$2,5M Cryptoschema Opgerold: Nigeriaanse Verdachte Getraceerd naar Amerikaanse Hechtenis

Feds Jagen Verdachte in $2,5M Crypto Scam Op—Nu Riskeert Hij 40 Jaar Gevangenisstraf

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 9 april aan dat een Nigeriaanse man in Massachusetts is aangeklaagd voor het orkestreren van een complexe romance-oplichting die slachtoffers meer dan $2,5 miljoen zou hebben opgelicht en die fondsen zou hebben omgeleid naar cryptocurrency-accounts die hij stiekem beheerde.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, werd op 7 april gearresteerd op Dallas-Fort Worth International Airport na aankomst met een vlucht uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens aanklagers wordt Nwadavid ervan beschuldigd romance-oplichtingen te hebben uitgevoerd van 2016 tot 2019, gericht op individuen in de Verenigde Staten. Het plan zou het creëren van valse online identiteiten omvatten om bedrieglijke romantische relaties met slachtoffers op te bouwen. Een van die slachtoffers, een vrouw uit Massachusetts, werd onbewust een doorgeefluik voor het overmaken van geld van vijf andere individuen die ook werden doelwit. Het DOJ merkte op:

Nwadavid heeft naar verluidt Slachtoffer 1 misleid om haar eigen geld en het geld van de andere slachtoffers aan hem over te maken via cryptocurrency-transacties, en had naar verluidt toegang tot accounts op naam van Slachtoffer 1 vanuit het buitenland, om de fondsen van de slachtoffers over te zetten naar accounts die hij beheerde bij Localbitcoins, een online cryptocurrency-platform.

Een federale grand jury in Boston had hem eerder in januari 2024 aangeklaagd op beschuldigingen van postfraude en witwassen van geld. Hij blijft in hechtenis na een verschijning in de federale rechtbank in Texas en wordt naar verwachting overgebracht naar Boston voor verdere juridische procedures. Autoriteiten zeggen dat het gebruik van digitale activa Nwadavid in staat stelde de bron van de fondsen te verbergen terwijl hij directe toegang vanuit het buitenland behield.

Indien schuldig bevonden, kan Nwadavid ernstige juridische gevolgen ondervinden. “De aanklacht wegens postfraude voorziet in een straf van maximaal 20 jaar gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijlating, een boete van maximaal $250.000 of het dubbele verlies voor het slachtoffer, restitutie en verbeurdverklaring,” aldus het ministerie van Justitie, dat toevoegde:

De aanklachten wegens witwassen van geld voorzien in een straf van maximaal 20 jaar gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijlating, en een boete van maximaal $500.000 of tweemaal de waarde van het betrokken eigendom in de witwatransacties, restitutie en verbeurdverklaring.