Institusjonen kunngjorde at dette tiltaket retter seg mot landets skyggeøkonomi, som utgjorde nær 41 % av BNP innen 2015. Bank of Thailand anvender allerede de foreslåtte kontrollene på store kontanttransaksjoner og på bevegelser av gullbarrer, noe som reduserer volumene betydelig.
Bekjempelse av ulovlige kapitalstrømmer: Thailand innfører strenge nye kontroller av stablecoin-handler med høyt volum
SKREVET AV
DEL
Viktige poenger
- Thailands sentralbank innførte kontroller for å flagge USDT-transaksjoner, og begrenser omgåelse av etterlevelseskrav.
- Nye regler for dokumentasjon av midlenes opprinnelse reduserte store kontantuttak med 35 %, og styrker den nasjonale elektroniske økonomien.
- Myndighetene begrenset unormale kjøp av gullbarrer, og senket månedsvolumene for å styrke den lokale bahten.
Bank of Thailand retter seg mot stablecoin-transaksjoner i en aksjon mot gråøkonomien
Bank of Thailand iverksetter tiltak for å stanse veksten i landets livlige skyggeøkonomi gjennom stablecoins.
Vitai Ratanakorn, guvernør i Bank of Thailand, uttalte at som en del av institusjonens kamp for å dempe ulovlig aktivitet gjennom det etablerte finanssystemet, innfører banken nye kontroller både på stablecoin-transaksjoner og på kjøp av gullbarrer.
Gjennom den nasjonale Securities and Exchange Commission (SEC) etablerte banken et system for å flagge transaksjoner som bruker USDT, en dollar-knyttet stablecoin, og fant innledningsvis at noen store transaksjoner med unormalt høye volumer kan ha unngått vanlige kanaler for å omgå etterlevelseskrav.
I tillegg har banken gransket store kontantinnskudd siden april, og tvinger kunder som tar ut over 150 000 dollar til å forklare hvorfor de trenger kontanter i stedet for å bruke elektroniske penger.
Ratanakorn forklarte at disse tiltakene har redusert slike uttak med 35 %, og la til at erklæringer om midlenes opprinnelse vil bli påkrevd for like store innskudd i fremtiden.
Gullbarrer er også et mål for tiltakene, med tilsvarende grep som søker å tette smutthull, inkludert uttak av uvanlig store mengder gull som er flagget som unormale av det nasjonale kontoret for bekjempelse av hvitvasking.
Disse har allerede gitt resultater, og redusert volumene av gulluttak fra 4 000 kg til 700 kg per måned, noe som demper styrkingen av verdien til den thailandske bahten.
Ratanakorn understreket at “tiltakene vi implementerer er ikke kortsiktige løsninger; de krever kontinuerlig iverksetting av flere parallelle strategier.”
Thailands skyggeøkonomi antas å være en av de største globalt, og utgjør en stor del av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).
Disse tiltakene følger etableringen av et databyrå for å undersøke uregelmessige pengestrømmer i november. Den gang nevnte finansminister Ekniti Nitithanprapas, som leder kontoret, kryptoplattformer og valutabørser som inngangsporter for ulovlige strømmer som kommer inn i landet.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
