Minst 276 personer ble arrestert i en global aksjon mot kryptosvindel som avviklet ni påståtte svindelsentre som rettet seg mot amerikanere. Myndighetene sa at ordningene brukte falske plattformer, tillitsbygging på nett og rask hvitvasking for å flytte ofrenes krypto utenfor deres kontroll.
En enestående aksjon mot kryptosvindel i USA, Kina og Dubai fører til 276 pågripelser
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter:
- Amerikanske myndigheter viste til «enestående» samarbeid med Kina og Dubai i arrestasjonen av 276 mistenkte.
- Svindelordningene brukte «pig-butchering»-taktikker, falske plattformer og hvitvasking for å stjele millioner.
- Saken viser at myndighetene retter innsatsen mot infrastrukturen bak grensekryssende kryptosvindeloperasjoner, ikke bare enkeltstående svindlere.
Global aksjon mot kryptosvindel fører til 276 arrestasjoner verden over
Den 29. april 2026 kunngjorde amerikanske myndigheter en stor aksjon mot sentre for kryptovaluta-investeringssvindel som angivelig brukte falske investeringsplattformer og taktikker for sosial manipulasjon for å stjele fra ofre. Operasjonen førte til minst 276 arrestasjoner og avviklingen av minst ni svindelsentre. Saken belyser hvordan organiserte svindelnettverk flyttet ofrenes krypto utenfor deres kontroll.
Håndhevingstiltaket var rettet mot svindelsentre som er anklaget for å ha rettet seg mot amerikanere med uredelige tilbud om kryptovaluta-investeringer. Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) beskrev:
«Enestående samarbeid mellom FBI, Dubais politidepartement og Kinas departement for offentlig sikkerhet har resultert i arrestasjonen av minst 276 personer og avviklingen av minst ni svindelsentre brukt til svindelordninger knyttet til kryptovaluta-investeringer.»
«Disse sentrene har rettet seg mot amerikanere som har lidd tap på millioner av dollar som følge av slike ordninger», la DOJ til.
Myndighetene i Dubai arresterte 275 personer, inkludert tre tiltalte som er siktet i San Diego. Thailands kongelige politi arresterte en annen tiltalte. Sakene i San Diego navngir Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam og to rømlinger. Påtalemyndigheten knyttet den påståtte aktiviteten til Ko Thet Company, Sanduo Group og Giant Company. Ordningene bygget på «pig-butchering», der svindlere bygget falske vennskap eller romantiske forhold før de presset ofre inn i falske investeringer. Ofre ble oppfordret til å åpne kontoer, overføre kryptovaluta, låne penger, ta opp lån og øke innskudd. Plattformene så ut til å vise investeringsaktivitet, men påtalemyndigheten sier at ofrene mistet kontrollen etter å ha sendt eiendeler. Myndighetene identifiserte ofre gjennom rapporter til FBI Internet Crime Complaint Center, intervjuer og finansielle opplysninger.
Taktikker for kryptosvindel avdekket mens tiltaler medfører strenge straffer
De påståtte svindelmekanismene var sentrert rundt emosjonell manipulasjon, falske investeringspåstander og rask flytting av midler. Svindlere markedsførte påståtte avkastninger på kryptovaluta for å få tilbudene til å fremstå troverdige. Deretter hjalp de ofre med å sende eiendeler til plattformer som ofrene ikke visste var falske. DOJ forklarte:
«Falske plattformer satte ofrenes midler i hendene på svindlerne, som deretter hvitvasket ofrenes midler til andre kryptovaluta-kontoer, inkludert sine egne.»
De tiltalte skal ha arbeidet som ledere, rekrutterere eller ansatte inne i svindeloperasjonene. Myndighetene sa at gruppene opererte på tvers av jurisdiksjoner og forårsaket tap på millioner av dollar. FBI San Diego åpnet etterforskningen i 2025 etter å ha identifisert selskaper og personer knyttet til svindelkomplekser. Meta Platforms, Inc., morselskapet til Facebook og Instagram, ga informasjon som ble brukt i etterforskningen.
Tiltalepunktene inkluderer konspirasjon om elektronisk svindel (wire fraud) og konspirasjon om hvitvasking av penger. Hver av dem har en maksimal strafferamme på 20 års fengsel, med bøter som kan nå 250 000 dollar, 500 000 dollar eller det dobbelte av gevinst eller tap, avhengig av tiltalen. Påtalemyndigheten tok også med krav om strafferettslig inndragning i tiltalen mot Thet Min Nyi og en rømt medtiltalt. Operasjonen involverte FBI, Dubais politi, Kinas departement for offentlig sikkerhet, Thailands kongelige politi og andre partnere. Den følger også bredere arbeid mot kryptosvindel fra FBI San Diego, inkludert Operation Level Up, som per april 2026 hadde varslet nesten 9 000 ofre og spart anslagsvis 562 millioner dollar. Saken viser at håndhevingsmyndigheter retter seg mot infrastrukturen bak kryptosvindel, ikke bare enkeltstående svindlere.
