Krypto-børsen Bybit har blitt bøtelagt og blokkert i India for brudd på anti-hvitvaskingslover, ettersom myndighetene slår ned på uregistrerte kryptovirksomheter i landet.
India slår til mot kryptobørsen Bybit: Stor bot utstedt, nettsted blokkert
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Bybit pålagt bot, nettside blokkert i India på grunn av AML-brudd
Det indiske finansdepartementet kunngjorde forrige uke at Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) hadde ilagt Bybit Fintech Ltd. (Bybit), en leverandør av virtuelle digitale eiendeler-tjenester (VDA SP), en økonomisk bot på ₹9,27 crore (omtrent $1,06 millioner USD) for brudd på sine forpliktelser under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). FIU-IND-direktør Vivek Aggarwal utstedte ordren 31. januar 2025, etter en etterforskning som fant Bybit skyldig i flere brudd.
Finansdepartementet uttalte:
Bybit fortsatte å utvide sine tjenester i det indiske markedet uten å sikre obligatorisk registrering hos FIU-IND.
“Den vedvarende og kontinuerlige mangelen på overholdelse førte til at FIU-IND blokkerte deres nettsider for å stoppe virksomhetene i henhold til Information Technology Act, 2000 gjennom Ministry of Electronics and Communication Technology (MEITY),” uttalte departementet. Bybit, klassifisert som en “rapporteringsenhet” under seksjon 2(1)(wa) av PMLA, var pålagt å overholde strenge regulatoriske tiltak. Til tross for dette fortsatte selskapet å operere i India uten godkjenning, noe som førte til at FIU-IND tok grep.
Finansdepartementet fremhevet at FIU-IND tidligere hadde utstedt retningslinjer for anti-hvitvasking (AML) og bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT) for leverandører av virtuelle digitale eiendeler den 10. mars 2023. I tillegg ble det utstedt en rundskriv den 17. oktober 2023 om at alle VDA-tjenesteleverandører måtte registrere seg som rapporteringsenheter. På grunn av Bybits manglende overholdelse samarbeidet FIU-IND med Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY) for å blokkere selskapets nettside, og stoppet effektivt dets virksomhet i India.
Etter å ha vurdert Bybits skriftlige og muntlige innleveringer, fastslo Aggarwal at selskapet hadde brutt flere bestemmelser i Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (PML-regler). Departementet bekreftet:
I en ordre datert 31. januar 2025, og ved å utøve myndighet under seksjon 13 av PMLA, ble det utvetydig fastslått at Bybit var i brudd med seksjon 12(1) av PMLA … Deretter ble en total bot på Rs. 9,27,00,000 ilagt Bybit.
Finansdepartementet bekreftet sin forpliktelse til å sikre streng håndheving av anti-hvitvaskingsregler i sektoren for virtuelle eiendeler, og understreket at alle leverandører av digitale eiendeler må overholde indiske finanslover.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
