Coinbase helpt bij het oplossen van een ontvoeringszaak nadat een klant gedwongen werd cryptovaluta over te maken

Blockchain-bewijs koppelt overval aan vijf veroordelingen

Cryptobeurs Coinbase (Nasdaq: COIN) maakte op 18 mei in een blogpost bekend dat het had meegewerkt aan een strafrechtelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf zei dat zijn blockchain-inlichtingenwerk de onderzoekers had geholpen nadat interne systemen tekenen hadden gedetecteerd dat een klant tijdens een overval werd gedwongen. De zaak eindigde met vijf veroordelingen voor ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving, samenzwering tot diefstal en witwassen.

Een 36-jarige man uit Hertfordshire kwam tijdens een avondje uit in Shoreditch, Oost-Londen, vier mannen tegen. Het incident vond afgelopen juli plaats. De groep dwong hem later mee naar zijn huis, hield hem vast, mishandelde hem en zette hem onder druk om toegang te krijgen tot financiële rekeningen, waaronder zijn Coinbase-account. Terwijl de aanvallers probeerden activa van het platform over te maken, identificeerden de interne monitoringsystemen van Coinbase activiteiten die erop wezen dat de klant onder dwang stond en escaleerden de situatie als een noodgeval. Onderzoekers traceerden later £ 1.900 (ongeveer $ 2.548) aan crypto, samen met extra fiatgeld, verspreid over adressen en rekeningen.

Brian Armstrong, CEO van Coinbase, gaf op X het volgende commentaar:

“Ons onderzoeksteam heeft een lopende misdaad ontdekt en heeft met behulp van blockchain-forensisch onderzoek de daders opgespoord, wat heeft geleid tot vijf veroordelingen.”

De poging tot overboeking werd door de monitoringsystemen van Coinbase opgemerkt terwijl het incident zich nog aan het ontvouwen was. Het cryptoplatform waarschuwde de Britse politie, behandelde de situatie als urgent, hielp bij het opsporen van gestolen geld via blockchain-adressen, bracht walletactiviteit in verband met personen die bij de zaak betrokken waren en bood ondersteuning tijdens de procedure bij de St Albans Crown Court. Het Global Intelligence-team van het bedrijf hielp ook bij de analyse van een verdachte die een Coinbase-account had, en Coinbase zei dat het van plan is zijn monitoringtools en samenwerkingsverbanden met wetshandhavingsinstanties te blijven verbeteren.

On-chain-gegevens tonen aan dat openbare grootboeken helpen bij wetshandhaving

Blockchain-gegevens gaven onderzoekers een transactietraject om te bekijken naarmate de zaak zich ontwikkelde. Openbare grootboekgegevens hielpen bij het in kaart brengen van cryptomutaties zonder de vertragingen die vaak gepaard gaan met traditionele verzoeken aan banken. Coinbase beschreef de zichtbaarheid van het grootboek als objectief bewijs dat hielp om een fysiek misdrijf met digitale activa om te zetten in een afgesloten rechtszaak.

Dat bewijs hielp bij het ondersteunen van de veroordelingen, waaronder vier voor samenzwering tot diefstal, ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving, en één voor het witwassen van geld. Coinbase zei dat de uitkomst aantoonde hoe de transparantie van blockchain de consumentenbescherming kan verbeteren, de verantwoordingsplicht kan versterken en een snellere coördinatie tussen cryptobedrijven en wetshandhavingsinstanties kan ondersteunen.

Paul Grewal, Chief Legal Officer van Coinbase, plaatste op X:

“Dankzij blockchains konden we hun acties in realtime opsporen en volgen terwijl ze plaatsvonden.”