DOJ: 1 000 ofre rammet i svindel for 215 millioner dollar—1,2 millioner dollar i krypto og kontanter funnet

Viktige punkter:

• Myndighetene beskrev en global e-postsvindelordning som brukte hackede kontoer og villedende betalingsforespørsler.
• Tapene utgjorde 215 millioner dollar, kanalisert gjennom skallselskaper, banker og bankremisser.
• Neste steg inkluderer straffeutmåling basert på hver tiltalts rolle og opptreden.

Globalt e-postsvindelnettverk nådde tusenvis av ofre

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 30. april 2026 at en langvarig sak om forretnings-e-postkompromittering hadde resultert i domfellelser mot 25 tiltalte, der kryptovaluta ble oppført blant eiendeler knyttet til det bredere finansielle sporet. Det amerikanske statsadvokatembetet for Northern District of Ohio sa at ordningen til 215 millioner dollar brukte hackede e-postkontoer, villedende betalingsinstruksjoner og hvitvaskingsmetoder for å ramme mer enn 1 000 ofre. DOJ uttalte:

“Etter en fire dagers rettssak fant en føderal jury to menn og en kvinne skyldige i involvering i en internasjonal e-posthacking-ordning som svindlet mer enn 1 000 ofre for omtrent 215 millioner dollar. Ordningen strakte seg over 47 delstater og 19 land.”

Ifølge påtalemyndigheten ble Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake og Peter Reed funnet skyldige i konspirasjon om elektronisk svindel etter rettssaken i Toledo. Awoyemi og Drake ble også dømt for konspirasjon om hvitvasking av penger. Saken dreide seg om forretnings-e-postkompromittering, en svindelmetode som brukte e-posttilgang og kommunikasjon som så kjent ut til å omdirigere betalinger.

Ofrene varierte fra privatpersoner til virksomheter og organisasjoner i USA og i utlandet. Etter å ha fått tilgang til e-postkontoer, gjennomgikk konspiratørene aktivitet, kontakter og forretningsrelasjoner. Den informasjonen gjorde dem i stand til å skreddersy betalingsforespørsler som fremsto som legitime. Ofrene overførte deretter beløp som varierte fra titusenvis til millioner av dollar. Ett selskap sendte 2,7 millioner dollar til en skallselskapskonto kontrollert av et medlem av konspirasjonen.

Hvitvaskingsnettverk brukte sjekker, skallselskaper og krypto

Påtalemyndigheten beskrev hvitvaskingsnettverket som lagdelt, heller enn avhengig av én rute. Metodene inkluderte svindelaktig opprettede bankkontoer, kontantoverføringssystemer, skallselskaper og bankremisser. Omtrent 50 millioner dollar ble konvertert til bankremisser som senere ble presentert hos New Dolton Currency Exchange, en pengetjenestevirksomhet i Chicago-området drevet av medtiltalt Lon Goodman. Goodman godtok sjekker fra personer som brukte falske identifikasjoner eller sjekker utstedt til andre.

Myndighetene sa at han fortsatte å behandle transaksjoner etter at banker advarte om at sjekkene var knyttet til stjålne eller svindelaktige midler. Påtalemyndigheten sa at operasjonen senere skiftet mot sjekker utstedt til skallselskaper da tidligere metoder ble mer risikable. Gjenstander beslaglagt eller underlagt inndragning inkluderte:

“Nesten 1,2 millioner dollar i bankremisser, kryptovaluta og kontanter.”

Beslaglagte eiendeler inkluderte også tre luksusklokker: en Patek Philippe Nautilus verdsatt til 45 000 dollar, en Audemars Piguet Royal Oak verdsatt til 30 000 dollar, og en Richard Mille Felipe Massa-klokke verdsatt til 140 000 dollar. Myndighetene oppførte også en bolig på 4 423 kvadratfot i Lawrenceville, Georgia.

Offerlisten viste sakens rekkevidde. Steder i Ohio som påtalemyndigheten nevnte inkluderte Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel og Greenwich. Saken omfattet også ofre i mange andre delstater og land, inkludert Canada, Mexico, Storbritannia, Tyskland, Italia, Kuwait, De forente arabiske emirater, Australia, New Zealand, Malaysia, Panama, Bermuda og Romania. Straffene vil bli fastsatt av retten etter gjennomgang av hver tiltalts rolle, historikk og forhold knyttet til lovbruddet. Saken viser hvordan rutinemessige betalingsflyter kan bli del av en større svindel- og hvitvaskingskjede når e-posttilgang blir kompromittert.