USA tilbyr dusør på 10 millioner dollar mens Justisdepartementet beslaglegger over 700 millioner dollar i krypto fra svindelsentre som retter seg mot amerikanere

Viktige punkter:

• DOJs beslag på 700 millioner dollar øker presset på kryptovaskingsnettverk knyttet til svindel som rammer amerikanere.
• Utenriksdepartementets belønning på 10 millioner dollar retter seg mot Tai Chang-pengeflyt.
• Strike Force-tiltak utvider håndheving i arbeidet med kryptosporing.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet retter seg mot pengeflyt fra svindelsentre

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) og Utenriksdepartementet kunngjorde koordinerte tiltak 23. april, rettet mot svindelsentre i Sørøst-Asia, deres finansielle nettverk og påståtte svindelopplegg rettet mot amerikanere. Utenriksdepartementet utstedte et «belønningstilbud på opptil 10 millioner dollar for informasjon som fører til finansiell forstyrrelse av Tai Chang-svindelsentrene i Burma», mens DOJ redegjorde for omfattende Scam Center Strike Force-tiltak mot svindelsentre i regionen. Samlet skjerper tiltakene Washingtons fokus på finansiell forstyrrelse, kryptovalutasporing og håndheving mot nettsvindelnettverk som retter seg mot ofre i USA.

Utenriksdepartementet sa at belønningen søker informasjon knyttet til hvitvasking av penger forbundet med Tai Chang. Det uttalte:

«Tai Chang er en serie anlegg som gjennomfører disse nettsvindelordningene, særlig kryptovaluta-investeringssvindel.»

Denne ordlyden setter fokus på både de fysiske anleggene og de finansielle kanalene knyttet til de påståtte ordningene. Belønningstilbudet signaliserer også at amerikanske myndigheter søker informasjon som kan bidra til å beslaglegge eller tilbakeføre midler knyttet til hvitvaskingsaktivitet.

Kryptosporing øker innsatsen i nedslaget mot svindelsentre

Justisdepartementet beskrev en utvidet håndhevingsinnsats gjennom sin Scam Center Strike Force, med vekt på løpende finansiell sporing og gjenfinning av eiendeler. «Strike Force har fortsatt å identifisere midler involvert i hvitvasking av penger fra svindelsentre, med sikte på å beslaglegge og inndra disse», uttalte det, og la til:

«Samlet har det amerikanske statsadvokatembetet, departementets kriminalavdeling og deres partnere sikret mer enn 700 millioner dollar i kryptovaluta som angivelig er knyttet til hvitvasking av penger fra kryptovalutasvindel.»

Beløpet understreker omfanget av operasjonen og fremhever kryptovalutas sentrale rolle i myndighetenes håndhevingsstrategi.

Kunngjøringene gjenspeiler en tosporet strategi som retter seg mot svindelsentrenes økonomi. Utenriksdepartementet tilbyr insentiver for å avdekke pengeflyt knyttet til Tai Chang, mens Justisdepartementet fremhever pågående beslag og inndragninger. Samlet fokuserer tilnærmingen på å stenge av svindelinntekter snarere enn bare å forfølge operatørene. For kryptomarkedene og etterforskere understreker tiltakene viktigheten av å spore digitale eiendeler knyttet til påstått hvitvasking fra svindelsentre. Utsiktene avhenger nå av om ny etterretning fører til ytterligere beslag, ettersom begge etatene tar sikte på å svekke svindelnettverk ved å forstyrre pengestrømmene bak dem.