Politiet i De forente arabiske emirater pågrep to Binance-ansatte på flyplasser og avhørte en tredje som ledd i en svindeletterforskning av midler som beveger seg gjennom børsen. Alle tre er løslatt, og Binance sier at ingen av dem var mål.
To Binance-ansatte arrestert på UAE-flyplasser midt i bedrageriundersøkelser
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- To Binance-ansatte ble pågrepet på flyplasser i De forente arabiske emirater og senere løslatt.
- En tredje Binance-leder ble avhørt av politiet i juli.
- Noen ansatte var knyttet til en bedriftsbankkonto forbundet med børsen.
Ansatte holdt tilbake etter stopp på flyplass, deretter løslatt
Emiratisk politi tok to Binance-ansatte til side på flyplasser de siste ukene under en svindeletterforskning av penger som beveger seg gjennom børsen, rapporterte The New York Times 20. august. En tredje Binance-representant, som leder selskapets Dubai-datterselskap, ble avhørt på en politistasjon i juli. Alle tre er siden løslatt. Binances hovedtilsynsmyndighet er basert i Emiratene.
En av de to, en mellomleder, ble holdt over natten på en politistasjon i Sharjah denne måneden etter å ha blitt stoppet på flyplassen, ifølge personer som er kjent med etterforskningen. Den andre ansatte ble stoppet av politiet på en annen emiratarabisk flyplass omtrent samtidig. Fire personer beskrev hva som skjedde på betingelse av anonymitet fordi politiets etterforskning fortsatt pågår.
En talsperson for Binance ble sitert på å si:
“Et lite antall av våre ansatte ble nylig bedt om å gi standardforklaringer til lokale myndigheter som del av rutinemessige undersøkelser knyttet til tredjeparts pengestrømmer.”
“Våre ansatte var aldri målene eller gjenstandene for disse undersøkelsene, og alle som ga forklaringer ble raskt klarert og løslatt,” la talspersonen til.
Hvorfor noen ansatte ble dratt inn
Binance har en bedriftsbankkonto i Emiratene som håndterer kundeinnskudd og -uttak, og en rekke ansatte står oppført på den. Politiet ser ut til å ha avhørt noen av disse ansatte av den grunn alene, ifølge én person som er kjent med ordningen. Det er fortsatt uklart hva etterforskerne gransker, selv om svindeletterforskningen angivelig fokuserer på kunder, ikke på selve børsen.
Pågripelsene har skapt uro blant Binance-ansatte, og selskapet ba den emiratarabiske regjeringen denne måneden om bistand, sa en av personene. Det opplyste også tjenestemenn om at det var bekymret for ansattes sikkerhet i landet. Myndighetene i Dubai og det emiratarabiske innenriksdepartementet svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentar.
Sentraliserte børser som Binance må innhente identifikasjonsdokumenter og føre registre over kunders handler i henhold til regler om kundekjennskap (KYC) og anti-hvitvasking. Politimyndigheter sender selskapet titusenvis av henvendelser i året om midler som krysser plattformen, rapporterte Times.
Eiendeler som holdes via forvalterstyrte børser forblir under plattformenes kontroll, ikke i lommebøker kundene kontrollerer direkte. Når etterforskere forsøker å spore transaksjoner som involverer Binance, kan registre omfatte børsens bankdokumenter og informasjon knyttet til ansatte som er autorisert til å administrere relevante kontoer.
Binances problemfylte historie med rettshåndhevelse
Binances juridiske problemer inkluderer selskapets skylderkjennelse i 2023 i føderal domstol i Seattle for brudd på amerikanske anti-hvitvaskingslover. Selskapet avsto 2,51 milliarder dollar og betalte en straffebot på 1,81 milliarder dollar.
Grunnlegger Changpeng Zhao (CZ) trådte tilbake som administrerende direktør som del av avtalen og sonet senere fire måneder i føderalt fengsel.
En separat pågripelse fant sted i Nigeria i 2024, da myndighetene arresterte en Binance-ansatt innen etterlevelse, Tigran Gambaryan, og holdt ham i måneder før myndighetene frafalt anklagene og løslot ham etter press fra amerikanske tjenestemenn. Sent i fjor avskjediget eller suspenderte Binance flere høytstående etterlevelsesansvarlige som hadde rapportert at milliarder av dollar flyttet fra kundekontoer til Iran-tilknyttede enheter, ifølge publiserte rapporter. Selskapet bestred de rapporterte konklusjonene og nektet for å ha straffet noen for å ta opp etterlevelsesbekymringer.
President Trump ga Zhao en full og ubetinget benådning 21. oktober 2025, ifølge dokumenter fra Justisdepartementet. Benådningen kom nesten to år etter Zhaos skylderkjennelse, og lovgivere kritiserte den og pekte på Binances forretningsforhold med World Liberty Financial, Trump-familiens kryptoselskap.
Dypere bånd til Emiratene til tross for juridisk press
Emiratene har også blitt en av Binances største finansielle støttespillere i samme periode. MGX, et statlig støttet emiratarabisk fond, investerte 2 milliarder dollar i børsen i mars 2025, den første eksterne investeringen Binance noen gang hadde akseptert.
Tilsynsmyndighetene i Abu Dhabi autoriserte deretter Binances globale plattform under et rammeverk som dekker handel, clearing og forvaring gjennom tre separate selskaper. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody og Nest Trading startet virksomheten 5. januar. Binance var den første kryptobørsen som sikret den tredelte regulatoriske godkjenningen under rammeverket til Abu Dhabi Global Market, ifølge selskapets kunngjøring publisert på tilsynsmyndighetens nettsted. Selskapet sier at det har mer enn 300 millioner registrerte brukere globalt.
Investeringen og den regulatoriske autorisasjonen har økt Binances finansielle og operative bånd til Emiratene. Europeiske etterforskere har rapportert større vanskeligheter med å innhente opplysninger fra selskapet om mistenkte lovbrudd det siste året, ifølge Times. Endringen fulgte etter en justering i hvordan Binance håndterer enkelte forespørsler fra rettshåndhevende myndigheter.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
