De operatie, die drie maanden duurde, leidde tot de aanhouding van bijna 100 verdachten en de inval in 29 fraudecentra. Bij de gezamenlijke acties waren 30 landen en 13 partners uit de particuliere sector betrokken, waaronder Huawei, Mastercard en Meta. Hierdoor konden meer dan 39 miljard dollar aan aan fraude gerelateerde activa worden opgespoord.
VAE-coalitie ontmaskert cryptofraude van $39 mrd; 960 arrestaties
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- Een door de VAE geleide coalitie van 30 landen heeft tijdens een drie maanden durende undercoveroperatie meer dan 123 miljoen pogingen tot digitale fraude verijdeld.
- De harde aanpak leidde tot meer dan 960 arrestaties, de sluiting van 4.000 bankrekeningen en invallen in 29 fraudecentra.
- De autoriteiten identificeerden 39 miljard dollar aan aan fraude gekoppelde cryptovaluta voor inbeslagname en stelden 12 miljard dollar aan tokenized transfers veilig.
Operatie Confrontation Ghost leidt tot 960 arrestaties en identificatie van meer dan 39 miljard dollar aan frauduleuze activa
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en een internationale coalitie van wetshandhavingsinstanties hebben een zware slag toegebracht aan internationale netwerken van digitale fraudeurs, waarbij meer dan 123,71 miljoen online fraudepogingen werden verijdeld tijdens Operatie Confrontation Ghost.
Woensdag maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE de omvang bekend van Confrontation Ghost, een antifraudeoperatie waarbij wetshandhavingsinstanties uit 30 landen, waaronder Interpol, de Global Anti-Scam Alliance (GASA) en 13 partners uit de particuliere sector, in een grootschalige, drie maanden durende strijd tegen digitale fraude, die internationaal kritieke proporties heeft aangenomen.
Als gevolg van deze actie zijn meer dan 960 personen gearresteerd, waarbij volgens het officiële persbureau Emirates News Agency 3.500 verdachten en 15.000 slachtoffers zijn geïdentificeerd. Er werden meer dan 4.000 bankrekeningen geblokkeerd, 570 sociale-media-accounts die verband hielden met deze fraudeconstructies werden gesloten en er werden invallen gedaan in 29 fraudecentra.
De VAE, de Filippijnen, Canada, Noorwegen, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Ecuador, Roemenië, Koeweit, Nepal, Oezbekistan, Denemarken, Myanmar, Brazilië, Jordanië, Italië, de Malediven, Singapore, Zweden, China, Senegal, Frankrijk, Bahrein, Kazachstan, Indonesië, Slowakije, Kenia, Marokko, Nederland en de Republiek Korea boden ondersteuning en namen deel aan deze operatie.
Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok en Trend Micro waren particuliere partners die betrokken waren bij deze grootschalige campagne tegen digitale fraude.
Confrontation Ghost richtte zich op het aanpakken van groepen die verband houden met AI-gestuurde fraude, financiële fraude via digitale platforms en online sextortie, door de uitwisseling van inlichtingen te versterken en de reactie van wetshandhavingsinstanties op digitale fraudedreigingen te versnellen.
Met behulp van deze strategie werden tijdens de operatie meer dan 39 miljard dollar aan fraudegerelateerde digitale activa geïdentificeerd, die momenteel in beslag worden genomen en teruggevorderd. De operatie maakte ook gebruik van tokenized assets om 12 miljard dollar aan financiële transacties veilig te stellen, waardoor financiële risico’s werden verminderd.
Kolonel Dana Al Marzouqi, directeur-generaal van het Bureau voor Internationale Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onderstreepte het belang van internationale samenwerking bij het opsporen en bestrijden van nieuwe netwerken die digitale kanalen gebruiken om grensoverschrijdende criminele activiteiten te ontplooien.
Dr. Monica Kathina Juma, uitvoerend directeur van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC), verklaarde dat "het toenemende gebruik van digitale technologieën en kunstmatige intelligentie bij fraude, naast het misbruik van digitale platforms, bankrekeningen en cryptovaluta’s om geld over te maken en de herkomst ervan te verbergen, vereist voortdurende verbeteringen in de tegenmaatregelen en sterkere internationale coördinatie en samenwerking."
De VAE hebben hun toezicht op criminele activiteiten met cryptovaluta aangescherpt. In september hebben de VAE en Zweden een internationale bende ontmanteld die geld uit illegale activiteiten witwaste met behulp van cryptovaluta en banden had met moordopdrachten.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
