5 personen aangeklaagd in Frankrijk wegens vermeende crypto-steun van 2 miljoen dollar aan Hamas

Franse arrestaties en Amerikaanse sancties

Een gezamenlijk onderzoek door Franse en Amerikaanse wetshandhavingsinstanties heeft een netwerk van non-profitorganisaties aan het licht gebracht die ervan worden beschuldigd humanitaire oproepen te misbruiken om donaties in cryptovaluta om te leiden naar de militaire vleugel van Hamas.

Franse autoriteiten hebben in Parijs een formeel onderzoek ingesteld tegen vijf personen wegens georganiseerde terrorismefinanciering, witwassen en schending van vertrouwen. Het besluit volgt op gecoördineerde arrestaties in Saint-Étienne en Saint-André-de-Cubzac, Frankrijk, in combinatie met gerelateerde handhavingsmaatregelen in de Verenigde Staten.

Volgens een bericht in Le Parisien heeft de Franse politie drie personen gearresteerd, namelijk Faouzi Barika, Amel Oualid en Nordine Barika, als onderdeel van een operatie die werd gecoördineerd met het Amerikaanse Ministerie van Justitie. In het bericht werd toegevoegd dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties heeft opgelegd aan twee in Frankrijk gevestigde verenigingen, Association Baraka en Ensemble C Mieux, evenals aan de in Gaza gevestigde Hamas-commandant Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

De Amerikaanse autoriteiten beweren dat het wereldwijde netwerk tussen 2020 en 2026 meer dan 2 miljoen dollar heeft ingezameld, waaronder 1,5 miljoen dollar die na 7 oktober 2023 is verzameld, waarbij honderdduizenden direct zijn omgezet in cryptovaluta. Volgens schattingen van de Franse justitie is via deze lokale kanalen ongeveer 1,1 miljoen dollar overgemaakt.

Volgens het rapport werden donaties aanvankelijk ingezameld via PayPal-accounts van consumenten en via Western Union overgemaakt, waarbij afwisselend verschillende namen van ontvangers werden gebruikt om overboekingslimieten te omzeilen. In december 2021 verzocht al-Zaq echter om overboekingen in bitcoin en andere digitale activa om de identiteit van de afzenders en de locaties van de ontvangers te verdoezelen.

Nadat een eerste cryptocurrency-beurs alarmsignalen had afgegeven over de herkomst van de middelen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld, zijn de medeplichtigen onmiddellijk overgestapt naar alternatieve handelsplatforms, aldus het rapport.

De zaak onderstreept, volgens een rapport van Fincrime Central, de groeiende bezorgdheid van de Financial Action Task Force over het misbruik van online crowdfundingplatforms en virtuele activa voor de financiering van terrorisme. Wereldwijde toezichthouders benadrukken dat, hoewel de nalevingscontroles rond grensoverschrijdende donaties en non-profitorganisaties moeten worden aangescherpt, de inspanningen ter bestrijding van witwassen gericht moeten blijven om te voorkomen dat legitieme humanitaire hulp aan Gaza wordt verstoord.

De gerechtelijke procedures lopen nog steeds, zowel in Parijs als bij de Amerikaanse federale rechtbanken.