Negen Polymarket-accounts gemarkeerd na een winstpercentage van 98% bij de aanvallen op Iran

De opkomst van geopolitieke weddenschappen

Negen gekoppelde accounts op het voorspellingsplatform Polymarket verdienden meer dan 2,4 miljoen dollar door bijna uitsluitend in te zetten op het tijdstip van Amerikaanse militaire acties in Iran, wat alarmbellen deed rinkelen bij analisten die zeggen dat het patroon sterk wijst op handel met voorkennis. Bubblemaps, een blockchain-analysebedrijf, zei dat de accounts meer dan 80 weddenschappen plaatsten met een winstpercentage van 98%, waaronder weddenschappen op de data van de eerste Amerikaanse aanvallen, de afzetting van de Iraanse opperbevelhebber en de aankondiging van een staakt-het-vuren.
“Dit is misschien wel het meest waanzinnige patroon dat we tot nu toe op Polymarket hebben gevonden,” zei Nicolas Vaiman, medeoprichter en CEO van Bubblemaps. “Geluk alleen kan die cijfers niet verklaren.”

Volgens een rapport van CBS is er meer dan 1 miljard dollar ingezet op militaire uitkomsten alleen. De stijging heeft echter ook de aandacht getrokken van toezichthouders en onderzoekers die bezorgd zijn dat insiders met toegang tot geheime informatie misbruik maken van de platforms.

“Dit is een nieuw soort handel met voorkennis,” zei Rob Schwartz, partner bij Morgan Lewis en voormalig ambtenaar bij de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Hoewel de transacties van Polymarket openbaar zichtbaar zijn, blijven de identiteiten van de handelaren anoniem.

Polymarket zei echter dat het “de meest uitgebreide infrastructuur voor marktintegriteit in de voorspellingsmarktindustrie” heeft opgebouwd, waarbij strenge regels voor handel met voorkennis, AI-aangedreven toezicht en blockchain-forensisch onderzoek worden gecombineerd. Het bedrijf zei dat zijn verbeterde regels voor marktintegriteit handel met voorkennis, marktmanipulatie en verstorende praktijken verbieden, zowel op zijn gedecentraliseerde platform als op zijn door de CFTC gereguleerde Amerikaanse beurs.

Polymarket zei dat het samenwerkt met "data-analysebedrijven van wereldklasse" om realtime toezicht op de handel en detectie van afwijkingen uit te voeren, en dat het verdachte activiteiten doorverwijst naar wetshandhavingsinstanties.
"De aanklacht tegen Gannon Ken Van Dyke is een demonstratie van onze toewijding in de praktijk", aldus het bedrijf. "Polymarket identificeerde de activiteit, verwees deze door naar de autoriteiten, en het systeem werkte. Handel met voorkennis is niet welkom op Polymarket, en degenen die dit proberen, zullen worden geïdentificeerd.”

Federale aanklagers hebben vorige maand sergeant-majoor Van Dyke aangeklaagd voor het gebruik van geheime informatie om ongeveer 34.000 dollar in te zetten op een speciale operatie gericht tegen de voormalige Venezolaanse leider Nicolás Maduro. Aanklagers zeggen dat hij meer dan 400.000 dollar heeft verdiend. Van Dyke heeft gepleit voor onschuldig.

Toezichthouders waarschuwen voor systematisch misbruik

Het hoofd onderzoek van Bubblemaps zei dat het aantal mensen met toegang tot gevoelige operationele details – van planners tot inlichtingenanalisten tot familieleden – een vruchtbare bodem vormt voor misbruik.

Ondertussen ontdekte het Anti-Corruption Data Collective soortgelijke alarmsignalen. Uit hun onderzoek naar risicovolle Polymarket-weddenschappen – weddenschappen van meer dan 2.500 dollar met minder dan 35% kans op winst – bleek dat gokkers vaker wonnen dan verwacht, wat duidt op wat de groep “systematische handel met voorkennis” noemde.

Ook op traditionele grondstoffenmarkten zijn verdachte activiteiten aan het licht gekomen. Op 23 maart, terwijl de gevechten in Iran voortduurden, werd plotseling voor meer dan 800 miljoen dollar aan oliefutures geplaatst in de verwachting dat de prijzen zouden dalen. Een kwartier later plaatste president Donald Trump op Truth Social dat de VS en Iran “zeer goede en productieve” gesprekken hadden gevoerd. De olieprijzen daalden met meer dan 10%.

"We hebben het over tientallen miljoenen, misschien wel 80 miljoen dollar", zei David Kovel, een voormalig grondstoffenhandelaar die nu slachtoffers van fraude vertegenwoordigt. Federale onderzoekers onderzoeken de transacties, hoewel er nog geen aanklachten zijn ingediend.

De belangen reiken verder dan de financiële markten. Emanuel Fabian, een militair correspondent voor de Times of Israel, zei dat hij gewelddadige bedreigingen ontving van gokkers nadat hij had gemeld dat een Iraanse raketaanval in een leeg bos was geland – een detail dat bepaalde Polymarket-weddenschappen ongeldig maakte. Polymarket heeft de betrokken accounts geblokkeerd.

Het toezicht op voorspellingsmarkten is in handen van de CFTC, die de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een afname van het personeelsbestand en de handhaving. Voorzitter Michael Selig weigerde een interview, maar zei dat het agentschap personeel aanneemt en kunstmatige intelligentie inzet om wangedrag op te sporen. In maart herinnerde het Witte Huis het personeel eraan dat het gebruik van niet-openbare informatie op voorspellingsmarkten een strafbaar feit is.

Deebs waarschuwde dat de gevolgen verder reiken dan financiële criminaliteit. Als analisten onregelmatige transacties kunnen opsporen, zei hij, kunnen buitenlandse tegenstanders dat ook – en kunnen zij hun militaire planning daarop aanpassen.
“Om het maar even duidelijk te zeggen: dit kan mensenlevens in gevaar brengen”, zei hij.