Nigeria beweert dat Binance terrorisme en ontvoeringsfinanciering heeft gefaciliteerd

Binance Krijgt Steeds Meer Juridische Uitdagingen in Nigeria

Vóór de harde aanpak van de Nigeriaanse regering op Binance, sluisten ontvoeringsbendes en terroristen illegale fondsen via de cryptocurrency-uitwisseling, verklaarde minister van Informatie Alhaji Mohammed Idris onlangs verklaard. Idris zei dat deze situatie de Nigeriaanse regering geen andere keuze liet dan actie ondernemen tegen Binance.

De opmerkingen van de minister kwamen enkele dagen nadat hij ontkende dat de Nigeriaanse regering de cryptocurrency-uitwisseling chanteerde. In opmerkingen gepubliceerd door Semafor ontkende Idris ook beweringen dat de regering Binance verantwoordelijk houdt voor de waardevermindering van de lokale valuta. Idris wordt echter in het Semafor-rapport geciteerd als zeggende dat Binance bijdroeg aan de daling van de naira.

Daarom heeft de Nigeriaanse regering verschillende maatregelen ingesteld die gericht zijn op Binance, waaronder het indienen van een rechtszaak van $81 miljard tegen de uitwisseling. Ook zijn er aanklachten wegens witwassen van geld en belastingontduiking tegen Binance ingediend.

Toen de Nigeriaanse regering aanvankelijk actie ondernam tegen Binance, detineerde het ook Tigran Gambaryan, het hoofd beveiliging van de crypto-uitwisseling. Gambaryan’s langdurige detentie leidde tot beschuldigingen dat de Nigeriaanse regering dit gebruikte om Binance te dwingen een $150 miljoen smeergeld te betalen. Na enkele maanden in detentie te hebben doorgebracht, werd Gambaryan uiteindelijk vrijgelaten op gezondheidsredenen, waarmee een geschil werd beëindigd dat de betrekkingen tussen de VS en Nigeria bedreigde.

Echter, nadat Gambaryan de omkopingsclaims herhaalde tijdens een interview met een Amerikaanse publicatie, beschuldigde de Nigeriaanse regering de Binance werknemer van liegen. Enkele dagen later werd Binance gedagvaard met de miljarden-dollar rechtszaak. De laatste beschuldiging, die Binance verbindt aan terrorisme en ontvoering, voegt toe aan zijn groeiende juridische zorgen in een land met Afrika’s grootste cryptomarkt.

Bij het opbouwen van de zaak van de Nigeriaanse regering dat Binance werd gebruikt door terroristen en ontvoerders, zei Idris:

“Als je een stroom van financiering ziet tussen iemand die ogenschijnlijk financiële transacties in jouw land doet en dan mensen die betrokken zijn bij destabilisatie acties, zal dit zeker van belang zijn.”