Gotbit Gevorderd tot Ontbinden Nadat DOJ $23M aan Crypto Inbeslagneemt

DOJ dwingt Markt Manipulator Gotbit te Sluiten

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 13 juni aan dat Gotbit Consulting LLC, een op cryptocurrency gericht financieel bedrijf gevestigd in Rusland en Portugal, is veroordeeld voor het deelnemen aan een langdurige frauduleuze strategie om marktactiviteit te simuleren. De veroordeling, uitgesproken in een federale rechtbank in Boston, vereist dat Gotbit zich oplost en alle activiteiten stopt in de komende vijf jaar. Het bedrijf werd ook gedwongen om een aanzienlijke hoeveelheid digitale activa over te dragen. Volgens de DOJ:

Als onderdeel van zijn strafrechtelijke oplossing, werd Gotbit opgedragen om in totaal ongeveer $23 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency af te staan. De rechtbank legde Gotbit ook een proeftijd van vijf jaar op, gedurende welke tijd Gotbit zal ophouden te bestaan of opereren.

De oprichter en CEO van het bedrijf, Aleksei Andriunin, 26 jaar oud, werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf en één jaar onder toezicht. Hij had eerder in maart schuld bekend aan draadfraude en samenzweringsaanklachten. Andriunin werd uitgeleverd aan de VS na zijn arrestatie in Portugal in oktober 2024.

De DOJ onthulde dat de kernactiviteit van Gotbit bestond uit het manipuleren van tokenactiviteitsmetingen tussen 2018 en 2024 om de schijn van marktvraag te vergroten. De manipulatie richtte zich op wash trading technieken, die handelsvolume simuleren door herhaaldelijk dezelfde activa te kopen en te verkopen via verschillende accounts. In een eerder interview legde Andriunin uit hoe zijn code klanten hielp om vermeld te worden op platforms die de zichtbaarheid vergroten, zoals CoinMarketCap en toegang kregen tot grotere beurzen.

Federale aanklagers benadrukten de omvang van het wangedrag en wezen op Gotbit’s werk met klanten zoals Robo Inu en Saitama—bedrijven waarvan de leidinggevenden afzonderlijke aanklachten onder ogen zien. De praktijken van het bedrijf omvatten het verhandelen van cryptocurrency’s in patronen die waren ontworpen om detectie te vermijden terwijl ze legitieme activiteit nabootsten. Een verklaring van de DOJ benadrukte de omvang van de operatie:

Gotbit voerde wash trades uit ter waarde van miljoenen dollars namens klanten en ontving tientallen miljoenen dollars aan betalingen van klanten.

Gotbit is de derde digitale activamarkt maker die wordt gestraft als onderdeel van een bredere actie, met eerdere acties gericht op Mytrade en CLS Global. Een gerelateerde civiele zaak van de Securities and Exchange Commission is nog gaande.