dom og spesifikt beordret kryptovalutaen overlevert som en del av straffen hans.
Etterforskere sporet det påståtte utbyttet på tvers av flere kryptovaluta-handelsplattformer og miksingstjenester, som kan kombinere eller omdirigere digitale eiendeler gjennom en rekke transaksjoner. Regjeringen anfører at overføringene svekket dens lovlige myndighet over kontoen før midlene nådde en utenlandsk finansinstitusjon i tradisjonell valuta.
Tiltalen hevdet:
«Iossifov skal deretter ha konspirert med andre for å overføre de ulovlige utbyttene gjennom flere kryptovalutabørser og ulovlige miksingstjenester, til slutt konvertere dem til fiatvaluta på en utenlandsk bankkonto.»
Føderale tjenestemenn framstilte de nye anklagene som et forsøk på å omgå en bindende inndragningsordre og å forstyrre midler som var avsatt til statlig kontroll. Assisterende justisminister A. Tysen Duva sa at Justisdepartementet vil forfølge tiltalte som anklages for å ha ignorert rettsordre og økonomiske straffer ilagt i tidligere straffesaker.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
