Penyiasat onchain ZachXBT secara terbuka telah menuduh Kucoin membenarkan mata wang kripto yang dicuri mengalir bebas melalui platformnya sambil enggan bekerjasama dengan penguat kuasa undang-undang Jerman.
ZachXBT Menuduh Kucoin Melindungi Kripto Curian Bernilai $13 Juta daripada Penyiasat Jerman
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
ZachXBT Mendakwa Kucoin ‘Bersubahat’
Penyiasat blockchain yang menggunakan nama samaran itu memuat naik serangan terus terhadap Kucoin pada 22 Mei. “Pasukan itu bersubahat dan membenarkan aktiviti haram mengalir selagi ia menjana yuran,” ZachXBT tulis di X, sambil menyatakan bahawa penguat kuasa undang-undang Jerman tidak dapat memperoleh sebarang respons daripada bursa tersebut. Beliau turut menambah bahawa beliau telah membangkitkan kebimbangan ini secara terbuka sebelum ini dan semakin kehabisan pilihan untuk memaksa tindakan.
Tuduhan itu berasaskan jejak insiden yang didokumentasikan, apabila pada awal April, ZachXBT mendedahkan apa yang beliau sifatkan sebagai pengubahan wang berskala besar melalui infrastruktur Kucoin. Aplikasi Ledger Live palsu yang disenaraikan di Mac App Store Apple digunakan untuk mencuri kira-kira $9.5 juta daripada lebih 50 mangsa (antara 7 April dan 13 April).
Dana tersebut (merangkumi bitcoin, ether, tron, solana, dan XRP) dengan pantas disalurkan melalui lebih 150 alamat deposit Kucoin sebelum mengalir ke dalam perkhidmatan pengadun berpusat yang dipanggil AudiA6. Satu kecurian berasingan sebanyak $3.5 juta daripada Bitcoin Depot turut disalurkan melalui lebih 25 alamat Kucoin hanya beberapa hari sebelumnya.
ZachXBT mengira bahawa lebih $13 juta dana yang baru dicuri telah bergerak melalui Kucoin dalam tempoh beberapa minggu, satu angka yang pasti menimbulkan persoalan serius tentang proses saringan anti pengubahan wang (AML) bursa tersebut.
Masalah Pematuhan Kucoin Bertambah Buruk di Pelbagai Bidang Kuasa
Rujukan kepada penguat kuasa undang-undang Jerman menunjukkan siasatan aktif, berkemungkinan berkait dengan mangsa kecurian pada April, yang Kucoin enggan bekerjasama. Tanpa kerjasama bursa, penyiasat mempunyai keupayaan terhad untuk menjejaki dana atau membekukan aset tepat pada masanya.
Kedudukan pengawalseliaan Kucoin telah merosot di pelbagai bidang kuasa pada 2026, apabila awal tahun ini, pengawal selia kewangan Austria melarang Kucoin daripada menerima pengguna baharu Kesatuan Eropah. Seterusnya, pada Mac, Agensi Perkhidmatan Kewangan Jepun (FSA) menambah bursa tersebut ke dalam senarai pengendali tidak berdaftar.
Walau bagaimanapun, pendedahan undang-undang terbesar di A.S. bagi bursa itu berlaku pada 2024, apabila Jabatan Kehakiman (DOJ) mendakwa Kucoin mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. Kucoin kemudiannya bersetuju dengan hampir penyelesaian $300 juta untuk menyelesaikan pertuduhan tersebut pada Januari 2025.
Secara berasingan, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi A.S. (CFTC) mencapai penyelesaian penalti sivil $500,000 dengan syarikat induk Kucoin kerana beroperasi sebagai pedagang komisen niaga hadapan yang tidak berdaftar.
