De Griekse politie heeft een illegale piramideschema op basis van cryptovaluta opgerold, waarbij meer dan 10.000 beleggers in totaal ongeveer 9 miljoen dollar werd ontfutseld door de belofte dat hun geld binnen 50 dagen zou verdubbelen via geautomatiseerde handel op basis van kunstmatige intelligentie (AI).
Griekse politie rolt vermeende AI-cryptoscam van 9 miljoen dollar op die beloofde het geld te verdubbelen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Griekse politie heeft op 30 september 17 verdachten gearresteerd voor het runnen van een crypto-piramidespel ter waarde van 9 miljoen dollar.
- Valse beweringen over AI-handel met behulp van USDT- en USDC-stablecoins ondermijnen het vertrouwen van het publiek in geautomatiseerde crypto-investeringen.
- De verdachten achter AT Team Greece moeten voor de onderzoeksrechter van de rechtbank van Katerini verschijnen met het oog op formele vervolging.
Een schijn van legitimiteit
De Griekse politie heeft een omvangrijk vermeend piramidespel met cryptovaluta ontmanteld dat volgens de autoriteiten meer dan 10.000 beleggers heeft opgelicht voor een geschat bedrag van 9 miljoen dollar, onder het mom van een vereniging voor kunstmatige intelligentie (AI).
Volgens een lokaal bericht zijn 17 personen, waaronder twee vermeende leiders en verschillende militairen, gearresteerd tijdens invallen in de vroege ochtend van 30 september onder leiding van het Subdirectoraat voor Misdaadonderzoek en -opsporing van Katerini. Nog eens negen verdachten zijn in het formele dossier genoemd.
De bende zou hebben geopereerd onder de dekmantel van een organisatie die bekendstaat als de Hellenic Artificial Intelligence Team Association, of AT Team Greece. Om de schijn van legitimiteit te wekken, richtte de groep fysieke vestigingen op in heel Griekenland – onder meer in Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki en Mytilene – en organiseerde ze sociale evenementen, openbare sponsoring en donaties aan goede doelen.
De zwendel, die werd aangeprezen als een beleggingsplatform met een laag risico en een hoog rendement, beloofde slachtoffers dat een door AI aangestuurd geautomatiseerd handelsalgoritme hun geld binnen 50 dagen zou verdubbelen in USDT- of USDC-stablecoins. Gedurende deze periode mochten beleggers geen opnames doen. Op 1 september werden alle opnamefuncties volledig bevroren onder het mom van een strategiewijziging, waardoor het geld van de beleggers vast kwam te zitten.
De politie omschreef het platform als een klassieke piramideschema dat zonder toestemming van financiële toezichthouders opereerde. Inkomende gelden van nieuwere deelnemers werden gebruikt om commissies aan eerdere leden te betalen, terwijl de belangrijkste opbrengsten werden witgewassen via offshore digitale banken en cryptovaluta-wallets.
Inval en in beslag genomen bewijsmateriaal
Uit documenten blijkt dat de organisatie in april 2025 werd opgericht, waarna zij zich over het hele land uitbreidde. Tijdens de eerste verhoren meldden 18 slachtoffers een gezamenlijk persoonlijk verlies van in totaal 62.690 dollar.
De politieactie vond plaats in vijf kantoren, negen woningen en een hotel in grote steden, waaronder Athene, Piraeus, Patras en Ioannina. Tijdens de operatie nam de politie 330.521 dollar aan contant geld in beslag, samen met een uitgebreide verzameling digitaal bewijsmateriaal, waaronder 32 mobiele telefoons, 15 tablets, 21 laptops en zeven desktopcomputers.
Ook werden 38 USB-sticks, 16 externe harde schijven, een geldtelautomaat, simkaarten, financiële documenten en bankkaarten in beslag genomen. In de woning van één verdachte werden een signaalpistool, vuurwerk en metalen kogeltjes in beslag genomen.
De 17 aangehoudenen zijn voorgeleid aan de officier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg in Katerini en doorverwezen naar een onderzoeksrechter met het oog op formele vervolging.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
