AG Connecticut Keluarkan Amaran Kripto Selepas Pelabur Kehilangan $200K

Connecticut Mengaitkan Kerugian $200,000 dengan Bursa DeFi Tidak Dikawal Selia

Seorang penduduk Connecticut tidak dapat mendapatkan semula $200,000 yang didepositkan ke dalam bursa mata wang kripto kewangan terdesentralisasi (DeFi) yang tidak dikawal selia selepas diperdaya oleh seseorang yang mendakwa mengenali individu tersebut, menurut pegawai negeri pada 3 Sept. Amaran pengguna Connecticut tidak mengenal pasti bursa khusus yang terlibat atau individu yang meminta pemindahan itu.

Peguam Negara Connecticut William Tong mengeluarkan amaran tersebut bersama satu kenyataan daripada Pesuruhjaya Perbankan negeri Jorge Perez, dengan merujuk kepada kerugian kewangan, leverage berisiko tinggi, ancaman keselamatan, dan laluan terhad untuk mendapatkan semula dana. Tong berkata platform yang menjanjikan akses lebih mudah dan pulangan lebih tinggi mungkin meninggalkan pelabur dengan sedikit atau tiada saluran tuntutan jika sesuatu berlaku. Beliau menyatakan:

“Ini bukan inovasi, ini eksploitasi. Buat kajian sebelum menyerahkan sebarang wang dan ketahui perlindungan apa yang tersedia jika perkara menjadi tidak kena.”

Amaran itu menamakan GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol, dan Hyperliquid sebagai platform DeFi luar pesisir yang menurut pegawai beroperasi di luar perlindungan peraturan A.S. Ia tidak menyatakan bahawa penduduk Connecticut tersebut menggunakan mana-mana daripada tujuh perkhidmatan itu, jadi kerugian tersebut tidak boleh dikaitkan dengan platform yang dinamakan.

Pegawai Memberi Tumpuan kepada Leverage, Aset Sintetik, dan Penyeliaan

Banyak bursa terdesentralisasi kekal (perpetual) membolehkan pedagang memperoleh pendedahan berleveraj terus daripada dompet digital tanpa membeli aset yang dirujuk. Kontrak DEX kekal ini tidak mempunyai tarikh luput dan memperkenalkan risiko pelupusan (liquidation), kadar pembiayaan, kontrak pintar, dan oracle.

Pegawai Connecticut berkata sesetengah platform luar pesisir menyediakan leverage 50x, 100x, atau sehingga 250x, yang membolehkan pergerakan pasaran kecil menghapuskan cagaran yang didepositkan. Taklimat kontrak kekal kripto Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) menyatakan leverage tinggi adalah biasa di venue luar pesisir tetapi bukan sifat semula jadi kontrak kekal, manakala leverage pada platform terkawal selia ditadbir oleh rangka kerja pengurusan risiko.

Aktiviti dagangan di Hyperliquid telah menunjukkan betapa cepatnya posisi berleveraj boleh menghampiri penutupan paksa semasa turun naik harga rutin. Pada Mei, seorang pedagang posisi short bitcoin bernilai $20.32 juta menggunakan leverage 40x berada kira-kira 1.5% daripada harga pelupusannya selepas pedagang tersebut mendepositkan 499,900 USDC sebagai cagaran.

Pengawal selia Britain telah membangkitkan kebimbangan perlindungan pengguna yang berasingan mengenai Hyperliquid, yang mereka senaraikan sebagai firma tidak dibenarkan yang mungkin menyasarkan orang di United Kingdom. Amaran Financial Conduct Authority menyatakan platform itu tidak dibenarkan dan pengguna tidak akan menerima perlindungan daripada Financial Ombudsman Service atau Financial Services Compensation Scheme jika masalah berlaku.

Amaran Connecticut turut merangkumi kontrak kekal yang dikaitkan dengan syarikat termasuk Apple, Tesla, Nvidia, dan SpaceX, sambil memberi amaran bahawa pembeli memegang pertaruhan berleveraj ke atas harga sintetik dan bukannya saham sebenar. Pemilik berpusat platform tersebut boleh mengubah harga, mengeluarkan aset daripada dagangan, dan menghentikan kedua-dua dagangan serta pengeluaran pelanggan.

Amaran Negeri Menekankan Risiko Penipuan dan Pemulihan

Amaran negeri itu dikeluarkan selepas seorang lagi penduduk Connecticut melaporkan kerugian $228,000 melalui peluang mata wang kripto palsu yang berasingan pada 2025. Kes itu melibatkan seorang ahli terapi fizikal bersara yang akaun pelaburan dan persaraannya telah susut selepas satu operasi dalam talian menjanjikan pulangan lumayan dan memujuknya untuk menghantar bayaran berulang kali.

Pegawai juga memberi amaran bahawa kononnya pakar pemulihan atau individu yang memperkenalkan diri sebagai peguam mungkin menuntut yuran pendahuluan selepas kerugian awal. Amaran FBI pada Julai mengenai ejen palsu menerangkan penjenayah menggunakan video yang dijana kecerdasan buatan, laman web kerajaan yang dipalsukan, dan janji palsu dana yang dipulihkan untuk menyasarkan mangsa penipuan terdahulu.

Amaran pengguna itu meminta penduduk Connecticut mengesahkan sama ada perkhidmatan kripto berdaftar, menyimpan rekod transaksi dan komunikasi, serta melaporkan penipuan yang disyaki dengan segera. Connecticut juga telah menerima pakai perlindungan baharu yang mengawal selia ATM mata wang kripto, tetapi pegawai negeri berkata transaksi terdesentralisasi lazimnya kekal tidak boleh dipulihkan walaupun perlindungan pengguna lain terpakai.