Russiske myndigheter avbrøt ni utenlandsk koordinerte kryptovalutakanaler som opererte fra forretningsdistriktet Moscow City. Over 20 ansatte fra uregistrerte kryptobørser og flere kurerer ble pågrepet for sin involvering i hvitvaskingsoperasjonen.
FSB-razzia mot Moskva City-kryptohub i stort svindeloppgjør
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- FSB og MVD raidet kryptokontorer i Moscow City, avbrøt 9 utenlandske kanaler og pågrep over 20 personer.
- Nedslaget rammet Bitriver og et Telegram-knyttet token, noe som signaliserer streng kontroll på tvers av kryptoindustrien.
- MVD-etterforskere søker flere ofre for erstatning, mens mistenkte risikerer opptil 10 års fengsel.
Utenlandsk kryptohvitvaskingsnettverk demontert
Russiske myndigheter demonterte nylig et hvitvaskingsnettverk som opererte fra forretningsdistriktet Moscow City, og avbrøt ni utenlandsk koordinerte kryptovalutakanaler brukt til å føre stjålne midler ut av landet. I en felles operasjon mellom Den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) og Innenriksdepartementet (MVD) pågrep politiet mer enn 20 ansatte fra uregistrerte kryptovalutabørs-kontorer som opererte i Moskva.
Ifølge en uttalelse fra FSB fungerte de uregistrerte børsene angivelig som en kritisk bro for ukrainske callsentre som rettet seg mot russiske borgere gjennom telefon- og nettbasert svindel. Svindlere holdt konstant kontakt med ofrene — ofte ved å rette seg mot sårbare grupper, inkludert pensjonister — og ledet dem trinn for trinn gjennom transaksjoner uten å avsløre den sanne karakteren av operasjonene.
Ofrene skal ha blitt instruert til å kjøpe kryptovaluta ved kontorene i Moscow City, som deretter umiddelbart ble overført til kontoer kontrollert av organisatører basert i Ukraina, heter det i uttalelsen. Etterforskere avdekket at nettverket var avhengig av unge operatører rekruttert fra regioner over hele Russland.
At operasjonen retter seg mot kryptovalutabørsene kommer samtidig som Russland utvider sitt forbud mot bitcoin-utvinningsaktiviteter. Som rapportert av Bitcoin.com News, innebærer et dekret nylig signert av Russlands statsminister Mikhail Misjustin at bitcoin-utvinning i Moskva og enkelte områder i Kursk-regionen nå forbys frem til 2032.
Russiske myndigheter har også utvidet sitt nedslag til profilerte aktører i landets kryptovalutasektor. Blant de mest fremtredende målene er Igor Runets, grunnlegger og administrerende direktør i Bitriver—en av Russlands største Bitcoin-utvinningsoperatører—som etterforskere anklager for å ha svindlet et stort innenlandsk metallurgisk- og energikonglomerat.
Samtidig intensiverer toppolitikere offentlige advarsler mot digitale eiendeler; Andrey Svintsov, nestleder i Statsdumaens komité for informasjonspolitikk, informasjonsteknologi og kommunikasjon, kom nylig med en direkte oppfordring der han rådet borgere til å avstå fra å kjøpe Gram, et token tett knyttet til Telegrams meldingsøkosystem.
I mellomtiden opplyste russiske myndigheter at flere kurerer i alderen 18 til 25 år var blitt pågrepet etter å ha samlet inn kontanter direkte fra svindlede ofre og levert dem til børskontorene for konvertering og overføring til utlandet.
Etterforskningsenheter i Innenriksdepartementet har innledet straffesak etter del 4 av artikkel 159 i Den russiske føderasjonens straffelov, som omhandler grov svindel begått av en organisert gruppe. Både ansatte ved børs-kontorene og kurerene er siktet for medvirkning. Dersom de blir dømt, risikerer de opptil 10 års fengsel.
Myndighetene arbeider med å identifisere flere ofre for å fastslå det fulle omfanget av den økonomiske skaden, samle bevis og undersøke mulige veier til erstatning.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
